تعیین صلاحیت واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

شادا : وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسوولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌‌ها و موسسات غیربانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است. این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسوولان واحدهای پولشویی در بانک‌ها و موسسات مالی می‌‌پردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین شد که برای ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسوولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌‌ها و موسسات غیربانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود. همچنین بر این اساس بانک‌‌ها و موسسات مالی موظف هستند تا دسترسی‌‌های لازم و زیر ساخت‌‌های مناسب را با توجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول براساس این واحدها فراهم آورند. مسوولان واحدهای مبارزه با پولشویی این موسسات مستقیما زیر نظر مدیر عامل فعالیت می‌‌کنند. شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت کند و نتایج ارزیابی‌‌ها را به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌‌شود، ارائه کند.