ایران عضو ناظر شورای«CHFIU» شد

در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک‌المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان‌یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک‌المنافع، گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه‌ای دیگر حضور داشتند. بر اساس این گزارش شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک‌المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در ۱۵آذرماه۱۳۹۱ (۵دسامبر۲۰۱۲) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده در کشورهای مشترک‌المنافع برای اطمینان از سازمان‌دهی و هماهنگی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (AML/ CFT) تاسیس شد.

شورای مذکور گزارش‌های خود را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ارائه می‌دهد. این گزارش می‌افزاید، خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارائه چندین گزارش از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به گروه منطقه‌ای اوراسیا از نهاد مالی Fatf خبر داد و عنوان کرد این ارائه‌ها مورد استقبال کشورهای عضو و سایر نهادهای حاضر در گروه به‌عنوان ناظر قرار گرفته است. اعضای اصلی شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شامل روسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان است و کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.