شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

پولشویی

پولشویی

  • نماینده مجلس: تضعیف ظریف گل به خودی است

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تضعیف سکان‌دار وزارت امور خارجه نه تنها کار درستی نیست بلکه گل به خودی است.
  • واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات ظریف درباره پولشویی

    ایرنا: نمایندگان مجلس، جریان‌سازی‌ها و سوگیری‌ها علیه ظریف را غیر منصفانه می دانند و معتقدند اظهارات وزیر امور خارجه بر خلاف ادعاهای موجود، جایگاه ایران را در آمارهای جهانی تنزل نمی‌دهد، بلکه برعکس فرصتی برای مبارزه با فساد است.
  • چرا حرفهای ظریف درباره پولشویی به مذاق برخی خوش نیامد؟ +فیلم

    خبر آنلاین: اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درباره پولشویی، واکنش های زیادی را در پی داشت. اما مگر ظریف چه گفته بود و چرا صحبت هایش به مذاق برخی خوش نیامد؟
  • واعظی: موضع ظریف درباره پولشویی موضع دولت است +فیلم

    خبر آنلاین: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با حمایت از اظهارات اخیر ظریف درباره پولشویی گفت: متأسفم که با موضع درستی که او گرفت به دلیل خصومتی که عده‌ای به خاطر برخی اقدامات ایشان دارند آقای ظریف را به این شکل مورد هجمه قرار دادند.
  • دفاع روحانی از ظریف: وقتی موادمخدر هست، پولشویی هم هست⁩ +فیلم

    خبر آنلاین: رئیس جمهور در جلسه امروز هیات دولت گفت: همه دنیا گرفتار پولشویی است، وقتی موادمخدر هست پول کثیف هم وجود دارد پس این پول های کثیف کجا می روند؟ ممکن است در افغانستان، ایران، ترکیه یا اروپا پولشویی شود پس باید با کار و حرف کارشناسی با آن مبارزه کنیم.
  • بعیدی‌نژاد: مسئولان سال‌هاست اطلاعات دقیقی درباره پولشویی دارند

    ايسنا: سفیر ایران در لندن، مهمترین مصادیق درآمدهای غیرقانونی در کشور را مربوط به قاچاق موادمخدر، کالا و ارز و سوخت دانست و گفت: مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی کشور با تمام تلاش از ورود این مبالغ به شبکه پولی و بانکی کشور مقابله می‌کنند.
  • آقایان دلواپس! در کشوری که بابک زنجانی و سلطان سکه هست، هم فساد مالی وجود دارد هم پولشویی

    روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم آلبرت بغزیان اقتصاددان نوشت: صحبت‌های اخیر جناب ظریف، طرح یک موضوع بود که صدها سوال را در اذهان ایجاد کرد. مساله مهم در پس صحبت‌های وزیر، وضعیت غبارآلود مبارزه با پولشویی در کشور است که کمتر کسی به آن توجه کرد.
  • روزنامه اطلاعات به روحانی: از ظریف دفاع کنید

    روزنامه اطلاعات نوشت:ماجرای تحریم در ایران دو سویه دارد؛ یکی مردم و رنجهایشان و دومی کاسبان و گنج‌هایشان. ماجرای اخیر حملات زننده به وزیر خارجه‌ای که سلامت و حیثیتش را برای دفاع از منافع ملی ایران و ارتقای منزلت حقوقی و سیاسی کشورمان در جهان بر سر این کار نهاده، تنها یک فصل کوچک از تقابل گنج و رنج است. ‌
  • آمار منتشرشده از پولشویی در کشور +اینفوگرافیک

    خبر آنلاین: اطلاعاتی قابل توجه از حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور را می بینید.
  • نوبخت: معترضان به ظریف، درآمد قاچاق را پول کثیف نمی‌دانند؟

    ایرنا: رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک پیام توئیتری با اشاره به سخنان وزیر امورخارجه درباره پولشویی، وجود میلیاردها دلار قاچاق در کشور را یادآوری کرد.
  • ظریف: مستندات پولشویی در دسترس عموم است

    ایرنا: وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی، گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند و مستندات سخنانم در دسترس عموم است.
  • سخنگوی وزارتخارجه: ظریف استعفا نداده است/اروپایی ها باید زودتر تعهدات برجامی خود را انجام دهند

    ايسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: توقع ما از سه کشور اروپایی این است که تعهدات خود را در مورد برجام هرچه زودتر انجام دهند.
  • چه کسانی از حرف های مهم ظریف عصبانی شدند؟

    اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور در یادداشتی در روزنامه آرمان، نوشته است: هرچند بهتر است وزیر امورخارجه خودش توضیحات لازم درباره حواشی گفت‌وگوی اخیرش ارائه دهد، اما این نکته را بسیار منطقی می‌دانم که با توجه به شناخت دکتر ظریف از روابط بین‌الملل و اهمیت این روابط به ایشان حق دهم که نگران قضیه تصویب لایحه باشند و محتاطانه در تعقیب این باشند که این لایحه تصویب شود تا فشار مضاعفی علاوه بر تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده بر کشورمان اعمال نشود.
  • حملات روزنامه کیهان به ظریف ادامه دارد

    با وجود تاکیدات مکرر محمدجواد طریف مبنی بر اینکه دستگاه خاصی را به پولشویی متهم نمی کند نماینده ها و سانه های دلواپس، به دروغ خود ادامه می دهند و نظام جمهوری اسلامی را به پولشویی متهم می کنند!
  • قطب زاده کردن ظریف پروژه جدید دلواپسان؟

