پدر پی تحقیقاتی مختلف در فعالیت‌های این بانک که به پیش از سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردند این جریمه مشخص شده است.

این بانک در ماه فوریه نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار را برای پرداخت‌های احتمالی مربوط به این پرونده‌ها کنار گذاشته بود.استاندارد چارتر درعین‌حال متعهد شده که نظارت بر قانونمند بودن فعالیت‌های خود را افزایش و بهبود دهد.

نزدیک به ۶۳۹ میلیون دلار از این جریمه به نقض تحریم‌های ایران، کوبا، سودان، سوریه و میانمار مربوط است.

این بانک درعین حال ۱۰۲ میلیون دلار جریمه به اف.سی.ای، نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی بریتانیا می‌پردازد

اف.سی.ای در پی تحقیقات خود اعلام کرده نظام نظارتی بانک استاندارد چارتر بر جلوگیری از پولشویی دچار کاستی‌های جدی و مدام بوده است.

بیل وینتر، مدیر استاندارد چارتر گفته است مقابله با جرایم مالی در کانون فعالیت‌های این بانک است و استاندارد چارتر هیچگونه سهل‌انگاری یا تخلفی را از این پس تحمل نخواهد کرد.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند یکی از بانکداران شعبه دوبی استاندارد چارتر به دسیسه برای نقض تحریم‌ها اذعان کرده است.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.