برای اولینبار از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت
ابلاغ فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانکهای کشور
شادا :
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای اولین بار، فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، همراه این فهرست، مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد، باید اعمال شوند نیز، اعلام شده است. بنا بر این گزارش، اهم این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و توقف اجرای وکالتنامههای سابق الصدور» هستند. مطابق ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آییننامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستیآزمایی، نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و داراییها و... یا ارائه احکام قضایی مرتبط میتوانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
