ردیابی جریان پول‌های‌کثیف

مجید حیدری

عضو گروه بانک و بیمه

پرونده ورود پول‌های کثیف به انتخابات دوباره باز شد. در تازه‌ترین اظهار نظر، رئیس‌کل بانک مرکزی، از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات اسفند ماه امسال خبر داد. به گفته سیف، سیستم‌های ضد پولشویی نظام بانکی در حال پیگیری امور هستند.

اما این اولین باری نیست که در خصوص گردش پول‌های کثیف در انتخابات صحبت شده است. حدود یک سال پیش در اسفند سال 93، عبدالرضا رحمانی فضلی از افشاگری در خصوص ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات صحبت کرد. اما در انتها، هیچ افشاگری در خصوص عوامل ایجاد کننده این جریان مطرح نشد و این موضوع به شلوغ کاری رسانه‌ای نسبت داده شد. اظهار نظر بعدی در خصوص پول‌های کثیف، از سوی وزیر دادگستری عنوان شد. پورمحمدی از پول‌هایی که صرف خرید آرای مردم شده سخن به میان آورد و تاکید کرد که خرید و فروش رای با حلال‌ترین پول هم جرم است، چه برسد که این کار با پول کثیف صورت گیرد. اما جدا از مطرح شدن این موضوع، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا تعریف مشخصی برای پول‌های کثیف وجود دارد؟ به‌طور کلی پول کثیف در هر کشور مشخصه خاصی دارد و نمی‌توان تعریف واحدی را برای آن مشخص کرد؛ اما در کشور ایران، در خصوص پول‌های کثیف تعریفی مشخص وجود ندارد و به نظر می‌رسد در انتخابات گذشته نیز مکانیزمی برای تشخیص جریان پول کثیف وجود نداشته است. اگر چه اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص وجود مکانیزم‌هایی درخصوص ردیابی جریان پولی در انتخابات، امیدوار کننده است؛ اما باید مشخص شود از چه ابزاری برای ردیابی پول‌های کثیف باید استفاده کرد و از نگاه بانک مرکزی، مختصات پول کثیف چیست؟