fatf

چهارشنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۳
  • دیپلماسی؛ راهکار مدیریت فروش نفت

    هم‌افزایی با جامعه بین‌المللی، آینده‏‏‏‏‌ای پایدارتر برای صنعت نفت ایران رقم خواهد زد

    روزنامه شماره ۶۱۹۲

    دیپلماسی؛ راهکار مدیریت فروش نفت

    دنیای اقتصاد -حمید ملازاده : تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به‌ویژه در حوزه نفت، ابزار مهمی برای اعمال فشار بر کشور در سال‌های اخیر بوده‌است. این محدودیت‌ها که با هدف کاهش توان مالی ایران طراحی شده‌اند، دو جنبه اصلی دارند؛ محدودیت در فروش نفت و ممانعت از بازگشت منابع مالی حاصل از آن. در دوران قبلی ریاست‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، این موانع تشدید شدند و تلاش برای کاهش فروش نفت ایران به یکی از اولویت‌‌‌‌‌های سیاست خارجی ایالات‌متحده تبدیل شد. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت تاثیرات عمیقی بر صنعت نفت ایران گذاشتند.
سه‌شنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۳
  • گام خروج از «لیست ‌سیاه»؛ آیا اقتصاد ایران به ریل اصلی باز می‌گردد؟

    لوایح مرتبط با FATF دوباره بررسی می‌شود؛

    روزنامه شماره ۶۱۹۲

    گام خروج از «لیست ‌سیاه»؛ آیا اقتصاد ایران به ریل اصلی باز می‌گردد؟

    دنیای اقتصاد: روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه لوایح مرتبط با FATF، دوباره مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت. البته این بررسی به معنی تصویب این لوایح نیست؛ اما می‌تواند یک گام رو به جلو برای خروج ایران از لیست سیاه FATF تلقی شود. روز گذشته علاوه بر تاکید رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد، فعالان بخش خصوصی بر حرکت به سمت کاهش محدودیت‌ها با خروج از لیست سیاه تاکید کردند. در یک دهه اخیر، تشدید تحریم‌های اقتصادی و ماندن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، باعث کاهش نقش اقتصاد ایران در اقتصاد…
چهارشنبه، ۰۵ دی ۱۴۰۳
یکشنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۳
  • ماندن در لیست سیاه FATF چه نفعی دارد؟

    «دنیای اقتصاد» بررسی کرد؛

    ماندن در لیست سیاه FATF چه نفعی دارد؟

    دنیای اقتصاد: خروج از لیست سیاه FATF طی سال‌های گذشته به یک مطالبه جدی تبدیل شده است. مخالفان می‌گویند در شرایط تحریمی FATF نمی‌تواند به اقتصاد ایران کمکی کند. اما سوال اصلی این است که ماندن در لیست سیاه چه نفعی برای اقتصاد دارد؟
چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۳
شنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۳
  • اسکناس‌های سبز و پودرهای سفید
    روزنامه شماره ۶۱۷۱

    اسکناس‌های سبز و پودرهای سفید

    بسیاری از کارشناسان بر این باور مصرند که ایران برای خروج از تله ناترازی‌های متعدد، به ارتباط موثر با جهان، گسترش نقش خود در تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز دارد. به ‌همین منظور نیز پیوستن دوباره کشور به اقتصاد جهانی و معاهدات بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. در بخش اقتصاد حرکت در مسیر قواعد جهانی ضرورت دارد. برای نمونه سیستم بانکداری ایران، از نظام بانکداری بین‌المللی جامانده است و حتی در صورتی که همه محدودیت‌های تحریمی همین الان حذف شود، باز هم زمان زیادی نیاز است…
  • اثر عضویت در FATF بر اقتصاد ایران
    روزنامه شماره ۶۱۷۱

