پولشویی

سرمربی میلان به دردسرهای تیمش اضافه کرد. گنارو گتوزو، سرمربی میلان به اتهام پولشویی تحت پیگرد قرار گرفت. ماجرا به دورانی برمی‌گردد که او بین نوامبر ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۳، معادل ۳۵ درصد سهام شرکتی به نام «ترا اولمی پیگ» را در اختیار داشت و در نقش سهامدار جزء در انتقال جعلی پول و همچنین پولشویی نقش‌آفرینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرمربی میلان چند ماه قبل از ورشکستگی این شرکت در نوامبر ۲۰۱۴، سهامش را فروخت. در این شرایط، تحقیقات پلیس درباره پولشویی ۴۵ نفر از جمله گتوزو شروع شده است. درحالی‌که…

ايسنا: وزارت اقتصاد و دارایی پاناما، نام نیکلاس مادورو و ۵۰ تبعه ونزوئلایی را در فهرست افراد دارای ریسک بالای پولشویی قرار داد.

ايسنا: یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده می‌کنند.

ايسنا: سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.

خبرگزاری صدا و سیما: به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، یک نماینده دمکرات عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه گفت ­شهادت رئیس یک موسسه مطالعات سیاسی در کنگره این کشور نشان می دهد فروش املاک به وسیله سازمان تحت مالکیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اتباع روسیه احتمالا شامل پولشویی بوده است.

مهر: مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.

رییس‌جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

روزنامه فرانسوی "مدیاپارت" در گزارشی که اخیرا منتشر کرد از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشت‌های زنجیره‌ای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد.

مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده و باید از یک جایی این موضوع آغاز و شفافیت ایجاد شود.

دفتر دادستان عمومی آمریکا در منهتن در حال تحقیق درباره اتهامات پولشویی علیه مشاور سابق ترامپ است.