امارات در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت

ایبِنا: امارات پیشرفت چندانی در مقابله با جریان‌‌های مالی غیرقانونی نداشته‌‌ و وارد لیست خاکستری FATF شده است.به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، روز جمعه سازمان مبارزه با پولشویی و جریان‌‌های نقدی غیرقانونی FATF، امارات متحده عربی را به‌دلیل اینکه این کشور خلیج‌‌فارس، فعالیت‌‌های مالی غیرقانونی را متوقف نمی‌‌کند، در فهرست خاکستری خود قرار داد. امارات متحده عربی یکی از چندین کشوری بود که FATF به‌دلیل عدم پیشرفت در تلاش برای مقابله با پولشویی نظارت بر آن را افزایش داده است.

 این سازمان اعلام کرد: حوزه‌های قضایی با افزایش نظارت، با FATF همکاری فعالی برقرار می‌‌کنند تا کمبودهای استراتژیک کشورها را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رفع کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: وقتی FATF یک حوزه قضایی را مسوول نظارت بیشتر یک کشور می‌‌کند، به این معنی است که این کشور متعهد شده که کمبودهای استراتژیک شناسایی‌شده را به سرعت برطرف کند.خبرگزاری دولتی امارات در بیانیه‌‌ای که اواخر روز جمعه منتشر شد، گفت: FATF به این نکته پی برده که امارات متحده عربی پیشرفت‌‌های مثبتی در مبارزه با پولشویی (AML)، مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و... داشته است. فهرست خاکستری این گروه نظارتی برای رفع نواقص بوده و بار منفی آن به اندازه فهرست سیاه آن نیست. کشورهای دیگر موجود در این فهرست خاکستری شامل پاکستان، ترکیه، اردن و یمن هستند. امارات متحده عربی مرکز مالی خاورمیانه به شمار می‌‌رود که مقر شرکت‌های بین‌‌المللی متعدد است، یکی از شلوغ‌‌ترین فرودگاه‌های جهان را دارد و تقریبا ۹۰درصد جمعیت مهاجران را در خود جای داده است. به گزارش خبرگزاری امارات، آژانس مسوول مبارزه با پولشویی امارات متحده عربی گفت: امارات نقش خود را در حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی جهانی بسیار جدی می‌گیرد و با FATF همکاری نزدیکی خواهد کرد تا به سرعت پیشرفت کافی در راستای اصلاح صورت گیرد.