fatf

دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۳
  • حمله به پزشکیان+ جزئیات

    حمله به پزشکیان+ جزئیات

    روزنامه اعتماد نوشت: شنبه ۱۲ آبان مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان اعلام کرد که بنا به دستور رییس‌جمهور، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.
شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۳
جمعه، ۰۴ آبان ۱۴۰۳
چهارشنبه، ۰۲ آبان ۱۴۰۳

  • پرونده امروز

    روزنامه شماره ۶۱۳۴

    مضرات لیست سیاه FATF

    پرهام پهلوان: گروه ویژه اقدام مالی (The Financial Action Task Force)، ‌‌‌تراکنش‌‌‌های مالی و میزان اثرگذاری کشورها بر آنها را در رابطه با اقدامات پرخطر، به‌خصوص پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بررسی می‌کند. FATF به کمک کشورهای عضو، مرتب بر شیوه‌‌‌های جمع‌‌‌آوری و نقل و انتقال وجوه تروریست‌‌‌ها و هنجارشکن‌‌‌ها در سطح بین‌الملل نظارت می‌کند. با توجه به اینکه کشورها مطابق قواعد FATF همیشه اقدامات موثری را برای برهم‌زدن جریان‌‌‌های مالی غیر‌قانونی انجام می‌دهند، مجرمان مجبورند راه‌‌‌های جایگزینی را برای…
  • FATF در بن‌بست سیاسی
    روزنامه شماره ۶۱۳۴

    FATF در بن‌بست سیاسی

    دکتر علیرضا سلطانی/مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل
    نزدیک به یک‌دهه است که موضوع FATF به چالشی برای نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ایران تبدیل شده است. FATF از جمله موضوعات و به بیان دقیق‌تر چالش‌هایی است که در داخل کشور و به‌ویژه در چارچوب نظام سیاستگذاری کلان کشور، در مورد آن اجماع نظر وجود ندارد و بیش از آنکه بر مدار کار کارشناسی از یک‌سو و ملاحظات منافع و مصالح ملی از سوی دیگر قرار داشته باشد، عمدتا به ابزاری برای کشاکش‌ها و رقابت‌های سیاسی و پیشبرد اهداف و منافع سیاسی و جناحی تبدیل شده است.
  • فلسفه وجودی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
    روزنامه شماره ۶۱۳۴

    فلسفه وجودی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

    مهرداد حاجی‌زاده فلاح/مشاور ارشد مبارزه با پول‌شویی
    گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین دولتی است که هدف آن توسعه و ترویج سیاست‌‌‌ها در سطح ملی و بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. FATF توسط اجلاس سران G-۷ در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پول‌شویی که سیستم بانکی و موسسات مالی را تهدید می‌کند، تاسیس شد. در اکتبر ۲۰۰۱، ماموریت FATF به‌منظور ترکیب تلاش‌‌‌ها برای مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت و اخیرا کارهای بیشتری در مورد تامین مالی غیرقانونی به طور کلی انجام شده است. دستور تجدیدنظرشده فعلی FATF که جهت‌‌‌گیری‌‌‌ها…
یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۳
  • بررسی آخرین وضعیت شرایط پیوستن ایران به FATF/ روایت همتی از اقدامات انجام‌شده

    بررسی آخرین وضعیت شرایط پیوستن ایران به FATF/ روایت همتی از اقدامات انجام‌شده

    اقتصادنیوز: ضرورت خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی سبب شده که حالا عبدالناصر همتی در تازه‌ترین اقدام، ضمن ارائه گزارشی از جزئیات فعالیت انجام شده،‌ به شکلی تلویحی به مخالفان پیوستن ایران به FATF کنایه بزند.
  • سکانس جدید از FATF

    آیا دولت چهاردهم، اقتصاد ایران را از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج می‌کند؟‌

    روزنامه شماره ۶۱۱۹

    سکانس جدید از FATF

    دنیای اقتصاد: در روزهای اخیر، موضوع FATF دوباره در لیست مهم‌ترین خبرها قرار گرفته است. در تازه‌ترین اظهارنظر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از عزم دولت برای حل موضوع FATF خبر داده است. به گفته او، رئیس‌جمهور دستور داده است تا اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها در چارچوب منافع ملی اتخاذ شود. روز گذشته نمایندگان مجلس تاکید کردند که با توجه به اتمام زمان بررسی لوایح باقی‌مانده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از این طریق بررسی شوند. همچنین به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای قانع کردن نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با…
  • روزنامه شماره ۶۱۱۹

    کلید حل FATF کجاست؟

    دکتر علیرضا سلطانی
    امیدها نسبت به حل موضوع اف‌ای‌تی‌اف (FATF) با روی کار آمدن دولت چهاردهم و اظهارات جسته‌وگریخته مقامات این دولت، خصوصا رئیس‌جمهور پزشکیان، افزایش یافته است. اما واقعیت این است که کلید قفل FATF در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت است و ارکان مختلف حاکمیت در حل این موضوع دخیل هستند. این شرایط به طور طبیعی حل مساله را بسیار پیچیده و سخت کرده است.تداوم قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، سال‌هاست به چالشی بزرگ برای ساختار اقتصادی و معضلی برای نظام سیاستگذاری ایران…
شنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۳
چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۳
سه‌شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۳
  • رمزگشایی از ادعای کیهان درباره FATF

