شماره روزنامه ۶۲۹۱
|

تروریسم

تروریسم

    شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • پاسخ پزشکیان به ترامپ:

    روزنامه شماره ۶۲۹۱

    از دستاوردهای هسته‌ای دست نمی‌کشیم

    دنیای اقتصاد: سخنان اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا در جریان سفر به کشورهای منطقه، روز گذشته پاسخ مسعود پزشکیان را در پی داشت.رئیس‌جمهور در مراسم دومین سالگرد بازگشت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ تاکید کرد: ما به دنبال جنگ نیستیم، اهل مذاکره‌ایم و گفت‌و‌گو می‌کنیم اما از دستاوردهای هسته‌ای دست نمی‌کشیم. پیش از این ترامپ طی دیدارش از ریاض، پایتخت عربستان، ضمن ابراز علاقه به عقد توافق با ایران تاکید کرده بود که «ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا…
  • تبعات باقی ماندن در لیست سیاه FATF

    حسن گلمرادی آدینه‏‏‌وند *
    ابتدا لازم است توضیح داده شود که کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (که به عنوان کنوانسیون پالرمو معروف است) مربوط است که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد. هدف اصلی این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، از جمله پول‌شویی، فساد و قاچاق انسان است. این کنوانسیون چارچوبی برای همکاری بین‌المللی بیشتر برای پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ایجاد می‌کند. همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) به فعالیت‌های طراحی‌شده برای جلوگیری از تامین مالی…
    چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • اقتدار مالی، عقب‌نشینی نیست

    حميد قنبري *
    درک وضعیت فعلی شبکه بانکی ایران بدون در نظر گرفتن دو مولفه کلیدی امکان‌پذیر نیست: نخست، تحریم‌های گسترده‌ای که طی دو دهه گذشته، به‌ویژه از سال۲۰۱۰ به بعد، عملا دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش عمده‌ای از نظام مالی بین‌المللی را محدود یا قطع کرده‌اند و دوم، روندی از خودتحریمی یا خودمحدودسازی داخلی که در قالب تعلیق یا عدم تصویب برخی لوایح مهم نظیر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی نمود یافته است. مجموع این عوامل سبب شده است که شبکه…
  • سخنگوی مجمع تشخیص اعلام کرد:

    مجمع تشخیص با پالرمو به‌صورت مشروط موافقت کرد

    دنیای اقتصاد: سخنگوی مجمع تشخیص در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مجمع تشخیص با پالرمو به‌صورت مشروط موافقت کرده است.
    یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • مرکز اطلاعات مالی تشریح کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۰

    روندهای مبارزه باپول‌شویی در سال ۲۰۲۵

    ایرنا: در سال ۲۰۲۵ چند روند عمده جهان را تغییر می‌دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می‌کنند. این روندها شامل راه‌حل‌هایی است که از هوش مصنوعی، فناوری‌ها و منابع جدید، استفاده از اطلاعات، انتظارات تنظیم‌کننده‌ها و تمرکز بیشتر بر فعال بودن استفاده می‌کنند.
  • ایدئولوژی یا پول؛ کدام محرک تروریسم است؟

    روزنامه شماره ۶۲۸۰

    دستمزد در القاعده

    دنیای اقتصاد - امیررضا انگجی: مشارکت در فعالیت‌های شورشی معمولا با خطرات فیزیکی قابل‌توجهی همراه است که این سوال را مطرح می‌کند که چه عواملی افراد را به انجام چنین فعالیت‌هایی ترغیب می‌کند.
    شنبه، ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • راهبرد - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

    گفت‌وگوی پزشکیان با نخست‌وزیر هند: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران عصر دیروز در گفت‌وگو با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند تاکید کرد که هند با میراث گاندی و نهرو، پرچم‌دار صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز است. پزشکیان در این تماس گفت: باید با همبستگی منطقه‌ای ریشه‌های تروریسم را بخشکانیم. رئیس‌جمهور ضمن محکومیت شدید حادثه تروریستی در پهلگام هند و ابراز همدردی با دولت و ملت این کشور، بر لزوم همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم و همبستگی در برابر این تهدید مشترک، تاکید کرد. نارندرا مودی نیز در این…
  • واقعیت‌‌‌های حقوقی FATF

    زهرا حق‏‏‌پرست*
    FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت چهارماهه‌‌‌ای را تا فوریه ۲۰۲۰ (بهمن۹۸) به ایران برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌‌های مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی -معروف به پالرمو- و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم -که در ایران با CFT شناخته می‌شود- داد که با محقق نشدن این موضوع، نام ایران در کنار دو کشور میانمار و کره‌شمالی از فوریه همان سال در لیست سیاه این گروه قرار گرفت و در نتیجه اقدامات مقابله‌‌‌ای علیه ایران اتخاذ شد. پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته…
    یکشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
  • دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛

    روزنامه شماره ۶۲۶۸

    عبور پالرمو از فیلتر شورای نگهبان

    دنیای اقتصاد: همزمان با پایان بررسی بندهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این شورا نسبت به CFT را یادآوری کرد و در عین حال گفت که این شورا ایرادی نسبت به پالرمو نداشته است. اشاره سخنگوی شورای نگهبان به ایرادات شورا به سی‌اف‌تی در سال ۹۷ است. شورای نگهبان در سال ۹۷ پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT، بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد. هرچند این ایرادات ازسوی مجلس…
    چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
  • گام نخست در عبور از انزوا

