انتقاد FATF از اقدامات اتحادیه اروپا

دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، کار این نهاد را مختل می‌کند. به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، مارشال بیلینگسلا، با اشاره به اینکه FATFیک نهاد بین دولتی با وظیفه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق وضع استانداردهای مناسب و نظارت بر اجرای آنها توسط کشورهای مختلف است گفت: فهرست سیاه اتحادیه اروپا در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، در کار FATF تداخل ایجاد می‌کند. بیلینگسلا که دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در تامین مالی تروریسم نیز هست، گفت برخی از کشورهای عضو این کارگروه عمیقا نسبت به فهرست اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند.

اشاره وی به تصمیم این ماه اتحادیه اروپا برای افزودن نام چند کشور دیگر از جمله عربستان، پاناما و چهار قلمرو آمریکا به فهرست سیاه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است که با انتقاد انگلیس نیز مواجه شد. در حال حاضر ۲۳ کشور و قلمرو سرزمینی در این فهرست هستند. بیلینگسلا با اشاره به اینکه فهرست‌های سیاه و خاکستری موضوعات مهمی هستند که باید با دقت با آنها برخورد کرد به خبرنگاران گفت که در قرار دادن نام کشورها در این فهرست‌ها باید از روش‌شناسی ویژه و شفافیت کامل استفاده کرد. وی افزود FATF پیش از هر تصمیمی هزاران ساعت صرف آن موضوع می‌کند و در موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید نقش مرکزی در جهان ایفا کند. ۲۳ کشوری که توسط اتحادیه اروپا در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند عبارتند از: افغانستان، ساموآی آمریکایی، باهاماس، بوتسوانا، کره شمالی، اتیوپی، غنا، گوام، ایران، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پورتوریکو، ساموآ، عربستان، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس، جزایر ویرجین آمریکا و یمن.