شماره روزنامه ۶۰۱۸
|

پولشویی

پولشویی

  • کارت‌های بانکی اجاره‌ای متعدد در دست فروشندگان کالاهای پرسود

    بازار: با آنکه مسوولان نسبت به تبعات سخت اجاره دادن کارت‌های بانکی هشدار می‌دهند ولی هنوز برخی از تجار و فروشندگان کالاهای گران‌قیمت کارت‌های اجاره‌ای را در اختیار دارند و از این طریق با ردگم کردن مالیات نمی‌پردازند. ترفند فروشندگان کالاهای گران‌قیمت و با‌ارزش این است که پس از انجام معامله، معمولا فروشنده شماره کارتی را به خریدار می‌دهد که پول کالای خریداری‌شده را به آن شماره واریز کند، واریز به شماره حساب یا کارتی که اغلب به‌نام فروشنده نیست اما به هر صورت معامله انجام می‌شود. شگردی که بعضی…
  • فرار مالیاتی ۵۰ میلیاردی در اردبیل

    ایلنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی حوزه طلافروشان اردبیل گفت: متعاقب گزارش‌های واصل‌شده مبنی بر سوء‌استفاده از صندوق‌های قرض‌‌الحسنه و انتقال گردش مالی از بانک‌ها به برخی از این صندوق‌ها، اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم…
  • برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس

    ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی کشورهای عضو بریکس طی سخنانی با محوریت مکانیسم‌های کاهش ریسک استفاده از دارایی‌های مجازی برای اهداف پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، بر لزوم همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در…
  • ضرورت توسعه بانکداری مجازی

    اسداله الوندی‌زاده/دکتری اقتصاد
    این روزها در پی مصاحبه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش روزهای تعطیلی و کاهش ساعات کاری دستگاه‌‌‌های اجرایی واکنش‌‌‌های مختلفی ارائه شده است. بحث تعطیل شدن شنبه یا پنج شنبه موضوع مهم دیگری است که از حوصله این نوشته خارج است. نکته‌‌‌ای که باید اینجا در نظر گرفت مستثنی کردن دستگاه‌‌‌های خدمت‌‌‌رسان از تعطیلی دو روزه و عدم‌کاهش ساعت اداری آنان است. با عنایت به اینکه نوع و کیفیت خدمات دستگاه‌‌‌های خدمات‌‌‌رسان با همدیگر فرق دارد، ضروری است متولیان کاهش ساعات اداری نوعی افتراق بین…
  • رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پول‌شویی

    روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند. جمهوری‌ اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند. در همین راستا به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی- در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب شورای مبارزه با پول‌شویی و…
  • همکاری آمریکا و چین برای مبارزه با پول‌شویی

    وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: واشنگتن و پکن برای رشد متوازن و مبارزه با پول‌شویی همکاری خواهند کرد. به گزارش المیادین، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، در تلاش برای متقاعد کردن مقامات چینی برای محدود کردن ظرفیت مازاد تولید خودرو‌‌‌های الکتریکی، پنل‌‌‌های خورشیدی و سایر فناوری‌‌‌های انرژی پاک و همچنین بررسی مبارزه با پول‌شویی، عازم پکن شد. او فاش کرد که با هی لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین برای آغاز مذاکرات بین دو کشور در خصوص رشد متوازن در اقتصاد محلی و جهانی به توافق رسیده است و…
  • چگونه از طریق فوتبال پول‌شویی می‌شود؟

    دکتر روح الله نجفی/ دبیر اسبق کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس مرجان ترابیان‌پور
    در مه ۲۰۱۵، بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ فوتبال (معروف به «فیفا‌گیت») منجر به دستگیری هفت تن از مدیران فیفا در زوریخ شد. این اتهامات بر استفاده از رشوه، کلاهبرداری و پول‌شویی برای دستکاری در حراج ۱۵۰میلیون دلاری حقوق رسانه‌ای و بازاریابی بازی‌های فیفا در قاره آمریکا متمرکز بود که شامل حداقل ۱۱۰میلیون دلار رشوه از منابع مختلف بود.
  • نظارت بر تراکنش‌‌های بانکی تقویت می‌شود

    معاون فناوری‌‌های نوین بانک‌‌مرکزی گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت‌حساب‌‌های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.مهران محرمیان معاون فناوری‌‌های نوین بانک‌‌مرکزی گفت: بانک‌‌مرکزی به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبدأ و مقصد تراکنش‌‌ها، موضوع تراکنش‌‌های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است.این مقام مسوول بیان کرد: نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع…
  • ارزیابی ملی پول‌شویی

    فاطمه مهجوریان
    در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی. اگر‌چه مفهوم «رویکرد ریسک‌محور» تا قبل از سال۲۰۱۲ نیز در استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی وجود داشت، اما حقیقت آن است که از آن سال و پس از به‌روزرسانی گسترده استانداردها، این مفهوم جایگاه خاصی پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که اولین توصیه از توصیه‌های گروه ویژه اقدام…
  • همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی

