بانک مرکزی چند بانک را جریمه کرد+ جزئیات
ایلنا : بنا بر اعلام بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند.
بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساخت‌های فراهم شده توسط آنها مورد سوء استفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گران‌بها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد.
این بانک افزود: چگونگی کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان شبکه بانکی کشور همواره تحت رصد و پایش حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مقررات و الزامات ابلاغی، اقدامات انضباطی متناسب، موثر و بازدارنده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
- هشدار بانک مرکزی به روسای شعب بانکی/ پرونده انتظامی برای مدیران مشکوک به پولشویی تشکیل شده است
- ابلاغیه جدید بانک مرکزی درباره پرداخت وام+ جزئیات
- صدور چک رمزدار از این تاریخ ممنوع است+ جزئیات
- اقدامات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز/ دسترسی به اسکناس ارز آسانتر می‌شود
- ابلاغیه مهم بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات ارزی+ جزئیات
