پولشویی

خبر آنلاین: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با حمایت از اظهارات اخیر ظریف درباره پولشویی گفت: متأسفم که با موضع درستی که او گرفت به دلیل خصومتی که عده‌ای به خاطر برخی اقدامات ایشان دارند آقای ظریف را به این شکل مورد هجمه قرار دادند.

خبر آنلاین: رئیس جمهور در جلسه امروز هیات دولت گفت: همه دنیا گرفتار پولشویی است، وقتی موادمخدر هست پول کثیف هم وجود دارد پس این پول های کثیف کجا می روند؟ ممکن است در افغانستان، ایران، ترکیه یا اروپا پولشویی شود پس باید با کار و حرف کارشناسی با آن مبارزه کنیم.

ايسنا: سفیر ایران در لندن، مهمترین مصادیق درآمدهای غیرقانونی در کشور را مربوط به قاچاق موادمخدر، کالا و ارز و سوخت دانست و گفت: مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی کشور با تمام تلاش از ورود این مبالغ به شبکه پولی و بانکی کشور مقابله می‌کنند.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم آلبرت بغزیان اقتصاددان نوشت: صحبت‌های اخیر جناب ظریف، طرح یک موضوع بود که صدها سوال را در اذهان ایجاد کرد. مساله مهم در پس صحبت‌های وزیر، وضعیت غبارآلود مبارزه با پولشویی در کشور است که کمتر کسی به آن توجه کرد.

روزنامه اطلاعات نوشت:ماجرای تحریم در ایران دو سویه دارد؛ یکی مردم و رنجهایشان و دومی کاسبان و گنج‌هایشان. ماجرای اخیر حملات زننده به وزیر خارجه‌ای که سلامت و حیثیتش را برای دفاع از منافع ملی ایران و ارتقای منزلت حقوقی و سیاسی کشورمان در جهان بر سر این کار نهاده، تنها یک فصل کوچک از تقابل گنج و رنج است. ‌

خبر آنلاین: اطلاعاتی قابل توجه از حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور را می بینید.

ایرنا: رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک پیام توئیتری با اشاره به سخنان وزیر امورخارجه درباره پولشویی، وجود میلیاردها دلار قاچاق در کشور را یادآوری کرد.

ایرنا: وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی، گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند و مستندات سخنانم در دسترس عموم است.

ايسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: توقع ما از سه کشور اروپایی این است که تعهدات خود را در مورد برجام هرچه زودتر انجام دهند.

خبر آنلاین:

اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور در یادداشتی در روزنامه آرمان، نوشته است: هرچند بهتر است وزیر امورخارجه خودش توضیحات لازم درباره حواشی گفت‌وگوی اخیرش ارائه دهد، اما این نکته را بسیار منطقی می‌دانم که با توجه به شناخت دکتر ظریف از روابط بین‌الملل و اهمیت این روابط به ایشان حق دهم که نگران قضیه تصویب لایحه باشند و محتاطانه در تعقیب این باشند که این لایحه تصویب شود تا فشار مضاعفی علاوه بر تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده بر کشورمان اعمال نشود.

با وجود تاکیدات مکرر محمدجواد طریف مبنی بر اینکه دستگاه خاصی را به پولشویی متهم نمی کند نماینده ها و سانه های دلواپس، به دروغ خود ادامه می دهند و نظام جمهوری اسلامی را به پولشویی متهم می کنند!

عصر ایران: سخنان جواد ظریف دربارۀ پول شویی با واکنش های مختلفی روبه رو شد ولی تندتر از همه تهدیدی بود که دربارۀ وزیر خارجۀ حال حاضرِ جمهوری اسلامی اتهام «افساد فی الارض» را مطرح کرد!

انتخاب: وزیر امور خارجه در خصوص برخی مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار کنند.

ايسنا: وزیر امور خارجه در خصوص برخی مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار کنند.

روزنامه اطلاعات نوشت:سخنان دکتر ظریف وزیر امور خارجه درباره دلایل ضروری پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی یا همان FATF دوباره بحث‌ها و البته هیاهوها و مخالفت‌ها با این لایحه جنجالی را زنده کرد.