    عصر ایران: سخنان جواد ظریف دربارۀ پول شویی با واکنش های مختلفی روبه رو شد ولی تندتر از همه تهدیدی بود که دربارۀ وزیر خارجۀ حال حاضرِ جمهوری اسلامی اتهام «افساد فی الارض» را مطرح کرد!
  • کنایه های معنادار ظریف به مخالفانش؛ برخی دوستان ببر کاغذی می سازند و آن را به خوبی شکار می کنند

    انتخاب: وزیر امور خارجه در خصوص برخی مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار کنند.
  • پاسخ صریح ظریف به مخالفان اظهاراتش درباره پولشویی

    ايسنا: وزیر امور خارجه در خصوص برخی مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار کنند.
  • برخی مخالفان FATF حتی تلفظ آن را بلد نیستند

    روزنامه اطلاعات نوشت:سخنان دکتر ظریف وزیر امور خارجه درباره دلایل ضروری پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی یا همان FATF دوباره بحث‌ها و البته هیاهوها و مخالفت‌ها با این لایحه جنجالی را زنده کرد.
  • کیهان مجبور به عقب نشینی در مقابل ظریف شد؟

    روزنامه کیهان که بعد از انتشار سخنان ظریف علیه پولشویی، آن را به خود و دلواپسانی که از آنها حمایت میکند گرفته بود بتدریج مواردی از پولشویی و فساد در کشور را به خاطر آورد.
  • ادعای جدید آقای دلواپس درباره ظریف و استعفایش

    ایران نوشت:دیروز کریمی قدوسی که مطرح‌ترین چهره سیاسی در طرح مسائل تکذیب شده علیه دولت و وزارت خارجه است، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با بیان اینکه «ظریف دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را زیر سؤال برده»، مدعی شد که وزیر خارجه پیش‌تر در یک مرحله استعفا داده و اکنون هم «دیر یا زود به مرز تقدیم استعفایش به دولت و رئیس‌ جمهوری خواهد رسید.»
  • کیهان با به صف کردن دلواپسان به ظریف حمله کرد

    روزنامه کیهان با به صف کردن چندنماینده مجلس که برخی از آنها اظهارات کذب شان مکررا تکذیب شده،علیه اظهارات وزیر خارجه موضعگیری کردند.
  • ارزانکده‌ها پولشویی می‌کنند!

    ایسنا: رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات مرکز مازندران معتقد است که مجتمع‌های بزرگ و ارزانکده‌ها فقط پولشویی می‌کنند. محسن مفیدی با بیان اینکه در چند سال گذشته حدود ۵۰درصد از خرده‌فروشی‌ها تعطیل شده‌اند و تعدادی دیگر نیز در حال تعطیلی هستند، اظهار کرد: دلیل اصلی تعطیلی این خرده‌فروشی‌ها، راه‌اندازی مجتمع‌های بزرگ و ارزانکده‌هایی است که وجاهت قانونی ندارند.
  • بانک مرکزی چین مبارزه با پولشویی را گسترش می‌دهد

    بانک مرکزی چین اعلام کرد: همزمان با گسترش بخش مالی خود، اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقا خواهد داد. به گزارش «ایبِنا» به نقل از رویترز، بانک خلق چین در اطلاعیه‌ای امروز اعلام کرد که چین ساز و کار نظارتی خود را برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ارتقا خواهد داد. بانک مرکزی چین در وب‌سایت خود اعلام کرد که تلاش‌ها برای اقدامات مرتبط با ضدپولشویی مهم هستند و در زمانی که چین در حال گسترش بخش مالی خود است، یکسری ریسک‌ها وجود خواهد داشت و تلاش می‌کنیم که ریسک‌های مالی را با جدیت دنبال کنیم.
  • همسر نخست وزیر سابق مالزی به پولشویی متهم شد

    فارس: همسر نخست وزیر سابق مالزی به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده، اما امروز گفته که این اتهامات را نمی‌پذیرد.
  • بررسی بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی در مجمع

    فارس: در جلسه دیروز هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی، بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری، مورد بررسی قرار گرفت.
  • گتوزو در مظان اتهام پولشویی!

    سرمربی میلان به دردسرهای تیمش اضافه کرد. گنارو گتوزو، سرمربی میلان به اتهام پولشویی تحت پیگرد قرار گرفت. ماجرا به دورانی برمی‌گردد که او بین نوامبر ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۳، معادل ۳۵ درصد سهام شرکتی به نام «ترا اولمی پیگ» را در اختیار داشت و در نقش سهامدار جزء در انتقال جعلی پول و همچنین پولشویی نقش‌آفرینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرمربی میلان چند ماه قبل از ورشکستگی این شرکت در نوامبر ۲۰۱۴، سهامش را فروخت. در این شرایط، تحقیقات پلیس درباره پولشویی ۴۵ نفر از جمله گتوزو شروع شده است. درحالی‌که…
  • قرار گرفتن مادورو در فهرست ریسک پولشویی پاناما

    ايسنا: وزارت اقتصاد و دارایی پاناما، نام نیکلاس مادورو و ۵۰ تبعه ونزوئلایی را در فهرست افراد دارای ریسک بالای پولشویی قرار داد.
  • افشاگری درباره "پولشویی خانواده پوتین" در استونی

    ايسنا: یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده می‌کنند.
  • سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!

    ايسنا: سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
بیشتر