پولشویی
-
بانک مرکزی چین مبارزه با پولشویی را گسترش میدهد
بانک مرکزی چین اعلام کرد: همزمان با گسترش بخش مالی خود، اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقا خواهد داد. به گزارش «ایبِنا» به نقل از رویترز، بانک خلق چین در اطلاعیهای امروز اعلام کرد که چین ساز و کار نظارتی خود را برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ارتقا خواهد داد. بانک مرکزی چین در وبسایت خود اعلام کرد که تلاشها برای اقدامات مرتبط با ضدپولشویی مهم هستند و در زمانی که چین در حال گسترش بخش مالی خود است، یکسری ریسکها وجود خواهد داشت و تلاش میکنیم که ریسکهای مالی را با جدیت دنبال کنیم. -
همسر نخست وزیر سابق مالزی به پولشویی متهم شد
فارس: همسر نخست وزیر سابق مالزی به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده، اما امروز گفته که این اتهامات را نمیپذیرد. -
بررسی بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی در مجمع
فارس: در جلسه دیروز هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی، بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری، مورد بررسی قرار گرفت. -
گتوزو در مظان اتهام پولشویی!
سرمربی میلان به دردسرهای تیمش اضافه کرد. گنارو گتوزو، سرمربی میلان به اتهام پولشویی تحت پیگرد قرار گرفت. ماجرا به دورانی برمیگردد که او بین نوامبر ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۳، معادل ۳۵ درصد سهام شرکتی به نام «ترا اولمی پیگ» را در اختیار داشت و در نقش سهامدار جزء در انتقال جعلی پول و همچنین پولشویی نقشآفرینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرمربی میلان چند ماه قبل از ورشکستگی این شرکت در نوامبر ۲۰۱۴، سهامش را فروخت. در این شرایط، تحقیقات پلیس درباره پولشویی ۴۵ نفر از جمله گتوزو شروع شده است. درحالیکه… -
قرار گرفتن مادورو در فهرست ریسک پولشویی پاناما
ايسنا: وزارت اقتصاد و دارایی پاناما، نام نیکلاس مادورو و ۵۰ تبعه ونزوئلایی را در فهرست افراد دارای ریسک بالای پولشویی قرار داد. -
افشاگری درباره "پولشویی خانواده پوتین" در استونی
ايسنا: یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده میکنند. -
سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!
ايسنا: سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن میشوند. -
طرح اتهام تازه علیه ترامپ
خبرگزاری صدا و سیما: به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، یک نماینده دمکرات عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه گفت شهادت رئیس یک موسسه مطالعات سیاسی در کنگره این کشور نشان می دهد فروش املاک به وسیله سازمان تحت مالکیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اتباع روسیه احتمالا شامل پولشویی بوده است. -
صفر شدن وقوع جرایم در بانکها، در آینده نزدیک
مهر: مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساختهای جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود. -
ارسال لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس
رییسجمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. -
حریری متهم به پولشویی چند میلیون دلاری در عربستان
روزنامه فرانسوی "مدیاپارت" در گزارشی که اخیرا منتشر کرد از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشتهای زنجیرهای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد. -
معاون وزیر اقتصاد: مبارزه با پولشویی مغفول مانده است
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده و باید از یک جایی این موضوع آغاز و شفافیت ایجاد شود. -
مشاور سابق ترامپ متهم به پولشویی شد
دفتر دادستان عمومی آمریکا در منهتن در حال تحقیق درباره اتهامات پولشویی علیه مشاور سابق ترامپ است.
پربازدیدهای سایت خوان
- عزل یک مدیر دولتی بعد از حادثه گروگانگیری در ایلام/ علت چه بود؟
- این دانه گیاهی نفخ شکم را ضربه فنی می کند
- درمان فوری ورم معده با این ۳ گیاه
- درگیری و وحشت در بیمارستان ماهشهر/ چند نفر بازداشت شدند؟
- دستگیری ۱۱۴ تروریست در همسایگی ایران!