    بازار: بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند. به گزارش سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت‌گرفته میان بانک سامان و این اتاق، از این پس تمامی برنامه‌‌‌های مربوط به پیشگیری از پولشویی اتاق با همکاری بانک سامان برگزار می‌شود. گفتنی است، پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که بر اساس نتایج بازرسی جامع با رویکرد ریسک‌‌‌محور، بانک سامان از حیث تطبیق و میزان رعایت…
  • میهمانان ناخوانده

    دنیای اقتصاد: آیا ساتوشی ناکاموتو در زمان انتشار وایت پیپر بیت‌کوین می‌توانست پیش‌بینی کند بیت‌کوین چگونه چشم‌انداز سیستم مالی سنتی را تغییر می‌دهد؟ در آن وایت پیپر، ناکاموتو از ارزهای مجازی نوشت که از رمزنگاری برای ایمن‌سازی و تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. او همچنین توضیح داد که استخراج‌کنندگان بیت‌کوین چگونه از شبکه پشتیبانی و راهی برای توزیع اولیه سکه‌های در گردش فراهم می‌کنند. در موقعیتی که هیچ مرجع متمرکزی برای صدور توکن‌های جدید وجود ندارد، ماهیت بلاک‌چین بیت‌کوین خود را نماینده تمرکززدایی خواند.
  • پول‌شویی از طریق دستگاه‌های خودپرداز شخصی

    دکتر روح‌الله نجفی/دبیر اسبق کمیته مبارزه با پول‌شویی بورس مرجان ترابیان‌پور
    خودپردازهای شخصی - خودپردازهایی که متعلق به بانک نیستند – از ابزارهایی است که در چند سال اخیر در سراسر دنیا مورد توجه مجرمان برای اهداف پول‌شویی قرار گرفته است. بنابراین، ضروری است که موسسات مالی با ریسک‌هایی که این دستگاه‌ها می‌تواند برای آنها داشته باشد آشنا شوند و الزامات خود را در رابطه با مشتریانی که دستگاه‌های خودپرداز شخصی را اداره می‌کنند، بشناسند تا بتوانند در جهت کاهش این ریسک‌ها اقدام کنند.
  • اقداماتی در حوزه مقررات پول‌شویی

    سرپرست مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، چهار اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پول‌شویی را تشریح کرد. ابوالقاسم فرجی‌‌‌نیا، با بیان اینکه براساس قانون مبارزه با پول‌شویی، کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی را در داخل دستگاه تشکیل دهند، به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار هم این موضوع از گذشته وجود داشته، اما براساس قانون و طبق آیین‌نامه جدید، مبارزه با پول‌شویی به‌روزرسانی شده…
  • پول‌شویی از طریق بازی فورتنایت (Fortnite)

    روح‌الله نجفی/ دبیر اسبق کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس مرجان ترابیان‌پور
    در مقاله هفته گذشته پیرامون پو‌ل‌شویی خرد، به یکی از روش‌های این نوع پول‌شویی اشاره کردیم و گفتیم یکی از کانال‌هایی که در این روش از طریق آن مجرمان پول‌های کثیف خود را «تمیز» می‌کنند بازی‌های ویدئویی آنلاین است. یکی از این بازی‌های ویدئویی، بازی بسیار محبوب فورتنایت (Fortnite) است که در ایران هم در سال‌های اخیر به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان طرفداران زیادی پیدا کرده است.
  • پول‌شویی خرد؛ پدیده‌ای نوظهور

    روح‌الله نجفی مرجان ترابیان‌پور
    ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که با یک کلیک ، پول از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر به‌راحتی منتقل می‌شود. با ظهور پلتفرم‌های پرداخت دیجیتال و خدمات حواله پول (فین‌تک) روش‌های پرداخت مردم هم تغییر کرده و تکنولوژی در این زمینه کمک بسیار زیادی در ارتباط با امور مالی و کسب‌وکارافراد کرده است، زیرا فرصت‌های زیادی را برای همه ایجاد کرده است. اما مانند هر حوزه‌ دیگری، هرجا فرصت‌هایی وجود دارد، مجرمان نیز در کمین‌اند تا آسیب‌پذیری‌های آن حوزه را شناسایی و از آن سوءاستفاده کنند. با افزایش حمایت از…
  • تهدید پنهان

    دنیای‌اقتصاد: گزارش جدیدی که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، در ۱۵ژانویه منتشر شد، نشان می‌دهد که کازینوها و ارزهای دیجیتال به‌عنوان بخش مهمی از زیرساخت‌های بانکداری زیرزمینی و پول‌شویی در شرق و جنوب شرق آسیا ظاهر شده‌اند و به جرایم سازمان‌یافته فراملی در منطقه دامن می‌زنند. این گزارش که تحت عنوان «کازینوها، پول‌شویی، بانکداری زیرزمینی و جرایم سازمان‌یافته فراملی در شرق و جنوب شرق آسیا: تهدیدی پنهان» منتشر شده است، به بررسی پیوند میان کازینوهای آنلاین غیرقانونی و صرافی‌های…
  • رد درخواست چانگ‌‌‌‌‌‌پنگ ژائو برای خروج از آمریکا