    اثر عضویت در FATF بر اقتصاد ایران

    دکتر امین شجاعی / پژوهشگر اقتصاد دانشگاه خرونینخن
    گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌المللی با هدف تنظیم و نظارت بر استانداردهای مبارزه با پول‌‌‌شویی(AML) و تامین مالی تروریسم(CFT) است. این گروه با ارائه دستورالعمل‌‌‌های شفافیت مالی و تقویت زیرساخت‌‌‌های نظارتی، نقشی کلیدی در تسهیل تعاملات اقتصادی و بانکی در سطح جهانی ایفا می‌کند. عضویت در FATF به کشورهای عضو این امکان را می‌دهد که با کاهش ریسک‌‌‌های ناشی از جرائم مالی و افزایش اعتماد بین‌المللی به نظام اقتصادی، از فرصت‌‌‌های بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی بهره‌‌‌مند شو…
  • زیر و بم پول‌شویی از طریق تکنیک لایه‏‏‌گذاری
    روزنامه شماره ۶۱۷۱

    زیر و بم پول‌شویی از طریق تکنیک لایه‏‏‌گذاری

    مهرداد حاجی‌زاده فلاح / مشاور ارشد مبارزه با پول‌شویی
    با جست‌وجو در قلمرو پول‌شویی، با چند مرحله مواجه می‌شوید که پول‌شو‌ها از آنها برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه خود استفاده می‌کنند. یکی از این مراحل «لایه‌‌‌گذاری» است؛ گامی حیاتی که در خدمت تعمیق پیچیدگی طرح‌‌‌های پول‌شویی است.
  • دوراهی FATF؛ واقعیت‌های جهانی در تجارت بین‌الملل

    گمانه‌زنی‌ها در مورد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی بالا گرفت؛

    روزنامه شماره ۶۱۷۱

    دوراهی FATF؛ واقعیت‌های جهانی در تجارت بین‌الملل

    محمدمهدی احسان‏‏‌طلب / پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
    FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ توسط کشور‌های گروه ۷ (G۷) با هدف مبارزه با پول‌شویی، ارزیابی، نظارت و تدوین استاندارد‌های سیستم یکپارچه مالی بین‌المللی تاسیس شد. در حال حاضر، ۳۸ کشور و دو سازمان منطقه‌‌‌ای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس عضو این نهاد بوده و بیش از ۲۰۰کشور متعهد به اجرای استاندارد‌های آن هستند.
  • استفاده 10برابری افراد مرفه از انرژی

    انتقاد رییس‌جمهور از مصرف پرمصرف‌ها؛

    روزنامه شماره ۶۱۷۱

    استفاده ۱۰برابری افراد مرفه از انرژی

    رئیس‌‌‌‌‌جمهوری با بیان اینکه امروز یارانه زیادی به برق، گاز و بنزین می‌دهیم و کسانی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، یارانه بیشتری نیز دریافت می‌کنند، گفت: امروز افراد پولدار تا ۱۰‌برابر افراد فقیر از انرژی و یارانه انرژی استفاده می‌کنند. به گزارش «شانا» به نقل از پایگاه اطلاع‌‌‌‌‌رسانی ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان با بیان اینکه هیچ‌جای دنیا این‌گونه مثل ما برای روشنایی، لوستر روشن نمی‌کنند، اما در عموم خانه‌‌‌‌‌های ما لوستر روشن است، اظهار کرد: امروز یارانه زیادی به برق، گاز و بنزین می‌دهیم و…
سه‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۳
  • پایان باز وعده‌ها

    زمان‌بندی در سیاستگذاری دولت‌ها چه ضرورتی دارد؟

    روزنامه شماره ۶۱۶۹

    پایان باز وعده‌ها

    در سال‌های اخیر، وعده‌های دولت‌ها مانند کاهش تورم، رفع فیلترینگ و پیشبرد لوایح FATF به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی و زمان‌بندی محقق نشده‌اند. برای جلوگیری از تکرار این روند، دولت‌ها باید برنامه‌های عملیاتی با جدول زمانی مشخص و گزارش‌دهی دوره‌ای ارائه دهند.
یکشنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۳
  • ایران در نشست گروه مبارزه با پول‌شویی اوراسیا
    روزنامه شماره ۶۱۶۷

    ایران در نشست گروه مبارزه با پول‌شویی اوراسیا

    دنیای اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجام‌شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا اظهار کرد:‌ گروه اوراسیا از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، قدردانی کرد. به گزارش شادا، چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در شهر ایندور هندوستان از پنجم تا نهم آذرماه سال جاری با حضور هیات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر…
شنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۳
  • کمک سامورایی‌ها در FATF

