پول شویی

دنیای اقتصاد-گروه خبر: چند ماه پس ازانتشار اخبار مختلف مبنی بر بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضائیه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پول‌شویی، روز گذشته محمد مصدق از سمت خود استعفا کرد. این نخستین‌باراست که یک مقام ارشد کشور به‌دلیل تشکیل پرونده فساد مالی برای نزدیکانش ازسمت خود استعفا می‌کند.

افراد در معرض ریسک سیاسی (PEP) افرادی به شمار می‌روند که دارای مناصب عمومی برجسته هستند یا این مناصب را داشته‌اند و به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرت، رانت اطلاعاتی و دسترسی به منابع مالی، در معرض خطر بیشتری برای دخالت در فساد یا فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند.PEP‌ها شامل مقامات دولتی، ‌‌‌ سران کشورها، سیاستمداران ارشد، افسران عالی‌رتبه نظامی و مدیران شرکت‌های دولتی و همچنین اعضای خانواده و وابستگان نزدیک آنها هستند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پول‌شویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هم است. این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده بازرسی…

دیروز برای اولین بار اسم «کوروش کمپانی» به گوشم خورد. امروز اعداد عجیب و غریب مربوط به گردش مالی صاحب شرکت اعلام شد. امروز همچنین خواندم که فردی به اعتبار مجوزهای این شرکت، زندگی‌اش را فروخته و ۹۳ دستگاه گوشی از این شرکت پیش خرید کرده، به امید آنکه شب عید سودی کند و هم‌اکنون در بیمارستان بستری است. مانند هر ماجرای مشابهی، سیل آسیب‌شناسی‌ها آغاز شد؛ موضوعاتی همچون وظیفه اخلاقی سلبریتی‌ها در تبلیغات، مرور ترفند پانزی برای درس‌های احتمالی آینده و غیره.

مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره یکی از بانک‌های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بودند، ممنوع‌الخروج شدند. وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانک‌های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود، گفت: به‌رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد که با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲…

دنیای اقتصاد: رشد ۱۵۰درصدی بیت‌کوین در پیچ و خم رسوایی‌های بزرگ صنعت کریپتو نشان داد که دیگر نمی‌توان رونق حوزه رمزارز را مشابه سازوکار حباب‌های اقتصادی در نظر گرفت. اکونومیست در ویژه‌نامه سال جدید میلادی از نظریه «حیات سوسکی» برای توصیف کریپتو۲۰۲۳ رونمایی کرد. بریدن سر سوسک‌ها کارساز نیست. آنها می‌توانند بدون سر تا یک هفته زندگی کنند. تضمینی وجود ندارد ضربه‌ای که به سوسک‌ها می‌زنید آنها را نابود کند. اسکلت بیرونی انعطاف‌پذیر آنها می‌تواند تا ۹۰۰برابر وزن بدن آنها خم شود؛ آنها غیرقابل تخریب هستند. از نظر…