دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
روزنامه شماره ۶۳۳۶-
ایسنا: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، از اقدامات موثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در نظام اقتصادی کشور خبر داد. بر اساس دادههای اعلام شده تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیاتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد.
-
پاسخ FATF به درخواست ایران
شادا: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسما درخواست کردیم که علیه این دو عضو اصلی FATF بهدلیل نقض آشکار معاهدات بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل متحد موضعگیری کند و با توجه به اینکه متاسفانه عضو هیچکدام از گروههای منطقهای FATF نیستیم، رونوشت درخواست را به کشورهای عضو بریکس برای همراهی…
-
هشدار تخلیۀ کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی صادر شد
ایران برای تخلیه کانال ۱۴ هشدار داد.
-
در مجمع گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی چه گذشت؟
روزنامه شماره ۶۳۰۳درخواست روسیه و چین از ایران
دنیای اقتصاد: چهل و دومین مجمع گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) بهتازگی در مسکو برگزار شد. اعضای اصلی این گروه کشورهای بلاروس، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و هند هستند.
-
آیا میراث رجب به پایان رسیده است؟
روزنامه شماره ۶۳۰۲اردوغان در مخمصه
ترجمه: حسین موسویدنیای اقتصاد: رجب طیباردوغان، رهبر پوپولیست و اقتدارگرای ترکیه اکنون برای بقای سیاسی خود میجنگد. مخمصهای که او به آن دچار شده، کاملا ساخته و پرداخته خودش است. به نوشته نشریه فارنافرز، غرور و سبک رهبری سلطهجویانه او، شور و شوق گسترده پیشین برای حکومتش را از بین برده و او را بیش از پیش از مهار نارضایتی غیرقابل کنترل، ناامید کرده است. نظرسنجی مرکز تحقیقات «پیو» در مارس۲۰۲۴ نشان داد که ۵۵ درصد از بزرگسالان ترکیه نظر نامطلوبی نسبت به اردوغان دارند. -
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد؛
روزنامه شماره ۶۳۰۲گزارش دستاوردهای ایران در مجمع EAG
دنیایاقتصاد: در چهلودومین نشست مجمع عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG)، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، گزارشی از اقدامات ایران ارائه داد. -
رکوردشکنی یک ناشر بانکی
علیرضا توکلی*بانک شهر با نماد «وشهر» بعدازظهر شنبه هفته گذشته آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۰همتی خود را بر روی کدال گذاشت تا سرمایه جدیدش به بیش از ۱۱.۵همت برسد. همچنین کمتر از چهارساعت بعد مجوز افزایش سرمایه ۲۷.۵همتی از محل تجدیدارزیابی داراییهایش منتشر شد تا درصورت تصویب در جلسه هیاتمدیره، سرمایهاش به اندکی بیش از ۳۹همت برسد. این بانک در ادامه همان روز اعلام کرد که جلسه هیاتمدیره برای تصویب این افزایشسرمایه را در روز سهشنبه هفته جاری (۱۳ خرداد) برگزار میکند. پس از تصویب سرمایه جدید در جلسه…
-
راهبرد - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸
آغاز بررسی CFT در مجمع : در جلسه دیروز مجمع تشخیص، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی شد. در این جلسه گزارش کمیسیون مشترک مجمع ارائه شد و نماینده شورای نگهبان ایرادات این کنوانسیون را مطرح کرد. در نهایت ادامه بحث به جلسه بعدی موکول شد./ایسنا
