هشدار بانک مرکزی به روسای شعب بانکی/ پرونده انتظامی برای مدیران مشکوک به پولشویی تشکیل شده است

محمد شیریجیان  از تشدید اقدامات نظارتی این بانک خبر داد و گفت؛ "در همین راستا، ۱۲ تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است."، وی همچنین گفت: روز گذشته بازرسان به ۲۰ شعبه بانکی مراجعه کرده‌اند که برای مدیران و مسئولان آنها پرونده انتظامی تشکیل شده است.

شیریجیان تأکید کرد: این پرونده‌ها به‌طور قطع منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد و این روند نظارتی به‌صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

وی افزود: برای امروز نیز بازرسی و رسیدگی به ۲۰ شعبه دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین گفت: بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب‌هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به‌صورت مستمر تحلیل می‌شود و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب‌ها اقدام خواهد شد.