    رمزگشایی از ادعای کیهان درباره FATF

    اقتصادنیوز: تدارک دولت پزشکیان برای عادی سازی پرونده ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اگرچه با حمایت گسترده کارشناسان حوزه مالی و پولی همراه شد، اما همچنان منتقدانی دارد.
  • جزئیات وضعیت عضویت لبنان در FATF

    جزئیات وضعیت عضویت لبنان در FATF

    اقتصادنیوز: طبق آنچه لبنان به گروه ویژه اقدام مالی اعلام نموده، براساس مفاد ماده (۲) از «قانون آیین دادرسی مدنی» لبنان، معاهدات بین‌المللی که لبنان عضو‌ آن‌هاست، از جایگاه بالایی در مقررات این کشور برخوردار بوده و هم‌‎سطح «قانون اساسی لبنان» تلقی می‌شوند.
دوشنبه، ۰۹ مهر ۱۴۰۳
  • ادعای کیهان درباره FATF/ جزئیات عضویت لبنان در گروه ویژه اقدام مالی

    ادعای کیهان درباره FATF/ جزئیات عضویت لبنان در گروه ویژه اقدام مالی

    اقتصادنیوز: روزنامه کیهان شماره هشتم مهرماه خود؛ یعنی یک روز پس از شهادت سیدحسن نصرالله، بار دیگر ماجرای ایران و FATF را به میان کشید و به دولتی‌ها گوشزد کرد که پذیرفتن پیش‌شرط‌های FATF به معنای «قطع هرگونه روابط مالی با این بازوهای منطقه‌ای ایران» یعنی گروه‌های مقاومت است.
  • سد داخلی و خارجی توسعه صادرات

    غیبت محصولات ساخت ایران در بازار رقابت جهانی

    روزنامه شماره ۶۱۱۴

    سد داخلی و خارجی توسعه صادرات

    دنیای اقتصاد: تلاش برای حل مساله FATF، موضوعی است که از سوی دولت چهاردهم مطرح‌شده و فعالان صنعتی و اقتصادی را امیدوار کرده‌است. رفع مشکل موردبحث یکی از الزامات اساسی پیش‌روی توسعه صادرات کشور است، بااین‌وجود نباید فراموش کرد که ارتقای سطح حضور ایران در بازار جهانی نیازمند اخذ تصمیمات جدید و گره‌گشایی از سایر چالش‌های پیش‌روی توسعه صادرات است. درهمین‌حال باید همسو با تغییرات جهانی در حوزه تجارت گام برداشت. متاسفانه باید اقرار کرد؛ بی‌بهرگی کشور از تکنولوژی‌های روز دنیا مانع تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا…
چهارشنبه، ۰۴ مهر ۱۴۰۳
  • چالش FATF در دولت چهاردهم

    «دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۱۱۰

    چالش FATF در دولت چهاردهم

    دنیای اقتصاد: به تازگی اخباری درباره وضعیت FATF در کشور به گوش می‌رسد که از احتمال حل و فصل این موضوع در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد. درحالی‌که این بحث‌ در رسانه‌ها مطرح می‌شود و توجه عمومی را به خود جلب کرده است، باید به این نکته توجه داشت که برخی کارشناسان معتقدند مسائلی مانند FATF که ابعاد گسترده و فنی دارند، بهتر است در سطح کارشناسی و توسط متخصصان و سیاستگذاران مورد بحث و بررسی قرار گیرند، نه اینکه به‌طور مستقیم در سطح جامعه و در میان مردم عمومی شوند. اگر موضوع FATF، در سطح جامعه به‌عنوان یک مطالبه عمومی…
سه‌شنبه، ۰۳ مهر ۱۴۰۳

  • سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری اعلام کرد‌

    روزنامه شماره ۶۱۰۹

    پیگیری بررسی اف‌ای‌تی‌اف در مجمع

    دنیای اقتصاد: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در دولت چهاردهم، اعلام کرد که بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هماهنگی مجمع و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. او همچنین نظر دولت درباره تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را اعلام کرد‌. به گزارش نماینده خبری «دنیای اقتصاد» در دولت، مهاجرانی در ادامه خبر داد که در آینده شاهد گشایش‌هایی در خصوص زندانیان سیاسی خواهیم بود‌. فاطمه مهاجرانی در ابتدای این نشست با ابراز تاسف از حادثه دلخراش معدن طبس و تسلیت به خانواده جان‌باختگان تاکید کرد…
  • خبر جدید از وضعیت پیوستن ایران به FATF + جزئیات

