پولشویی

  • بانک مرکزی چین مبارزه با پولشویی را گسترش می‌دهد

    بانک مرکزی چین اعلام کرد: همزمان با گسترش بخش مالی خود، اقدامات مرتبط با پولشویی را ارتقا خواهد داد. به گزارش «ایبِنا» به نقل از رویترز، بانک خلق چین در اطلاعیه‌ای امروز اعلام کرد که چین ساز و کار نظارتی خود را برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ارتقا خواهد داد. بانک مرکزی چین در وب‌سایت خود اعلام کرد که تلاش‌ها برای اقدامات مرتبط با ضدپولشویی مهم هستند و در زمانی که چین در حال گسترش بخش مالی خود است، یکسری ریسک‌ها وجود خواهد داشت و تلاش می‌کنیم که ریسک‌های مالی را با جدیت دنبال کنیم.
  • همسر نخست وزیر سابق مالزی به پولشویی متهم شد

    فارس: همسر نخست وزیر سابق مالزی به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده، اما امروز گفته که این اتهامات را نمی‌پذیرد.
  • بررسی بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی در مجمع

    فارس: در جلسه دیروز هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی، بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری، مورد بررسی قرار گرفت.
  • گتوزو در مظان اتهام پولشویی!

    سرمربی میلان به دردسرهای تیمش اضافه کرد. گنارو گتوزو، سرمربی میلان به اتهام پولشویی تحت پیگرد قرار گرفت. ماجرا به دورانی برمی‌گردد که او بین نوامبر ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۳، معادل ۳۵ درصد سهام شرکتی به نام «ترا اولمی پیگ» را در اختیار داشت و در نقش سهامدار جزء در انتقال جعلی پول و همچنین پولشویی نقش‌آفرینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرمربی میلان چند ماه قبل از ورشکستگی این شرکت در نوامبر ۲۰۱۴، سهامش را فروخت. در این شرایط، تحقیقات پلیس درباره پولشویی ۴۵ نفر از جمله گتوزو شروع شده است. درحالی‌که…
  • قرار گرفتن مادورو در فهرست ریسک پولشویی پاناما

    ايسنا: وزارت اقتصاد و دارایی پاناما، نام نیکلاس مادورو و ۵۰ تبعه ونزوئلایی را در فهرست افراد دارای ریسک بالای پولشویی قرار داد.
  • افشاگری درباره "پولشویی خانواده پوتین" در استونی

    ايسنا: یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده می‌کنند.
  • سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!

    ايسنا: سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
  • طرح اتهام تازه علیه ترامپ

    خبرگزاری صدا و سیما: به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، یک نماینده دمکرات عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه گفت ­شهادت رئیس یک موسسه مطالعات سیاسی در کنگره این کشور نشان می دهد فروش املاک به وسیله سازمان تحت مالکیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اتباع روسیه احتمالا شامل پولشویی بوده است.
  • صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، در آینده نزدیک

    مهر: مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.
  • ارسال لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس

    رییس‌جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
  • حریری متهم به پولشویی چند میلیون دلاری در عربستان

    روزنامه فرانسوی "مدیاپارت" در گزارشی که اخیرا منتشر کرد از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشت‌های زنجیره‌ای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد.
  • معاون وزیر اقتصاد: مبارزه با پولشویی مغفول مانده است

    مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده و باید از یک جایی این موضوع آغاز و شفافیت ایجاد شود.
  • مشاور سابق ترامپ متهم به پولشویی شد

    دفتر دادستان عمومی آمریکا در منهتن در حال تحقیق درباره اتهامات پولشویی علیه مشاور سابق ترامپ است.

بیشتر