مراقب پولشویی رمزارزی با ترفند «کار در منزل» باشید
رمزارز نیوز : انجمن بلاک‌چین ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره ترفند جدید کلاهبرداران رمزارزی هشدار داده است. به گزارش این انجمن، گزارش‌های زیادی مبنی بر اجاره (سرقت) هویت افراد منتشر شده است که برخی از آنها، به موضوع رمزارزها منتهی می‌شود.
بر اساس اطلاعیه این انجمن، روش‌های تبلیغاتی مانند «کار در منزل، اجاره کارت بانکی، کار پاره‌وقت با درآمد بالا و غیره»، از ترفندهای جدید کلاهبرداران هستند که تمامی آنها به یک چیز ختم می‌شوند: با هویت خودتان (کارت ملی و کارت بانکی) در یک پلتفرم عضو شوید و با پول واریزشده توسط فرد سودجو، اقدام به خرید رمزارز کنید و سود خود را هم بردارید. این سودها اغلب وسوسه‌کننده هستند و فرد قربانی تصوری از مسوولیت کامل مالی این کار ندارد. در واقع، وی تصور می‌کند ازآنجاکه کارت ملی و کارت بانکی هزینه‌ای برایش ندارد و پولی را از خودش مصرف نمی‌کند، می‌تواند سود کسب کند. این در حالی است که پول‌های دزدی، باج‌گیری، قمار، فیشینگ و هک، از این طریق تبدیل به یک دارایی شده و فرد سودجو سپس متوا‌ری می‌شود. و در نهایت، این فرد قربانی است که مسوولیت کامل این کار را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد. به همین دلیل، انجمن بلاک‌چین ایران به کاربران توصیه می‌کند که «هرگز هویت (کارت ملی) و حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.»
