اعلام عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳
ایرنا : عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی تشریح شد.
مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات زیر با رویکرد مجازاتگرا در سطح کشور انجام داده است:
پیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم
گسترش تعامل پلیس امنیت اقتصادی و سازمان امور مالیاتی
محکومیت ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت از اموال شبکه های پولشویی
شناسایی و توقیف حسابهای ۵۰۰ مظنون اخلالگر در بازار ارز و طلا با همکاری بانک مرکزی
متلاشی کردن شبکه های کاغذی با گردش مالی بیش از ۵۰ همت
پیگیری پرونده فرار مالیاتی فردی با گردش مالی بیش از ۲ همت و محکومیت قطعی ۴ صراف فعال به ۴۶۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
- شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی
- برقراری هرگونه تعاملات کاری بدون ارائه این مدارک شناسایی ممنوع شد
- شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان
- چه موانعی پیش روی تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورها وجود دارد؟
- هشدار بانک مرکزی درباره پولشویی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز/ حساب مظنونان مسدود شد
