اعتراف دو مقام سابق ونزوئلایی به پولشویی

ايسنا : آمریکا اعلام کرد دو مقام سابق دولت ونزوئلا در جریان پرونده‌های پولشویی اقرار به گناه کردند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد: "آلخاندرو آندراده سدنو" که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ رییس سازمان خزانه‌داری ملی ونزوئلا بوده و همچنین سابقه ریاست بر بانک توسعه اقتصادی ملی ونزوئلا را نیز دارد، در دادگاه فدرال در فلوریدا اقرار به گناهکاری در پرونده دسیسه چینی برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد دلار کرده است.

 

این شهروند ۵۴ ساله ونزوئلایی ساکن ولینگتن فلوریدا بنا به اعلام وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۷ اقرار به گناهکاری کرده بود اما پرونده وی تاکنون مهر و موم شده بود. همچنین وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه فاش کرد "گابریل خیمنز آرای" شهروند ونزوئلا و مالک ۵۰ ساله سابق بانکی در جمهوری دومینیکن موسوم به "بانکو پراویا" نیز در تاریخ ۲۰ مارس به سبب اتهام مشابه پولشویی اقرار به گناهکاری کرده است. 

هر دو مورد اقرار آندراده و خیمنز گناهکاری در راستای طرح مبارزه با فسادی است که همچنین شامل "رائول گورین بلیساریوف"، میلیاردر ونزوئلا صاحب کانال تلویزیونی خصوصی گلوبو ویژن نیز می‌شود.

 

گورین ۵۰ ساله ساکن میامی بوده و در ۱۶ اوت ۲۰۱۷ در ناحیه جنوبی فلوریدا به نقض قانون برخورد با اقدامات مفسدانه خارجی (FCPA) و همچنین به پولشویی متهم گشته بود.

 

بر اساس کیفرخواست صادر شده گورین، میلیون‌ها دلار رشوه به دو مقام عالی رتبه ونزوئلایی شامل آندراده به منظور کسب حق انجام تراکنش‌های ارزی خارجی با نرخ‌های مطلوب دولت ونزوئلا داده بود.

 

وزارت دادگستری آمریکا مقام دیگری را که از گورین رشوه دریافت می‌کرده، معرفی نکرده است. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که گورین به منظور مخفی کردن پول‌های نامشروع پرداختی، حساب‌هایی را از طریق چند شرکت  ایجاد کرده بود.

 

بازرسان گفتند این صاحب کانال گلوبو ویژن با خیمنز همکاری داشته تا بتواند به پولشویی در قبال رشوه‌های پرداخت شده به مقامات ونزوئلایی از طریق تصاحب بانکو پراویا بپردازد.