- شاه اردن برادرش را زندانی کرد
- بیماری خطرناک جدید به فرانسه رسید+جزئیات مهم
- رونمایی از ماهواره «اروم ست» توسط رئیسی+تصاویر
- افزایش قربانیان حادثه گروگانگیری ایلام / چند نفر کشته شدند؟
- دفاع جانشین فرمانده کل سپاه از جراحی اقتصادی رئیسی
- اظهارات ضد ایرانی وزیر دفاع آمریکا در حضور مقام سعودی
- دستور رئیسی به مدیران استان آذربایجان غربی
تازه های سایت خوان
- خبر مهم رشیدی کوچی از استیضاح وزیر صمت
- دیدار احتمالی بایدن با ولیعهد سعودی ها
- چه قدرتی جای خالی آمریکا در خاورمیانه را پر خواهد کرد؟/مغازله مسکو با ابوظبی!
- سردار سلامی:سیاست دشمن در قبرستان ناکامی دفن میشود
- گمانه زنی ها درباره گفتگوی رؤسای جمهور آمریکا و چین
- کبد چرب دارید؟این ادویه را بخورید
- ایران؛ محور گفتگوی وزرای جنگ و دفاع اسرائیل و آمریکا
- رونمایی از ماهواره «اروم ست» توسط رئیسی+تصاویر
- کمک ۱۸.۴ میلیارد دلاری گروه هفت به اوکراین
- افزایش قربانیان حادثه گروگانگیری ایلام / چند نفر کشته شدند؟
- بازدید رئیسی از دستاوردهای هوافضا در آذربایجان غربی
- خروج پول از صنایع
- بیماری خطرناک جدید به فرانسه رسید+جزئیات مهم
- خالق موسیقی« ارابه های آتش» درگذشت
- دفاع جانشین فرمانده کل سپاه از جراحی اقتصادی رئیسی
- اظهارات ضد ایرانی وزیر دفاع آمریکا در حضور مقام سعودی
- هشدار درباره وضعیت بحرانی یوز ایرانی / طرح تکثیر در اسارت بهطور قطع لازم است
- شناسایی جریان سرمایه حقیقی در هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۱ + نمودار
- دستور رئیسی به مدیران استان آذربایجان غربی
- تأکید خطیب زاده بر نقش اساسی کنشگران فردی و نهادی از جمله مبلغان دینی
- سفر رئیسی به آذربایجان غربی
- درمان فوری ورم معده با این ۳ گیاه
- شاه اردن برادرش را زندانی کرد
- ۹ سرشاخه اصلی داعش در عراق کشته شدند
- دستگیری ۱۱۴ تروریست در همسایگی ایران!
- تاسیس ۱۳۰۰ فروشگاه گوشت برای کاهش قیمت!
- درگیری و وحشت در بیمارستان ماهشهر/ چند نفر بازداشت شدند؟
- این دانه گیاهی نفخ شکم را ضربه فنی می کند
- عزل یک مدیر دولتی بعد از حادثه گروگانگیری در ایلام/ علت چه بود؟
- تصاویر حضور اعضای حزب مردم سالاری بر سر مزار آیتالله صانعی
- موافقت کنگره آمریکا با کمک ۴۰ میلیارد دلاری به اوکراین!
- آهنگساز معروف درگذشت
- گام اولیه برای پایان جنگ یمن
- پیامک عجیب به تماشاگران ورزشگاه یادگار امام!+ عکس
- رئیسی: روابط سازنده میان کشورهای همسایه موثرترین عامل تقویت امنیت منطقه است
- دیدار وزیر جنگ اسرائیل با سالیوان در کاخ سفید
- اشتباهات پرتکرار که دشمن دندان هایتان است!
- تحریم آمریکا علیه ۶ فرد و ۸ نهاد مرتبط با حزب الله لبنان
- دیدار قریب الوقوع بایدن با بن سلمان
- پیشبینی تغییر آرایش خاورمیانه در سایه مذاکرات تهران و ریاض
- روایت مارال فرجاد درباره تجربهاش از سرطان+ عکس
- رشد ارزش معاملات خرد سهام
- واژگونی مرگبار خودروی حامل اتباع بیگانه/ چند نفر کشته و زخمی شدند؟
- باند بزرگ فساد اقتصادی در بندر امام لو رفت!
- ساخت ۱.۳ میلیون واحد مسکونی در کشور آغاز شد
- استقبال از گل محمدی با پرتاب سنگ!