-
پاسخ پزشکیان به ترامپ:
روزنامه شماره ۶۲۹۱از دستاوردهای هستهای دست نمیکشیم
دنیای اقتصاد: سخنان اخیر رئیسجمهوری آمریکا در جریان سفر به کشورهای منطقه، روز گذشته پاسخ مسعود پزشکیان را در پی داشت.رئیسجمهور در مراسم دومین سالگرد بازگشت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ تاکید کرد: ما به دنبال جنگ نیستیم، اهل مذاکرهایم و گفتوگو میکنیم اما از دستاوردهای هستهای دست نمیکشیم. پیش از این ترامپ طی دیدارش از ریاض، پایتخت عربستان، ضمن ابراز علاقه به عقد توافق با ایران تاکید کرده بود که «ایران نباید به سلاح هستهای دست پیدا… -
تبعات باقی ماندن در لیست سیاه FATF
حسن گلمرادی آدینهوند *ابتدا لازم است توضیح داده شود که کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی (که به عنوان کنوانسیون پالرمو معروف است) مربوط است که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد. هدف اصلی این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمانیافته، از جمله پولشویی، فساد و قاچاق انسان است. این کنوانسیون چارچوبی برای همکاری بینالمللی بیشتر برای پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی ایجاد میکند. همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) به فعالیتهای طراحیشده برای جلوگیری از تامین مالی…
-
اقتدار مالی، عقبنشینی نیست
حميد قنبري *درک وضعیت فعلی شبکه بانکی ایران بدون در نظر گرفتن دو مولفه کلیدی امکانپذیر نیست: نخست، تحریمهای گستردهای که طی دو دهه گذشته، بهویژه از سال۲۰۱۰ به بعد، عملا دسترسی بانکهای ایرانی به بخش عمدهای از نظام مالی بینالمللی را محدود یا قطع کردهاند و دوم، روندی از خودتحریمی یا خودمحدودسازی داخلی که در قالب تعلیق یا عدم تصویب برخی لوایح مهم نظیر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی نمود یافته است. مجموع این عوامل سبب شده است که شبکه… -
سخنگوی مجمع تشخیص اعلام کرد:
مجمع تشخیص با پالرمو بهصورت مشروط موافقت کرد
دنیای اقتصاد: سخنگوی مجمع تشخیص در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مجمع تشخیص با پالرمو بهصورت مشروط موافقت کرده است.
-
مرکز اطلاعات مالی تشریح کرد؛
روزنامه شماره ۶۲۸۰روندهای مبارزه باپولشویی در سال ۲۰۲۵
ایرنا: در سال ۲۰۲۵ چند روند عمده جهان را تغییر میدهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش میکنند. این روندها شامل راهحلهایی است که از هوش مصنوعی، فناوریها و منابع جدید، استفاده از اطلاعات، انتظارات تنظیمکنندهها و تمرکز بیشتر بر فعال بودن استفاده میکنند. -
ایدئولوژی یا پول؛ کدام محرک تروریسم است؟
روزنامه شماره ۶۲۸۰دستمزد در القاعده
دنیای اقتصاد - امیررضا انگجی: مشارکت در فعالیتهای شورشی معمولا با خطرات فیزیکی قابلتوجهی همراه است که این سوال را مطرح میکند که چه عواملی افراد را به انجام چنین فعالیتهایی ترغیب میکند.
-
کشته شدن ۱۰۰ تروریست در سیستان و بلوچستان
مهر: فرمانده نیروی زمینی سپاه از دستگیری ۱۵۰ تروریست و هلاکت ۱۰۰ نفر از آبان ماه سال گذشته تاکنون در عملیات های حافظان امنیت خبر داد.
