حضور در لیست سیاه FATF مانع شبکه‌سازی پولی و مالی با کشورهای دوست است
شادا: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و قطعا حضور در لیست سیاه FATF مانع این اتفاق است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اظهار کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بوده‌اند و لیکن به دلیل عدم جمع‌بندی و زمان‌بر شدن تعیین‌تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده‌اند. او ادامه داد: بند به بند توصیه‌های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به تمام سوالات و ابهامات پاسخ دادیم. همچنان نیز در راستای تامین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با تمام دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم‌صدایی در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها و توصیه‌های جهان‌شمول FATF برسیم.
خانی تصریح کرد: نباید موضوع به این مهمی را در لابه‌لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه‌سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف ندهیم، چرا که هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع‌سازی علیه کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی کنیم. معاون وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر اینکه موضوع فنی و حقوقی مدیریت توصیه‌های FATF و تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، عنوان کرد: امروز برخی کشورهای مشابه ما که تحت تحریم هستند در همکاری مضاعف با FATF تلاش می‌کنند بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند. کشور روسیه با هزینه‌های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین‌المللی و حتی انجام هزینه‌های آموزشی به‌صراحت شبکه‌سازی در بین کشورهای عضو FATF برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه را دنبال می‌کند و البته این رفتار در خصوص سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می‌شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه‌های FATF بر خلاف تحریم‌های آمریکا، جهان‌شمول و مورد تایید سازمان ملل متحد و به‌تبع آن دغدغه تمام کشورهای عضو سازمان ملل است. چه بخواهیم چه نخواهیم چالش دائمی کشورمان خواهد بود و عادی‌سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرایند زمان‌بر است و بعد از آن باید ساختارسازی و تیم‌سازی‌هایی برای مدیریت دائمی این چالش داشته باشیم. او تاکید کرد: این واقعیت را بپذیریم که به‌موازات مدیریت تحریم‌های آمریکا، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها و توصیه‌های FATF نحوه تعاملات پولی و مالی ما با سایر کشورها را رقم می‌زند. وقتی می‌گوییم عادی‌سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با تمام نهادهای پولی و مالی تمام کشورها، و این یعنی نباید موضوع فنی و حقوقی خروج از لیست سیاه را معطل تعیین‌تکلیف تحریم‌ها کنیم و فرصت‌های شبکه‌سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه عنوان کرد: در طول سه سال اخیر شتاب قابل‌توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در کشور دادیم. امروز با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند داده‌مبنا، برخورد با شبکه‌های پول‌شویی را عمق و وسعت بیشتری داده‌ایم. فقط در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته‌ایم و در تقسیم کار ملی با مراجع قضایی و امنیتی و حاکمیت اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و… تعریف کرده و در حال اجرای آن هستیم. در چند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب‌های پول‌شویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می‌کنیم.
معاون وزیر اقتصاد در پایان عنوان کرد: اخیرا نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و مهمان‌های خارجی و تشریح اقدامات کشور راه‌اندازی کرده‌ایم. مستمرا گروه‌های مختلف برای بازدید دعوت می‌شوند و تمام هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم‌افزایی در بین متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و البته دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست.