    ایران در حال بازگشت به نظام مالی جهانی است؟

    روزنامه شماره ۶۱۶۶

    کمک سامورایی‌ها در FATF

    دنیای اقتصاد: به نظر می‌رسد که اراده خروج ایران از لیست سیاه FATF ایجاد و تعاملات ایران با سایر کشورها در این زمینه بیشتر شده است. در این خصوص مسوولان ایرانی از همکاری ژاپن برای خروج ایران از لیست سیاه خبر داده‌اند. همزمان گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا در بیانیه اخیر خود از تلاش‌های ایران تقدیر کرد.
چهارشنبه، ۰۷ آذر ۱۴۰۳
  • بیانیه اتاق بازرگانی ایران درباره FATF

    توسعه در گرو همکاری کامل با FATF است

    روزنامه شماره ۶۱۶۴

    بیانیه اتاق بازرگانی ایران درباره FATF

    دنیای‌اقتصاد: پذیرش FATF در شرایط تحریم و رکود اقتصادی از منظر تسهیل روابط تجاری و کاهش هزینه مبادلات، یکی از گام‌های بلند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. بیانیه «اتاق بازرگانی ایران» برای رفع چالش‌های توسعه ایران، خواستار همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی است.
  • بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد الحاق به FATF

    دنیای اقتصاد منتشر کرد؛

    بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد الحاق به FATF

    دنیای اقتصاد: اکنون با گذشت چهار ماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، امید به بهبود و چشم‌اندازی از افق‌های روشن در جامعه و به‌ویژه در میان فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار کشور شکل گرفته و این مهم که در سایه تدابیر و درایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، گفتار و رفتار صادقانه و مسوولانه رئیس‌جمهور ولایی کشورمان جناب آقای دکتر پزشکیان و مسوولیت‌پذیری تمامی ارکان حکمرانی میسر شده، اعتماد دوسویه میان نهاد دولت و جامعه را قوامی دیگر بخشیده است.
دوشنبه، ۰۵ آذر ۱۴۰۳
  • سخنگوی دولت: منتظر اقدامات عملی آمریکا هستیم
    روزنامه شماره ۶۱۶۲

    سخنگوی دولت: منتظر اقدامات عملی آمریکا هستیم

    فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با «ایرنا»، با اشاره به شایعات مطرح شده درمورد افزایش پله‌ای نرخ بنزین، تاکید کرد: دولت متعهد است که بدون کار کارشناسی و گفت‌وگو با مردم، هیچ اقدامی برای افزایش نرخ بنزین انجام ندهد. بدیهی است که نرخ بنزین منطقی نیست و دولت به افزایش قیمت بنزین به جهت بالابودن میزان یارانه آن نیاز دارد، اما بیش از آن به رضایت‌مندی مردم نیاز دارد.
  • روزنامه شماره ۶۱۶۲

    یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF

    شادا: توافق‌نامه کشورمان با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا برای اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد. به گزارش روابط‌عمومی مرکز اطلاعات مالی، در نشست مشترک بین هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا در حاشیه چهل و یکمین اجلاس اصلی این گروه در کشور هندوستان، توافق شد که تیم فنی و حقوقی دبیرخانه گروه منطقه‌ای…
  • گام تازه دولت پزشکیان برای پیوستن به FATF/ امضای توافقنامه ایران و گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا

    گام تازه دولت پزشکیان برای پیوستن به FATF/ امضای توافقنامه ایران و گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا

    پایگاه اطلاع رسانی دولت: توافق‌نامه کشورمان با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
سه‌شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۳
یکشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۳