-
راهبرد - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
گفتوگوی پزشکیان با نخستوزیر هند: مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران عصر دیروز در گفتوگو با نارندرا مودی، نخستوزیر هند تاکید کرد که هند با میراث گاندی و نهرو، پرچمدار صلح و همزیستی مسالمتآمیز است. پزشکیان در این تماس گفت: باید با همبستگی منطقهای ریشههای تروریسم را بخشکانیم. رئیسجمهور ضمن محکومیت شدید حادثه تروریستی در پهلگام هند و ابراز همدردی با دولت و ملت این کشور، بر لزوم همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم و همبستگی در برابر این تهدید مشترک، تاکید کرد. نارندرا مودی نیز در این… -
واقعیتهای حقوقی FATF
زهرا حقپرست*FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت چهارماههای را تا فوریه ۲۰۲۰ (بهمن۹۸) به ایران برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیونهای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی -معروف به پالرمو- و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم -که در ایران با CFT شناخته میشود- داد که با محقق نشدن این موضوع، نام ایران در کنار دو کشور میانمار و کرهشمالی از فوریه همان سال در لیست سیاه این گروه قرار گرفت و در نتیجه اقدامات مقابلهای علیه ایران اتخاذ شد. پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته…
-
دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
روزنامه شماره ۶۲۶۸عبور پالرمو از فیلتر شورای نگهبان
دنیای اقتصاد: همزمان با پایان بررسی بندهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این شورا نسبت به CFT را یادآوری کرد و در عین حال گفت که این شورا ایرادی نسبت به پالرمو نداشته است. اشاره سخنگوی شورای نگهبان به ایرادات شورا به سیافتی در سال ۹۷ است. شورای نگهبان در سال ۹۷ پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT، بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد. هرچند این ایرادات ازسوی مجلس…
-
حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است
شادا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نگرانیهای مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادیسازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد. -
اولین برنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی: اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. این برنامه در اجرای ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است. این برنامه با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بینالمللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطهنظرات اصلاحی… -
از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد صورت گرفت؛ صورت گرفت
ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دنیای اقتصاد: اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
-
اهمیت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص
شادا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی با همکاری سازمان امور مالیاتی تاکید کرد.
-
گام نخست در عبور از انزوا
حمید قنبری*در میان مجموعه چالشهای حقوقی و اقتصادی که ایران با آن مواجه است، نام دو کنوانسیون بینالمللی بیش از سایر موارد در صدر مباحث حقوقی و رسانهای قرار گرفتهاند: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو). این دو کنوانسیون از الزامات کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که موضوع تصویب یا عدمتصویب آنها سالهاست در ایران مطرح است.
-
مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی کارگشا بود
شادا: دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد. هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفتوگویی، تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا را از اقدامات شورای عالی در سال گذشته برشمرد و افزود: با همکاری مشترک مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقاط آسیبپذیر درخصوص قاچاق کالا بهعنوان جرم منشأ پولشویی شناسایی و… -
چالش رازداری بانکی بررسی شد؛
روزنامه شماره ۶۲۵۷مرز افشای اطلاعات مالی
دنیای اقتصاد - سارا امیرزاد: حفظ رازداری بانکی یکی از اصلیترین چالشهای نظام بانکی کشور است. ایران از یکسو در تلاش برای کسب استانداردهای مبارزه با پولشویی است، از طرف دیگر با وجود آنکه قوانینی برای حفظ اطلاعات مالی مشتریان وضع شده اما به عقیده کارشناسان قواعد داخلی فاصله معناداری با استانداردهای بینالمللی دارد. پژوهشکده پولی و بانکی بهعنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی با نام «بررسی فقهی-حقوقی محرمانگی و افشای اطلاعات بانکی مشتریان» به بررسی چالش رازداری بانکی پرداخته است.
-
اسرائیل از زمین و هوا سوریه را میکوبد؛
روزنامه شماره ۶۲۵۵نزاع تلآویو- آنکارا در شام
دنیای اقتصاد: پس از حملات اسرائیل به پایگاههای هوایی سوریه و یورش زمینی اسرائیل به این کشور، دمشق این رژیم را متهم به تلاش برای بیثبات کردن این کشور کرد. این حملات نشاندهنده تشدید فعالیت نظامی اسرائیل در سوریه است.
-
توقیف حساب ۵۰۰ اخلالگر بازار ارز و طلا
ایسنا: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
-
خشم مردم آمریکا از ایلان ماسک روی تسلا آوار شد
مهر: براساس متنی که گروهی از خبرنگاران کاخ سفید به اشتراک گذاشتهاند، دونالد ترامپ گفته هرگونه خشونت در قبال نمایندگیهای تسلا را به عنوان تروریسم داخلی دستهبندی میکند. این امر نشاندهنده عمیقتر شدن روابط وی با ایلان ماسک است.
-
شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی
شادا: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش موثری در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نهتنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است. همکاری با مراجع قضایی، بانکها و سازمانهای بینالمللی نشاندهنده تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی در سطح ملی و بینالمللی است.
-
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اقدام کرد؛
شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی
دنیای اقتصاد: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نهتنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.