برای اولین‌بار در وزارت اقتصاد انجام شد

ابلاغ نسخه اول فهرست اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی با ریسک بالا

شادا : خانی، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد که در اجرای ماده (۹) آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تهیه فهرست اشخاص با خطر بالا از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم برای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک و تعیین خطر ارباب‌‌رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، اولین نسخه از فهرست مزبور توسط مرکز اطلاعات مالی به اشخاص مشمول موضوع ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد. این فهرست که به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری برخی نهادهای ذی‌ربط تهیه و گردآوری شده است، در بستر سامانه گزارش معاملات مشکوک در دسترس اشخاص مشمول قرار دارد و انتظار می‌‌رود بر اساس تبصره (۱) ماده مذکور، همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، در تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات مورد نیاز در انجام این مهم با مرکز اطلاعات مالی همکاری کنند.