گزارش دستاوردهای ایران در مجمع EAG

به گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، خانی در این نشست به معرفی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و هوشمند ایران برای رسیدگی به گزارش‌های معاملات مشکوک (STRs) و اقدامات پلیس در این حوزه پرداخت و بر اشتراک‌گذاری تجارب کشور با اعضای دیگر تاکید کرد.

خانی یادآور شد که ایران به‌منظور آگاه‌سازی کشورهای دوست و همسو و همچنین شناخت بهتر FATF از تلاش‌های ایران، ارائه گزارش‌ها و همکاری‌های خود را در چارچوب استانداردهای داخلی ادامه خواهد داد.

خانی همچنین اشاره کرد اخیرا جمهوری اسلامی ایران با هدف همراهی با معاهدات بین‌المللی و تسریع و تسهیل فرآیند عادی‌سازی روابط با FATF و در چارچوب بیانیه این گروه مبنی بر پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی ضد جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده و این سند با ابلاغ رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به قانون اجرایی در کشور تبدیل شده است.

معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که FATF این اقدامات را با دید مثبت و متفاوت نسبت به گذشته ببیند و برای اعتمادسازی و بهبود تعاملات گام‌هایی بردارد.

خانی از کشورهای دوست و همسو در FATF، گروه اوراسیا و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) درخواست کرد که بر اساس روابط برادرانه، همکاری‌های لازم را برای خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار انجام دهند.

 او همچنین اعلام کرد ایران آمادگی دارد نشست‌های دوجانبه و چندجانبه برای پیشبرد همکاری‌ها برگزار کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از اعضای گروه‌های منطقه‌ای دعوت کرد به ایران سفر کنند و از نزدیک با اقدامات و پیشرفت‌های کشور آشنا شوند تا تعاملات در مدیریت چالش‌های مرتبط با توصیه‌ها و استانداردهای FATF بازتعریف شود.