کازینوهای آنلاین و ارزهای دیجیتال به پولشویی معنای جدیدی بخشیده‌اند
تهدید پنهان
موقعیت مکانی کازینوهایی که از طریق رمز ارزها پولشویی می‌کنند / منبع: UNODC
جرمی داگلاس، نماینده منطقه‌ای UNODC در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در این زمینه می‌گوید کازینوها سال‌ها ابزاری برای پوشش فعالیت‌های غیرقانونی و به نوعی نقش بانکداری زیرزمینی را داشته‌اند و یکی از راه‌های اصلی در پولشویی بوده‌اند. این در حالی است که امروزه با انفجار پلتفرم‌های قمار آنلاین و صرافی‌های رمزنگاری‌شده زمین بازی تغییر یافته است. گسترش اقتصاد غیرقانونی نیازمند انقلابی مبتنی بر فناوری در بانکداری زیرزمینی است تا امکان تراکنش‌های ناشناس سریع‌تر، ادغام سرمایه‌ها و فرصت‌های تجاری جدید برای جرایم سازمان‌یافته را فراهم کند. همراه شدن کانال‌های دیجیتالی و مقیاس‌پذیر مبتنی بر کازینو و رمزارز، محیط کسب‌وکار جنایی را در سراسر آسیای جنوب شرقی وارد مرحله جدیدی کرده است.
در این گزارش به پرونده‌های بسیاری اشاره می‌شود که کازینوهای آنلاین و کسب‌وکارهای مرتبط توسط گروه‌های جرایم سازمان‌یافته بزرگ برای جابه‌جایی و شست‌وشوی حجم عظیمی از فیات‌های دولتی و همچنین ارزهای رمزنگاری‌شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به‌طور موثر کانال‌هایی را برای ادغام میلیاردها عواید مجرمانه در سیستم مالی ایجاد می‌کنند. در عین حال، موفقیت این مکانیسم‌های بانکی زیرزمینی به گسترش اقتصاد غیرقانونی گسترده‌تر منطقه کمک کرده است و به نوبه خود شبکه‌ها، مبتکران و ارائه‌دهندگان خدمات جدید را به اکوسیستم فعالیت‌های غیرقانونی جذب کرده است.
موارد بررسی‌شده همچنین نشان می‌دهد که چگونه اپراتورهای غیرقانونی کازینو آنلاین، خطوط تجاری را متنوع کرده‌اند و مرزهای فعالیت‌های خود را تا کلاه‌برداری سایبری و پولشویی ارزهای دیجیتال به پیش برده‌اند. در حال حاضر شواهد گسترده‌ای از نفوذ جرایم سازمان‌یافته در مجتمع‌های کازینو، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق مرزی، از جمله مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح در میانمار، برای پنهان ماندن فعالیت‌های غیرقانونی وجود دارد. مجرمان سازمان‌یافته از نقاطی که سابقا آسیب‌پذیری محسوب می‌شد به یکدیگر نزدیک شده‌اند و در این میان کازینوها و رمزارزها پیوند طلایی را شکل داده‌اند. به گفته داگلاس، عملیات علیه سندیکاها و گروه‌های خرابکار در کشورهایی از جمله کامبوج و فیلیپین باعث جابه‌جایی نسبی این گروه‌ها شده است. آنها با انتقال زیرساخت‌ها به مکان‌هایی که همکاری ضعیف‌تری با سایر حوزه‌های قضایی دارد، توانسته‌اند از حفره‌های قانونی موجود بهره‌برداری کنند و بازداشت نشوند.
تجزیه و تحلیل UNODC تخمین می‌زند که از اوایل سال۲۰۲۲ بیش از ۳۴۰کازینو زمینی دارای مجوز و بدون مجوز در آسیای جنوب شرقی فعالیت داشتند که اکثر آنها به‌صورت آنلاین به ارائه پخش زنده و خدمات شرط‌بندی روی آوردند. بر اساس آخرین داده‌های موجود صنعت، پیش‌بینی می‌شود که بازار رسمی قمار آنلاین تا سال۲۰۳۰ به بیش از ۲۰۵میلیارد دلار افزایش یابد و منطقه آسیا و اقیانوسیه با ۳۷درصد بیشترین سهم از رشد بازار را بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ را داشته باشد. این مطالعه چندین تحولات سیاستی و اقدامات اجرایی اجراشده توسط دولت‌های منطقه را برای رسیدگی به جریان‌های غیرقانونی سرمایه مبتنی بر کازینو، فساد و پولشویی توصیف می‌کند که تا حدی در جریان این روندها تاثیرگذار بوده است.
در این گزارش از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل گسترده کیفرخواست‌های جنایی، سوابق پرونده، پرونده‌های قضایی، افشای عمومی مرتبط و سایر داده‌های جمع‌آوری‌شده با مشورت مقامات به ارائه الگویی از تاثیرگذاری سیاست‌هایی که تا به امروز در پیش گرفته‌اند، پرداخته شده است. جمع‌آوری داده‌های لازم برای این گزارش که بیش از یک سال زمان برده است و شامل نقشه‌برداری و تجزیه و تحلیل گسترده از هزاران گروه آنلاین به اصطلاح «کسب‌وکار خاکستری و سیاه»، از جمله انجمن‌های گفت‌وگوی مجازی و بازارهای وب شفاف و تاریک است که برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود.
آنچه از خلاصه این گزارش می‌توان دریافت این است که شکاف بین جرائم سازمان‌یافته و اقدامات موثر توسط مقامات اجرایی به سرعت به وضوح در حال افزایش است. بندیکت هافمن، معاون نماینده منطقه‌ای UNODC اظهار کرد: اگر منطقه نتواند چشم‌انداز رشد فعالیت مجرمانه را تحت کنترل گیرد، عواقب آن دامن آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن را فرا خواهد گرفت؛ چراکه مجرمان پیوسته به دنبال سرمایه‌گذاری مجدد برای کسب سود و نوآوری در عملیات خواهند بود.