    حمید قنبری*
    در میان مجموعه چالش‌های حقوقی و اقتصادی که ایران با آن مواجه است، نام دو کنوانسیون بین‌المللی بیش از سایر موارد در صدر مباحث حقوقی و رسانه‌ای قرار گرفته‌اند: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو). این دو کنوانسیون از الزامات کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که موضوع تصویب یا عدم‌تصویب آنها سال‌هاست در ایران مطرح است.
    یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
  • مصوبات شورای عالی مبارزه با پول‌شویی کارگشا بود

    شادا: دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد. هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در گفت‌وگویی، تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا را از اقدامات شورای عالی در سال گذشته برشمرد و افزود: با همکاری مشترک مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقاط آسیب‌پذیر درخصوص قاچاق کالا به‌عنوان جرم منشأ پول‌شویی شناسایی و…
  • چالش رازداری بانکی بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۲۵۷

    مرز افشای اطلاعات مالی

    دنیای اقتصاد - سارا امیرزاد: حفظ رازداری بانکی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور است. ایران از یک‌سو در تلاش برای کسب استانداردهای مبارزه با پول‌شویی است، از طرف دیگر با وجود آنکه قوانینی برای حفظ اطلاعات مالی مشتریان وضع شده اما به عقیده کارشناسان قواعد داخلی فاصله معناداری با استانداردهای بین‌المللی دارد. پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی با نام «بررسی فقهی-حقوقی محرمانگی و افشای اطلاعات بانکی مشتریان» به بررسی چالش رازداری بانکی پرداخته است.
    جمعه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۴
  • اسرائیل از زمین و هوا سوریه را می‌کوبد؛

    روزنامه شماره ۶۲۵۵

    نزاع تل‌آویو- آنکارا در شام

    دنیای اقتصاد: پس از حملات اسرائیل به پایگاه‌های هوایی سوریه و یورش زمینی اسرائیل به این کشور، دمشق این رژیم را متهم به تلاش برای بی‌ثبات کردن این کشور کرد. این حملات نشان‌دهنده تشدید فعالیت نظامی اسرائیل در سوریه است.
    یکشنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
  • شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی

    شادا: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش موثری در مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است. همکاری با مراجع قضایی، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی در سطح ملی و بین‌المللی است.
    شنبه، ۱۱ اسفند ۱۴۰۳
  • مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اقدام کرد؛

    شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی

    دنیای اقتصاد: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.
    شنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
  • رئیس مرکز اطلاعات مالی:

    روزنامه شماره ۶۲۲۳

    حضور در لیست سیاه FATF مانع شبکه‌سازی پولی و مالی با کشورهای دوست است

    شادا: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و قطعا حضور در لیست سیاه FATF مانع این اتفاق است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اظهار کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بوده‌اند و لیکن به دلیل عدم جمع‌بندی و زمان‌بر شدن تعیین‌تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده‌اند. او…
    جمعه، ۰۵ بهمن ۱۴۰۳
  • پرونده امروز

    روزنامه شماره ۶۲۱۱

    قطعه گمشده پازل

    پرهام پهلوان
    تحریم‌‌‌های مستمر باعث ایجاد مجموعه‌‌‌ای از مشکلات درهم‌‌‌تنیده در کشور شده است. تحریم‌‌‌های بین‌المللی، در کنار به‌اصطلاح خودتحریمی‌‌‌ها، چرخه‌‌‌ای معیوب ساخته و منافع ملی را به خطر انداخته‌اند. نبود روابط بین‌المللی و تجاری موثر با سایر کشورها، در کنار عدم‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به مجموعه‌‌‌ ناترازی‌‌‌های موجود در کشور دامن زده‌‌‌اند.
  • فرصت‌‌‌های عضویت ایران در FATF

    هومن حاجی‏‏‌پور*
    گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال‌‌‌۱۹۸۹ توسط کشورهای گروهG۷ تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پول‌شویی و تقویت یکپارچگی سیستم‌های مالی بین‌المللی بود. در سال‌‌‌۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر،FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بین‌المللی کلیدی در مبارزه با جریان‌‌‌های مالی غیرقانونی تبدیل شود. FATF از زمان تاسیس خود تاکنون، تعداد اعضای خود را گسترش داده که شامل ۳۷‌‌‌کشور و دو سازمان منطقه‌‌‌ای…
  • تاریخچه ایران و FATF

    مهرداد حاجی‌زاده فلاح *
    گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پول‌شویی، تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی رهبری می‌کند. این نهاد استانداردهای بین‌المللی پول‌شویی را تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مقامات ملی می‌‌‌توانند به‌طور موثر به دنبال وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجارت غیرقانونی اسلحه، کلاهبرداری سایبری و سایر جرائم جدی نباشند. FATF درباره نحوه پول‌شویی تامین مالی تروریسم تحقیق می‌کند، استانداردهای جهانی را برای کاهش خطرات ترویج و ارزیابی می‌کند که آیا کشورها…
    یکشنبه، ۳۰ دی ۱۴۰۳
  • مجمع تشخیص مصلحت بار دیگر FATF و CFT را بررسی کرد

    روزنامه شماره ۶۲۰۷

    کشمکش سیاسی موضوع کارشناسی

    دنیای اقتصاد: محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو برای ارائه به کمیسیون مجمع در حال برگزاری است. گزارش در جلسه چهارشنبه صبح کمیسیون مشترک مجمع بررسی خواهد شد.» در این شرایط، برخی رسانه‌ها با کشاندن بحثFATF به فضای سیاسی اقدام به فضاسازی علیه بررسی کارشناسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده‌اند.…