-
دنیایاقتصاد: نسخه اصلاحی «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافیها ابلاغ شد.
-
ابلاغ آییننامه مقابله با پولشویی به شبکه بانکی
بانک مرکزی: آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴به شبکه بانکی ابلاغ شد.
-
پیام مهم فرمانده کل سپاه به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
مهر: فرمانده کل سپاه گفت: سپاه آماده است تا تجارب خود را بدون هرگونه محدودیتی در اختیار کشورهای عضو سازمان شانگهای قرار دهد.
-
المانیتور ابعاد رزمایش سهند ۲۰۲۵ را بررسی کرد؛
روزنامه شماره ۶۴۵۲نمایش تابآوری نظامی ایران
دنیای اقتصاد: رزمایش مشترک ضدتروریسم سازمان شانگهای به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی آغاز به کار کرده است که تحلیلگران این اجتماع نظامی را بخشی از نگاه به شرق ایران و نشاندهنده تواناییهای نظامی و استراتژیک تهران در منطقه میدانند. بر این اساس، اهمیت تاکتیکی، زمانبندی، ساختار و حضور سطح بالای این رویداد را میتوان به عنوان نشانهای از اعتماد به نهادهای نظامی جمهوری اسلامی ایران پس از ماهها بیثباتی منطقهای عنوان کرد.
-
ایران و ترکیه بر توسعه همکاریها تاکید کردند؛
روزنامه شماره ۶۴۵۰تجارت و فرهنگ؛ سپر امنیتی مرزها
دنیای اقتصاد: رئیسجمهور ایران در دیدار وزیر خارجه ترکیه، با تاکید بر حساسیت شرایط کنونی جهان اسلام گفت: «ایران و ترکیه با یکدیگر برادرند و لازم است روابطشان را توسعه دهند و باور داریم از مرزهایی که تجارت، علم و فرهنگ عبور کند، هرگز تروریسم و اسلحه عبور نخواهد کرد.»
-
تهدید مسدوسازی واتساپ در روسیه
دنیای اقتصاد: نهاد ناظر بر ارتباطات روسیه اعلام کرد که در صورت بیتوجهی واتساپ به قوانین این کشور، احتمال مسدودی کامل وجود دارد. به گزارش رویترز، روسیه از مرداد برخی تماسهای واتساپ و تلگرام را محدود کرده و این دو پلتفرم را به عدم همکاری با نهادهای قضایی در پروندههای کلاهبرداری و تروریسم متهم میکند.
-
نگاه دیگران/ بخش سیوهفتم
روزنامه شماره ۶۴۴۷بازی بزرگان؛ سناریوهایی برای همزیستی چین و آمریکا در دهه ۲۰۳۰
جمعی از نویسندگان ترجمه: محمدحسین باقی
-
تنها ۱۷بند از ۴۱شرط برنامه اقدام کشور اجرا شده است؛
روزنامه شماره ۶۴۴۳نقشه خروج از لیست سیاه
دنیای اقتصاد: در تاریخ ۲۴ اکتبر سال جاری، نخستین جلسه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با حضور ایران پس از ۶سال برگزار شد. این رویداد بهویژه پس از پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)، موجب گمانهزنیهایی در خصوص خروج ایران از لیست سیاه FATF شده بود. با این حال، در این نشست اعلام شد که ایران همچنان در این فهرست باقی مانده است.
-
خشونت شهرکنشینان اسرائیلی صدای سفیر آمریکا را هم درآورد/ تروریست هستید!
ایرنا: سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی فلسطین، خشونت شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری را «تروریسم» توصیف کرد.
-
در پی انفجار راهآهن در ورشو؛
لهستان کنسولگری روسیه را میبندد
دنیای اقتصاد: دولت لهستان در پی انفجار راهآهن کشورش که آن را «تروریسم دولتی» روسیه میخواند، اعلام کرد آخرین کنسولگری فعال مسکو در گدانسک را تعطیل میکند.
-
مرکز اطلاعات مالی در راستای بهبود شفافیت در اقتصاد کشور چه اقداماتی انجام داد؟
روزنامه شماره ۶۴۴۰سیگنال مثبت FATF از آسیای میانه
دنیای اقتصاد: گزارش سالانه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ نشان میدهد که همکاری این گروه با جمهوری اسلامی ایران وارد مرحلهای راهبردی و عملیاتی شده است.
-
عضوگیری داعش با هوش مصنوعی
ايسنا: داعش برای نخستینبار از هوش مصنوعی برای جذب جنگجویان بریتانیایی استفاده کرده؛ اقدامی که زنگ خطر را در سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا به صدا درآورده است.
-
برنامه دولت برای تقویت مبارزه با جرائم نوین
مرکز ملی اطلاعات مالی: در پی تصویب «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» در هیات وزیران، مجموعه مقررات این حوزه وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که با هدف روزآمدسازی قوانین، رفع خلأهای نظارتی و تقویت ابزارهای حقوقی در برابر جرائم اقتصادی، بهویژه جرائم نوظهور، طراحی شده است. این مصوبه پس از سالها اجرای نسخه پیشین آییننامه و مشاهده چالشهای متعدد در عمل، اکنون نقش مهمی در ارتقای کارآمدی نظام پیشگیری و مبارزه با این جرائم ایفا میکند.
-
وزیر دفاع پاکستان:
کشور در وضعیت جنگی است
دنیای اقتصاد: در پی انفجار مرگبار امروز در اسلامآباد، وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که کشورش در وضعیت جنگی به سر میبرد.
-
پارلمان استرالیا سپاه پاسداران را در فهرست ملی تروریسم قرار داد
ایرنا: پارلمان استرالیا در اقدامی خصمانه و ضد ایرانی، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست ملی گروه های تروریستی قرار می گیرد.