    رمزارز نیوز: چانگ‌‌‌‌‌‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق صرافی بایننس، به‌رغم ارائه وثیقه حیرت‌‌‌‌‌‌انگیز ۴.۵‌میلیارد دلاری، اجازه خروج از آمریکا را ندارد. این تصمیم به‌دنبال اعتراف ژائو به اتهامات پولشویی گرفته‌شده و فصل مهمی در بررسی مداوم مقامات از صنعت ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ژائو که در نوامبر ۲۰۲۳ از سمت خود در بایننس کنار رفت، خود را در یک وضعیت پیچیده حقوقی گرفتار می‌‌‌‌‌‌بیند. او پیشنهاد کرد که کل سهام ۴.۵‌میلیارد دلاری خود در Binance.US را برای گرفتن اجازه سفر به امارات‌متحده‌عربی متعهد شود، با این حال…
  • مدیرعامل یک بانک ممنوع الخروج شد+جزییات

    تسنیم: طبق اعلام مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.
  • صدور کیفرخواست ۹ نفر از مسوولان سابق شهرداری و شورای شهر مریوان

    رییس‌کل دادگستری استان کردستان از صدور کیفرخواست برای ۹ تن از مسوولان اسبق شهرداری و شورای شهر مریوان به دلیل تخلفات مالی خبر داد.
  • بزرگ‌ترین باند قاچاق سوخت در کشور متلاشی شد

    ايسنا: بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور با عضویت بیش از ۲ هزار قاچاقچی و داشتن ناوگان حمل و نقل جاده‌ای شامل بیش از پنج‌هزار کامیون، تریلر و خودروی سوخت بر شناسایی و متلاشی شد.
  • افشاگری یک کارشناس از علت درگیری‌ها در شبکه اینترنشنال+فیلم

    خبر آنلاین: فرامرز دادرس، فعال سیاسی اپوزیسیون و کارشناس اینترنشنال درباره درگیری ها در این شبکه توضیح داد.
  • نماینده مجلس بازداشت شد/ جرم وی چه بود؟

    ایرنا: جورج سانتوس، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا به اتهام دروغگویی، فساد مالی و پولشویی بازداشت شد.
  • فاز جدید مبارزه با پولشویی و اخلال اقتصادی کلید خورد

    اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی‌شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشو‌یی پیشگیری شود. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به رصد جریانات مالی مشکوک در کشور اظهار کرد: برای پیشگیری از هر نوع اقدام محرمانه در حوزه اقتصاد که شکل و بوی پولشویی و تامین مالی تروریسم و اخلال در نظام‌های اقتصادی کشور دارد، طراحی‌های مفهومی انجام شده است.
  • مبارزه با پولشویی در سازمان بورس

    سنا: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس در راستای اجرای تکالیف قانونی و آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی مبارزه با پولشویی با مشارکت در کارگروه ملی ارزیابی ریسک به‌منظور تدوین سند ملی ریسک و نیز ایجاد دو کارگروه اختصاصی آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیری بازار سرمایه و ارزیابی ریسک شمول مالی در سطح موارد کلان اقدام کرد. رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس ضمن بیان این مطلب افزود: جلسات کارگروه‌های مذکور با وجود محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل شرایط پاندمی موجود برگزار و برخی اقدامات و تصمیمات لازم گرفته شد.…
  • متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد

    ايسنا: سردار هادی شیرزاد گفت: متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه‌ امام خمینی (ره) دستگیر شد.
  • اعضای گروهک منافقین در آلبانی متلاشی شد

    فارس: بر اساس گزارش یک روزنامه آلبانیایی تعدادی از اعضای گروهک منافقین به جرم قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شدند.
  • بیتکوین سقوط کرد

    ايسنا: بنیاد تتر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دستورالعمل جدیدی را به اجرا خواهد گذاشت تا جلوی استفاده از پولشویی با استفاده از این رمزارز به ویژه در پرداخت‌های فرامرزی گرفته شود.
  • واکنش یک فعال سیاسی به سخنان اخیر وزیر کشور

    خبر آنلاین: یک فعال رسانه ای و سیاسی در واکنش به سخنان اخیر وزیر کشور درباره مخالفت با پیوستن ایران به اف ای تی اف به نکته مهمی اشاره کرده است.
  • پولشویی در دوره درخواست تا صدور بیمه

    سعید سازگار
    محتمل است در مطالعه کتاب‌ها، مقالات... با اصطلاحی به نام«Cooling off period» مواجه شویم. هرچند که خوانندگان محترم، معانی تک‌تک کلمات مذکور را می‌دانند، ولی شاید با کاربرد این اصطلاح، تاکنون آشنا نشده باشند. اصطلاح «Cooling off period» در ترجمه کلمه به کلمه «دوره خُنک‌سازی» معنی می‌شود؛ ولی در رویداد «پولشویی» زمانی کاربرد دارد که هیچ تعهدی (قراردادی) در «دوره زمانی مورد نظر» وجود نداشته باشد.
بیشتر