  • خبرویژه

    روزنامه شماره ۶۱۵۵

    توضیحات آملی لاریجانی درباره لوایح مربوط به FATF

    آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی با بیان اینکه FATF بیش از ۴۰مورد را شامل می‌شود، افزود: FATF یک قرارداد بین طرفین یا اطراف نیست یک کار متحد و اقدام مشترک است. ما همه قوانین مورد نظر آنها را نداریم و از ۴۲مورد ۴۰مورد آن در کشور در حال انجام است. آنها تصویب چهار قانون مادر را از ما می‌خواستند که دو قانون آن در داخل تدوین و تصویب شد و دو قانون هم هنوز به تصویب نرسیده است.
  • تحریم دوبل با FATF

    «دنیای‌اقتصاد» عواقب نیم‌دهه توقف در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۱۵۵

    تحریم دوبل با FATF

    دنیای اقتصاد: حدود پنج‌سال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF می‌گذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران با ثبت در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، محدودتر از گذشته شد. حال دولت چهاردهم، تلاش هایی را برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز کرده است. درباره خروج ایران از لیست سیاه دو نگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بدون لغو تحریم‌ها خروج ایران از لیست سیاه FATF، بی‌معنی است و کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و همچنین باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد به‌دلیل افشای اطلاعات خواهد شد. اما نگاه دوم…
  • روزنامه شماره ۶۱۵۵

    FATF را تبدیل به تابو نمی‌کنیم

    ایلنا: احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس در نشست علنی روز گذشته، یکشنبه ۲۷آبان‌‌‌‌‌‌‌‌ماه مجلس شورای‌اسلامی در ابتدای نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای مقاومت، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را تسلیت گفت و عنوان کرد: امروز ما در پیچ تاریخی حساسی هستیم؛ ما ملت مقاومتیم و از مبارزه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌هراسیم؛ اما از مذاکره هم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌هراسیم. ما ملت مذاکره هم هستیم و آن را تبدیل به تابو نمی‌کنیم. ما FATF و سایر پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی را تبدیل به تابو نمی‌کنیم و…
  • روزنامه شماره ۶۱۵۵

    فواید پذیرش مفاد FATF در شرایط تحریم

    روح‌الله نجفی*
    پاسخ به سوال رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام درخصوص اینکه در شرایط تحریم پذیرش مفاد FATF کاربردی دارد؟ پذیرش و اجرای توصیه‌های FATF در شرایطی که ایران تحت‌تحریم‌های گسترده دلاری است، همچنان می‌تواند مزایایی برای اقتصاد کشور داشته‌باشد؛ اما این تاثیرات ممکن است محدودتر و غیرمستقیم باشد. در اینجا به نکاتی اشاره می‌کنم که می‌تواند روشن کند چرا این الحاق حتی در شرایط تحریم دلار اهمیت دارد:
پنجشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۳
  • دولت پزشکیان و کورسوی امید برای رویارویی با ترامپ؛ پیوستن ایران به 2 کنوانسیون جهانی

    دولت پزشکیان و کورسوی امید برای رویارویی با ترامپ؛ پیوستن ایران به ۲ کنوانسیون جهانی

    امیدها برای دولت پزشکیان با این سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاحدودی پررنگ شده است؛ چراکه عدم پذیرش شرایط FATF، به معنای ادامه محدودیت‌های شدید در مراودات مالی و بانکی بین‌المللی است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت و ماندن ایران در فهرست سیاه می‌تواند به افزایش هزینه‌های تامین کالا، کاهش صادرات نفت و سقوط ارزش پول ملی منجر شود که در نهایت بر معیشت مردم نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر این، عدم پیوستن به FATF می‌تواند در زمینه تحریم‌ها تنگناهای جدیدی را به وجود آورد…

  • احتمال بازشدن گره ۵ ساله FATF؛ مجمع تشخیص مصحلت نظام چراغ سبز نشان داد

    اقتصادنیوز: ۵ سال پس از آنکه ایران رسما وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد، امروز آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اظهارات متفاوتی را مطرح کرد؛ اظهاراتی درباره دو مصوبه مجلس دهم درباره الحاق ایران به ۲ کنوانسیون بین‌المللی «مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و «مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)». او گفت: «من خودم شخصا با الحاق به کنوانسیون پالرمو موافق هستم و روی این مسئله کار کردم، چراکه به لحاظ فنی ایران حق تحفض دارد؛…
چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۳