- تساوی پرسپولیس و تراکتور در نیمه نخست
- ترکیه: واردات گاز روسیه را قطع نخواهیم کرد
- شناسایی نمادهای پُرمعامله بورس در آخرین هفته اردیبهشت ۱۴۰۱
- بایدن با سران سوئد و فنلاند دیدار کرد
- عملیات تروریستی نافرجام در صحرای سینا
- بارش شدید تگرگ در حرم امام رضا(ع)+ فیلم
- واکنش تند کرملین به توقیف داراییهای روسیه
- ادعای پلتیکو درباره تحولات مذاکرات احیای برجام
- جزییات حمله به یک کشتی در سواحل یمن
- واکنش آمریکا به مخالفتها با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو
- زلزله ۳.۱ ریشتری در هرمزگان
- شنیدههای پلتیکو از آخرین تحولات مذاکرات احیای برجام
- دبیر ستاد کشوری امر به معروف و نهی از منکر: درخواست چهار هزار میلیارد ریال بودجه برای سال ۱۴۰۱ داشتیم
- روسیه برای بازگشت به مذاکره با اوکراین اعلام آمادگی کرد
- توصیه رئیس کل بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات
- آذربایجانغربی جمعه میزبان رییس جمهور است
- علیرضا فغانی داور جام جهانی ۲۰۲۲ شد
- کشف ماکارونی و روغن احتکاری در کرج
- دستور رئیسجمهور برای افتتاح دو پروژه در بوشهر
- موافقت نیمی از خریداران گاز روسیه به پرداخت با روبل
- پایان تحقیقات درباره رسوایی «پارتیگیت»
- گفتوگوی امیرعبداللهیان و لاوروف با محور برجام
- اقدامات سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با محتکران
- رئیسی: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش ارتباطات با همسایگان نقش موثری دارند
- وقوع زمین لرزه در ملایر
- وخیم شدن حال یکی از حادثهدیدگان گروگانگیری ایلام
- چین از اوکراین چه می آموزد؟
- شلیک اشتباه گنبد آهنین به هواپیمای اسرائیلی
- روسیه اقدام علیه اسرائیل را تکذیب کرد
- محاسبات متفاوت شی و پوتین در جنگ اوکراین!
- ماموریت ویژه زلنسکی برای چهره سرشناس اوکراین
- وزیر اطلاعات: دادستان ها متصدی حقوق عامه و حقوق شهروندی هستند
- هواشناسی هشدار نارنجی داد+جزییات
- توصیه اژهای به قضات: هر اتفاقی بیافتد مسئولیت با قاضی است
- فرمانده کل سپاه: در هیچ شرایطی از خطای محاسباتی دشمن غافل نیستیم
- جریمه میلیونی رانندگانی که واکسن نزدهاند
- فرماندهان ارشد روسیه برکنار شدند
- احتمال خیزش گرد و خاک در تهران طی ۵ روز آینده
- آمار کرونا امروز ۲۹ اردیبهشت؛ شناسایی ۲۸۰ بیمار جدید
- ساعت بازدید نمایشگاه کتاب امروز و فردا تمدید شد
- هشدار جدی چین به آمریکا: در امور ما دخالت نکنید!
- جزئیات مراسم تشییع و تدفین عثمان محمدپرست
- این مواد غذایی انرژی شما را کاهش میدهند
- جلسات مجلس دو هفته تعطیل میشود
- اکبر صوتی درگذشت
- فرمان بایدن برای مقابله با بحران کمبود شیرخشک
- علی علیپور به ژیل ویسنته پرتغال پیوست
- گوگل در روسیه ورشکسته شد
- نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰٢/۲۹
- عثمان محمدپرست درگذشت
- قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۱۴۰۱/۰٢/۲۹
- قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰٢/۲۹
- قیمت دلار و یورو امروز ۱۴۰۱/۰٢/۲۹
- پیش بینی قیمت دلار امروز ۲۹ اردیبهشت
- قیمت طلا امروز ۱۴۰۱/۰٢/۲۹
- قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰٢/۲۹
- افزایش شمار کشتههای گروگانگیری ایلام
- دو پیشبینی متفاوت درباره قیمت دلار ۲۹ اردیبهشت
- سقف افزایش اجاره بهای مسکن در تهران مشخص شد
- قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰٢/۲۹
- امیدواری در بازار سکه
- ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور
- گاف عجیب جورج بوش در یک سخنرانی/ اوکراین را با عراق اشتباه گرفت!
- زلنسکی: روسیه در حال پیشروی به سمت دونباس است
- شرط دلار برای صعود سکه
- رئیسی: همکاریهای تهران – هاوانا به خصوص در زمینه بهداشت و سلامت راهبردی است
- تاریخ امتحانات دانشآموزان ابتدایی مشخص شد
- درخواست زلنسکی از رئیس جدید امارات
- هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است