    خبر جدید از وضعیت پیوستن ایران به FATF + جزئیات

    اقتصادنیوز: سخنان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود (امروز سه شنبه) درباره آخرین وضعیت پیوستن ایران به دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» سیگنال تازه‌ای از برنامه دولت چهاردهم برای حل و فصل روابط ایران و FATF است
چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
  • مصباحی مقدم: FATF در مجمع تشخیص مصلحت متوقف است

    مصباحی مقدم: FATF در مجمع تشخیص مصلحت متوقف است

    ایلنا: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست. آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند.
سه‌شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳

  • سخنان رئیس‌جمهور در مورد FATF مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفت

    روزنامه شماره ۶۱۰۴

    بازخواست از پزشکیان در صحن مجلس

    دنياي اقتصاد: نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، مقبول برخی از نمایندگان مجلس نبود. آن‌قدر که او روز گذشته اگرچه برای صحبت در مورد مسائل اقتصادی و معیشتی به مجلس رفت تا در یک جلسه غیرعلنی به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد، اما مجبور شد تا سخنان برخی از منتقدان سخنانش در نخستین نشست خبری‌اش را هم بشنود‌.موضوع FATF، گشت ارشاد و سیاست خارجی مشخصا از محورهایی بود که مورد نقد امیرحسین ثابتی نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی، محمود نبویان نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، عباس گودرزی…
دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳
  • روزنامه شماره ۶۱۰۳

    کلید جذب سرمایه‌های خارجی

    احسان احمدی
    اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده است که رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مهم‌ترین آنها بوده است. این وضعیت، نیاز به تعامل بیشتر با نهادهای مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی را بیش از پیش آشکار کرده است. یکی از مباحثی که در این زمینه بسیار مورد توجه قرار گرفته، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. در‌حالی‌که برخی از کارشناسان معتقدند FATF می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران باشد، عده‌ای دیگر بر این باورند که تنها پذیرش آن برای خروج…
  • دمیدن هوای تازه به اقتصاد

    «دنیای اقتصاد» الزامات رفع تحریم و پیوستن به اقتصاد جهانی را بررسی کرد

    روزنامه شماره ۶۱۰۳

    دمیدن هوای تازه به اقتصاد

    دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده و این بحران‌ها به‌شدت بر زندگی و معیشت مردم تاثیر گذاشته‌اند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد افراد زیر خط فقر در پنج سال گذشته افزایش یافته است و یک دهک دیگر از جمعیت کشور به فقرا اضافه شده‌اند. به گفته کارشناسان اکنون حدود ۳۰درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که طی این مدت، بخش بزرگی از جمعیت کشور به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله کاهش قدرت خرید، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی، توانایی خود را برای تامین نیازهای…
سه‌شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳

  • پژوهشکده پولی بانکی بررسی کرد

    روزنامه شماره ۶۰۹۹

    مسیر بازگشت به FATF

    دنیای اقتصاد: بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که ایران برای خروج از لیست سیاهFATF باید با اصلاح قوانین به دنبال تصویب و اجرای دو کنوانسیون‌ پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم باشد. علاوه بر این، اقداماتی با هدف بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی می‌تواند راه‌گشا باشد.
شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۳
جمعه، ۲۲ تیر ۱۴۰۳

  • بانک جهانی پاسخ می‌دهد؛ چرا توافقات منطقه‌ای بدون رفع تحریم و حل FATF کم‌اثر است؟

    روزنامه شماره ۶۰۵۴

    دو پابند اقتصاد ایران

    دنیای اقتصاد-گروه اقتصاد بین‏ الملل: بانک جهانی در یک گزارش، چشم‌انداز اقتصاد ایران را به‌روز کرد. این گزارش تاکید می‌کند که رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر با توجه به درآمدهای نفتی بهبود یافته، اما ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک‌، ابهاماتی را در زمینه تداوم رشد اقتصادی ایجاد کرده است. این گزارش در بخش دیگری، عنوان می‌کند که دولت در سال ۱۴۰۲ برای تامین کسری بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی روی آورده است. همچنین با متمرکز شدن…
چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۳
  • متهمان بی‌گناه FATF

    حفره‌های دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی جهانی چگونه باعث سوءاستفاده دولت‌ها می‌شود؟

    روزنامه شماره ۶۰۵۳

    متهمان بی‌گناه FATF

    دنیای اقتصاد: گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی که تحت عنوان FATF شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار G۷ تاسیس شد. در سال ۲۰۰۱، ماموریت این سازمان به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز گسترش یافت. از سال ۲۰۰۰، FATF لیست سیاه و لیست خاکستری خود را منتشر کرد تا ریسک موجود در کشورها را از منظر وضعیت مقابله با پول‌شویی اعلام کند. با‌این‌حال، به گزارش اکونومیست، دستورالعمل‌های FATF دارای ضعف‌های زیادی است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد از آن سوءاستفاده کنند و به سرکوب مخالفان…