هشدار انجمن بلاک‌چین ایران:
مراقب پولشویی رمزارزی با ترفند «کار در منزل» باشید
بر اساس اطلاعیه این انجمن، روش‌های تبلیغاتی مانند «کار در منزل، اجاره کارت بانکی، کار پاره‌وقت با درآمد بالا و غیره»، از ترفندهای جدید کلاهبرداران هستند که تمامی آنها به یک چیز ختم می‌شوند: با هویت خودتان (کارت ملی و کارت بانکی) در یک پلتفرم عضو شوید و با پول واریزشده توسط فرد سودجو، اقدام به خرید رمزارز کنید و سود خود را هم بردارید. این سودها اغلب وسوسه‌کننده هستند و فرد قربانی تصوری از مسوولیت کامل مالی این کار ندارد. در واقع، وی تصور می‌کند ازآنجاکه کارت ملی و کارت بانکی هزینه‌ای برایش ندارد و پولی را از خودش مصرف نمی‌کند، می‌تواند سود کسب کند. این در حالی است که پول‌های دزدی، باج‌گیری، قمار، فیشینگ و هک، از این طریق تبدیل به یک دارایی شده و فرد سودجو سپس متوا‌ری می‌شود. و در نهایت، این فرد قربانی است که مسوولیت کامل این کار را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد. به همین دلیل، انجمن بلاک‌چین ایران به کاربران توصیه می‌کند که «هرگز هویت (کارت ملی) و حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.»