روزنامه کیهان که بعد از انتشار سخنان ظریف علیه پولشویی، آن را به خود و دلواپسانی که از آنها حمایت میکند گرفته بود بتدریج مواردی از پولشویی و فساد در کشور را به خاطر آورد.

ایران نوشت:دیروز کریمی قدوسی که مطرح‌ترین چهره سیاسی در طرح مسائل تکذیب شده علیه دولت و وزارت خارجه است، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با بیان اینکه «ظریف دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را زیر سؤال برده»، مدعی شد که وزیر خارجه پیش‌تر در یک مرحله استعفا داده و اکنون هم «دیر یا زود به مرز تقدیم استعفایش به دولت و رئیس‌ جمهوری خواهد رسید.»

روزنامه کیهان با به صف کردن چندنماینده مجلس که برخی از آنها اظهارات کذب شان مکررا تکذیب شده،علیه اظهارات وزیر خارجه موضعگیری کردند.

ایسنا: رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات مرکز مازندران معتقد است که مجتمع‌های بزرگ و ارزانکده‌ها فقط پولشویی می‌کنند. محسن مفیدی با بیان اینکه در چند سال گذشته حدود ۵۰درصد از خرده‌فروشی‌ها تعطیل شده‌اند و تعدادی دیگر نیز در حال تعطیلی هستند، اظهار کرد: دلیل اصلی تعطیلی این خرده‌فروشی‌ها، راه‌اندازی مجتمع‌های بزرگ و ارزانکده‌هایی است که وجاهت قانونی ندارند.

بانک مرکزی چین اعلام کرد: همزمان با گسترش بخش مالی خود، اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقا خواهد داد. به گزارش «ایبِنا» به نقل از رویترز، بانک خلق چین در اطلاعیه‌ای امروز اعلام کرد که چین ساز و کار نظارتی خود را برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ارتقا خواهد داد. بانک مرکزی چین در وب‌سایت خود اعلام کرد که تلاش‌ها برای اقدامات مرتبط با ضدپولشویی مهم هستند و در زمانی که چین در حال گسترش بخش مالی خود است، یکسری ریسک‌ها وجود خواهد داشت و تلاش می‌کنیم که ریسک‌های مالی را با جدیت دنبال کنیم.

فارس: همسر نخست وزیر سابق مالزی به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده، اما امروز گفته که این اتهامات را نمی‌پذیرد.

فارس: در جلسه دیروز هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی، بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری، مورد بررسی قرار گرفت.

سرمربی میلان به دردسرهای تیمش اضافه کرد. گنارو گتوزو، سرمربی میلان به اتهام پولشویی تحت پیگرد قرار گرفت. ماجرا به دورانی برمی‌گردد که او بین نوامبر ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۳، معادل ۳۵ درصد سهام شرکتی به نام «ترا اولمی پیگ» را در اختیار داشت و در نقش سهامدار جزء در انتقال جعلی پول و همچنین پولشویی نقش‌آفرینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرمربی میلان چند ماه قبل از ورشکستگی این شرکت در نوامبر ۲۰۱۴، سهامش را فروخت. در این شرایط، تحقیقات پلیس درباره پولشویی ۴۵ نفر از جمله گتوزو شروع شده است. درحالی‌که…

ايسنا: وزارت اقتصاد و دارایی پاناما، نام نیکلاس مادورو و ۵۰ تبعه ونزوئلایی را در فهرست افراد دارای ریسک بالای پولشویی قرار داد.

ايسنا: یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده می‌کنند.

ايسنا: سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.

خبرگزاری صدا و سیما: به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، یک نماینده دمکرات عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه گفت ­شهادت رئیس یک موسسه مطالعات سیاسی در کنگره این کشور نشان می دهد فروش املاک به وسیله سازمان تحت مالکیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اتباع روسیه احتمالا شامل پولشویی بوده است.

مهر: مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.

رییس‌جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.