پولشویی

اعتماد آنلاین: ظریف: ایران بر اساس قوانین داخلی با پولشویی مبارزه می‌کند. تصمیم FATF کاملا سیاسی است که با آن مخالفیم

خبرگزاری صدا و سیما: یکی از نامزدهای ریاست جمهوری تونس به پولشویی متهم شد.

خبر آنلاین: سوءاستفاده برخی افراد از منابع عمومی که با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبالغ کلانی به جیب زده‌اند، سوژه کارتونی از احسان گنجی در «شهرونگ» شد.

فارس: روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.

خبر آنلاین: صنعت پرداخت الکترونیکی را صنعتی جوان و نوپا نام گذاشته‌اند؛ اما این صنعت در خلا قانون و نظارت با ضریب نفوذ بسیار بالا در کشور هنوز به سن جوانی نرسیده از مسیر خارج‌شده و در حال ورود به مرحله بحران است.

فارس: وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود.

روزنامه اطلاعات نوشت:مدتی پیش، بعد از برخی بی‌اخلاقی‌ها در مجلس شورا، شنیده‌شد که شورای نگهبان در صدد است تا نامزدهای نمایندگی را به اخلاق و آداب نیز بیازماید. مرحبا اگر چنین بشود!

مهر: یک منبع قضایی سودان اعلام کرد که دادستانی کل این کشور در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی «عمر البشیر» به اتهام پولشویی و کسب ثروت انبوه از راه غیرقانونی بوده است.

مهر: چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه موسوم به هدایتی صبح سه شنبه در دادگاه انقلاب برگزار شد.

ایرنا: برخی ازکارشناسان معطل ماندن لوایح FATF را سیاسی و در جهت ناکارآمد جلوه دادن دولت روحانی ارزیابی کرده و معتقدند مخالفان امروزی این لوایح در دولت های قبلی موافق و پی گیر تصویب آن بوده اند.

ایرنا: پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشسته‌اند.

روزنامه جوان با هاتف علیمردانی کارگردان فیلم کلمبوس مصاحبه ای انجام داده است.

فارس: محمدجواد ظریف در خصوص صحبت‌های اخیر خود درباره پولشویی گفت: من گفتم پولشویی یک پدیده نامناسب و ناهماهنگ با سیاست‌های جمهوری اسلامی است و هیچ یک از ارگان‌ها طرفدار پولشویی نیست. من آدمی نیستم که بی‌حساب حرف بزنم.

انتخاب نوشت: رئیس شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورا پژوهش‌های حوزه تهران را آسیب‌شناسی کرد. محسن هاشمی گفت: انتقاداتی به پژوهش در حوزه تهران وارد شده است که طبیعتا خود پژوهشگران بهترین و کارشناس‌ترین برای قضاوت در این حوزه هستند. اینکه بخشی از پژوهش‌ها کیفیت علمی کافی را ندارند و از قرارداد پژوهشی برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می‌شود و بخش قابل‌توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.

ایرنا: رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به این که تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر امورخارجه به زیر ۱۰ نفر سیده است، عملا این استیضاح منتفی شده و دستور کاری برای استیضاح نداریم.

فارس: مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشویی شد.

ايسنا: سخنگوی قوه قضاییه درباره نامه محمدجواد ظریف به دادستان کل در خصوص پولشویی توضیحاتی ارائه کرد.

خبر آنلاین: اظهار نظر یک نماینده مجلس درباره اظهارات جنجالی ظریف در خصوص پولشویی، سوژه ستون طنز کانال طنز و کارتون «شهرونگ» شده است.

ايسنا: وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه این واقعیت وجود دارد که در کشور پولشویی صورت می‌گیرد گفت: این بدان معنا نیست که هیچ نهادی از جمهوری اسلامی ایران این کار را انجام می‌دهد.

دنیای اقتصاد نوشت:پولشویی فرآیندی است که در راستای آن پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به‌دست آمده تبدیل می‌شود؛ در این روند منشا اولیه‌ آن پول مشخص نخواهد شد.

مهر: امام جمعه مشهد گفت: رئیس جمهور در اجلاس وحدت اسلامی از اقتدار ایران سخن می گوید اما برخی اعضای کابینه صحبت های متفاوتی دارند که بهانه دست دشمن می دهد.

ایرنا: چه کسانی قبل از ظریف از پول‌شویی گفتند؟ در این گزارش نگاهی به پول‌شویی‌ها پیش از اظهارات وزیر خارجه بیاندازید.

ايسنا: دفتر دادستان عمومی سائو پائولو رییس‌جمهوری پیشین برزیل را به پولشویی متهم کرد.

انتخاب: قاسم میرزایی نکو، عضو فراکسیون امید مجلس می گوید استیضاح ظریف به جایی نمی رسد و همانطور که لاریجانی هم اشاره کرده بود اگر استیضاحی بخواهد نتیجه دهد نیاز است دو فراکسیون پشت آن باشند که در خصوص ظریف این موضوع وجود ندارد و فراکسیون امید و مستقلین در کنار یکدیگر کاملا مخالف استیضاح ظریف هستند. تنها گروهی که این موضوع را پیگیری می‌کنند برخی از تندروهای فراکسیون ولایی هستند که باید دید برای رسیدن به هدف خود چه راهی را در پیش می‌گیرند.

ایرنا: عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اگر نامه ۱۲ محوری وزیر امور خارجه به دادستان کل کشور درمورد پولشویی در اختیار ما قرار گیرد آن را بررسی می کنیم اما اگر در اختیار ما قرار نگیرد به مسیرمان برای استیضاح ادامه می دهیم.

خبر آنلاین: بحث بر سر قوانین بازدارنده پولشویی در حالی بالا گرفته است و برخی نگرانی هایی رانسبت به تصویب لوایح چهارگانه می کنند که مقامات نظام نظراتی صریح در خصوص پولشویی دارند.

تسنیم: نماینده شاهین‌شهر در مجلس از تقدیم طرح استیضاح وزیر امور خارجه به هیئت‌رئیسه پارلمان در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تضعیف سکان‌دار وزارت امور خارجه نه تنها کار درستی نیست بلکه گل به خودی است.

ایرنا: نمایندگان مجلس، جریان‌سازی‌ها و سوگیری‌ها علیه ظریف را غیر منصفانه می دانند و معتقدند اظهارات وزیر امور خارجه بر خلاف ادعاهای موجود، جایگاه ایران را در آمارهای جهانی تنزل نمی‌دهد، بلکه برعکس فرصتی برای مبارزه با فساد است.

خبر آنلاین: اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درباره پولشویی، واکنش های زیادی را در پی داشت. اما مگر ظریف چه گفته بود و چرا صحبت هایش به مذاق برخی خوش نیامد؟