آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) می رساند،

رپرتاژ آگهی: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساعت ۹:۰۰ صبح روز  دوشنبه  مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ در محل سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری، به نشانی:  اصفهان، اتوبان آزادگان (بزرگراه شهید زاهدی)، کیلومتر ۳ جاده تهران برگزار می گردد.

 دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیأت‌مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
3. اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵
5. تعیین پاداش هیأت‌مدیره
6. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی
7. تعیین روزنامه‌‌ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌‌های رسمی شرکت
8. انتخاب اعضای هیأت‌مدیره
9. سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نماینده قانونی ایشان می‌رساند، با ارائه اصل کارت ملی، وکالت‌نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)؛ نماینده یا نمایندگان صاحب سهم طی نامه رسمی با امضای صاحبان امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی)، از ساعت ۸:۳۰ صبح جهت دریافت کارت ورود به جلسه به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند.

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق پیوند ذیل به صورت آنلاین و پخش زنده  امکان‌پذیر می باشد.  

هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)