-
اتاق عملیات ترامپ به دنبال توجیهی برای سرنگونی مادورو است؛
روزنامه شماره ۶۴۲۹سناریوهای حذف
به گفته چند مقام آمریکایی، دولت ترامپ طیف وسیعی از گزینهها را برای اقدام نظامی در ونزوئلا تدوین کرده است: از حملات مستقیم به واحدهای نظامی که از نیکولاس مادورو محافظت میکنند گرفته تا اقداماتی برای تصرف میادین نفتی این کشور.
-
واکنش عراقچی به کشتار بیگناهان در سودان:
تروریسم به هر شکل و در هر نقطه از جهان محکوم است
دنیای اقتصاد: وزیر امور خارجه به کشتار بی گناهان در سودان گفت: تروریسم و خشونت علیه افراد بیگناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود. -
رسانههای جهان سفر مقام خزانهداری آمریکا به خاورمیانه را بررسی کردند؛
روزنامه شماره ۶۴۲۵تور تحریمی ایالاتمتحده
دنیای اقتصاد: سفر معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی به چهار مقصد خاورمیانهای در حالی صورت گرفته که طی ماههای اخیر تنشها برسر وضعیت برنامه هستهای ایران به نقطه جوش رسیده است. رسانههای غربی و منطقهای، این سفر را نه یک برنامه عادی دیپلماتیک، بلکه بخشی محوری از تور تحریمی جدید آمریکا عنوان کردهاند. در واقع، این سفر نشاندهنده بُعدی از دیپلماسی فشار ترکیبی از سوی واشنگتن است که بر محاصره اقتصادی تهران تمرکز دارد. -
پشت پرده لیست سیاه FATF / چرا ایران و کره شمالی در انزوا قرار گرفتند؟
ايسنا: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزههای قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی، ایران و میانمار.
-
پاکستان : ۱۸ شورشی تجزیه طلب در بلوچستان کشته شدند
ایرنا: ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی طی دو عملیات در ایالت بلوچستان موفق به سرکوب شبکه تجزیه طلبان بلوچ شدند.
-
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی اعلام کرد؛
روزنامه شماره ۶۴۲۲ناگفتههایی از اجلاس FATF
مرکز ملی اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره چرایی ماندن ایران در لیست سیاه افایتیاف در اجلاس اخیر این نهاد توضیح داد. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن استقبال از تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستیهای موجود در نظام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا کند. این بیانیه البته زمینه را برای طرح… -
روایت سخنگوی قضا از دو پرونده جنجالی
دنیای اقتصاد: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در یک نشست مشترک خبری با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص پروندههای اخیر قضایی از جمله بانک آینده و پرونده پژمان جمشیدی بازیگر سینما به ارائه توضیحاتی پرداخت.
-
گروه ویژه اقدام مالی از تعامل ایران با این نهاد استقبال کرد؛
روزنامه شماره ۶۴۱۹تعامل با FATF ادامه دارد
دنیای اقتصاد: پس از بیانیه اخیر FATF در رابطه با ایران، مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، اعلام کرد که تصویب کنوانسیون پالرمو گام اول در جهت خارج شدن ایران از لیست سیاه بوده و تنها یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را شامل میشود. خانی با اشاره به استقبال FATF از تعامل ایران تاکید کرد که مسیر پرونده روی ریل فنی و حقوقی خود قرار گرفته است و تعامل با FATF ادامه دارد.
-
پرونده ایران پذیرش نشد؛
روزنامه شماره ۶۴۱۸ایران همچنان در لیست سیاه FATF
دنیای اقتصاد: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه روز جمعه مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظهایی که ایران درباره شناسایی گروههای تروریستی قرار داده است، نپذیرفت.
-
جزئیات قانون CFT و هفت شرط پذیرش ایران منتشر شد
مهر: جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد.
-
رئیسجمهور معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم را برای اجرا ابلاغ کرد؛
روزنامه شماره ۶۴۱۷اجرای CFT پس از ۷ سال
دنیای اقتصاد: بالاخره روز سهشنبه و پس از کشوقوسهای فراوان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده(کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد. این در حالی است که لایحه مذکور در سال ۹۷ به تصویب نمایندگان رسیده بود و با توجه به ایرادات شورای نگهبان برای تصمیمگیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد. بنابراین این لایحه بعد از گذشت ۷ سال سرانجام به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. -
الجزیره مزایای پیوستن ایران به CFT را بررسی کرد؛
روزنامه شماره ۶۴۱۷پالس مثبت تهران به جامعه بینالمللی
دنیای اقتصاد: مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران در نامهای مورخ ۲۹مهرماه به دستگاههای اجرایی مرتبط، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد.
-
دعوت از ایران پس از ۶ سال
مرکز اطلاعات مالی: به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی بعد از ۶سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو میپردازد. -
در مراسم معارفه مدیران جدید عنوان شد؛
حیدری: برنامه جامع اصلاح بانک آینده به بانک مرکزی ارائه شد
دنیای اقتصاد: در آیین تکریم و معارفه مدیران جدید بانک آینده، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده از تدوین «برنامه جامع اصلاح» با محوریت افزایش سرمایه و ارتقای جایگاه بانک، خبر داد.
-
گامهای بعدی عادیسازی پرونده ایران در FATF
مرکز اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن مهم و موثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکهسازی و اجماع بینالمللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی بهویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، از اعلام رسمی الحاق به این کنوانسیون به FATF بعد از اتمام فرآیند تودیع سند نزد سازمان ملل متحد خبر داد و مهمترین اقدامات پیش رو برای عادیسازی پرونده کشور در این نهاد بینالمللی را تشریح کرد.