این بزرگ‌ترین جریمه‌ای است که تاکنون از سوی بورس هنگ‌کنگ علیه یک شرکت اعمال شده است.این بانک در یک پولشویی ۵/ ۶ میلیارد دلاری طی سه مرحله برای جذب نقدینگی برای صندوق توسعه مالزی موسوم به (۱ MDB)، ۶۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است. گلدمن ساکس چند ماه پیش توافق کرد برای بسته شدن پرونده این تخلف بزرگ به مالزی ۴ میلیارد دلار جریمه بپردازد. اخیرا هم وزارت دادگستری آمریکا گلدمن ساکس را به خاطر همین رسوایی ۲ میلیارد دلار جریمه کرد. هنگ‌کنگی‌ها می‌گویند: شعبه منطقه‌ای گلدمن ساکس در هنگ‌کنگ نقش بسزایی در این رسوایی داشته و عملا ۳۷ درصد درآمد حاصل از پولشویی به جیب این شعبه رفته است. هفته گذشته هم این کمیسیون تیم لیسنر، مقام سابق گلدمن ساکس در آسیا را به‌صورت مادام‌العمر از فعالیت به‌عنوان مشاور مالی و بورسی در این منطقه محروم کرد که البته این حکم هم به خاطر دست داشتن وی در پولشویی در مالزی بود. پولشویی (۱ MDB) در سال ۲۰۰۹ زیر نظر نجیب رزاق نخست‌وزیر وقت مالزی انجام شد که وی هم به خاطر این تخلف بزرگ به ۱۲ سال زندان محکوم شده است.اصل ماجرا این است که مقامات مالزی پس از سه دوره فروش اوراق قرضه برای افزایش منابع مالی صندوق توسعه این کشور از این پول نه در راستای توسعه مالزی بلکه برای خرید جواهرات املاک و حتی قایق‌های تفریحی استفاده کرده‌اند و تخلف گلدمن ساکس این است که به آنها کمک کرده این تخلفات را مخفی کنند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند