لغو مجوز صرافی دلار توسط بانک مرکزی اماراتمتحده
ایبِنا: بانک مرکزی امارات مجوز شرکت صرافی دلار را به دلیل انجام برخی تخلفات لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات(وام)، بانک مرکزی امارات متحده عربی مجوز شرکت صرافی دلار را که در این کشور فعالیت میکرد لغو کرد و نام آن از ثبت حذف شد. این اقدام مطابق با مفاد ماده ۱۳۷ فرمان فدرال شماره (۱۴) ۲۰۱۸ در مورد بانک مرکزی و سازماندهی تسهیلات و فعالیتهای مالی انجام شد. این جریمه در نتیجه بازرسی بانک مرکزی است که تخلفات سازمانی پرمخاطره شرکت صرافی را فاش کرد. مشخص شد که این شرکت در حفظ سطح مورد نیاز سرمایه پرداخت شده و ضمانتهای بانکی و همچنین تعهدات حقوق صاحبان سهام خود کوتاهی کرده است. نتایج همچنین نشان داد که این شرکت در زمینه مقابله با پولشویی درگیر تخلفات پرخطر بوده و چارچوب انطباق این شرکت و همچنین عدم رعایت تعهدات نظارتی ضعیف بوده است. بانک مرکزی اماراتمتحدهعربی از طریق وظایف نظارتی خود، تضمین میکند که همه شرکتهای صرافی، صاحبان و کارکنان آنها از قوانین جاری در کشور و مقررات و استانداردهای مصوب بانک مرکزی پیروی میکنند.
