تشکیل ۵ شرکت صوری به نام نظافتچی و پیک موتوری
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی- تهیه‌کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک‌سرمایه- و سایر متهمان به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در این جلسه قهرمانی، نماینده دادستان گفت: موضوع امروز ما درخصوص ضمانت‌نامه‌هایی در قالب ۵ شرکت است که مدیران آن از افراد بی‌بضاعت و فاقد سابقه ما‌لی بودند و افتتاح حساب در آنها با ۲۰۰ هزار تومان بوده است و بی‌شناسنامه هستند.
وی ادامه داد: در این شرکت‌ها اسمی از امامی و فرزام‌راد و افراد زیر‌مجموعه آنها نبود. این ۵ شرکت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند.
قهرمانی با بیان اینکه در ضمانت‌نامه سه رکن ضمانت‌خواه، ذی‌نفع و بانک ضامن وجود دارد، گفت: آقایان ۵ شرکت صوری با مدیران بی‌بضاعت تشکیل دادند و از بابلسر برخی از افراد را که اعتیاد دارند یا برخی را که بیکار بودند یا بازنشسته بودند، آوردند و مدیر شرکت کردند. وی گفت: خانمی هست که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرده و یک آقایی بوده که پیک موتوری بوده و با استفاده از این افراد شرکت تاسیس کردند و در حد کلان قیر گرفتند. قهرمانی با تاکید بر اینکه صدور ضمانت‌نامه نیازمند وثایق محکم است، بیان کرد: هیچ‌یک از ضمانت‌نامه‌ها پشتوانه ندارد و وثیقه ضمانت‌نامه قرارداد لازم‌الاجرا است. به عبارتی وثیقه صفر است و هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد.
نماینده دادستان گفت: قیر در اختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سر‌رسید چک‌ها برگشت خوردند و زمانی که پیگیری به‌عمل آمد مشخص شد ضمانت‌خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی‌بضاعت بوده است.
