استفاده از حسابهای غیرفعال برای پولشویی در امارات
ایرنا - امارات در هفتههای اخیر شاهد اتفاقات غیرمعمولی در بانکها بوده که علاوه بر مقامات این کشور، شهروندان اماراتی را نیز با مشکلاتی رو به رو کرده است. بسیاری از شهروندان اماراتی که دارای حسابهای بانکی هستند و به دلایلی مدتها از آن استفاده نکردهاند، اعلام نمودهاند که در هفتههای اخیر شاهد گردش مالی هنگفتی در حسابهای خود بودهاند که منبع آن نامشخص است. پلیس امارات نیز در این باره اعلام کرده که از تعداد زیادی از شهروندان این کشور در روزهای اخیر شکایاتی در مورد استفاده از حسابهای غیرفعال آنها دریافت کرده است. به گزارش پلیس امارات، شهروندانی که دارای حسابهای غیرفعال بانکی هستند، اعلام کردهاند که از این حسابها در زمان معینی بدون اطلاع آنان استفاده شده است. بر اساس این گزارش، به واسطه این حسابها پولهای هنگفتی به دلار به امارات وارد و خارج شده است که گفته میشود برای پولشویی از آنها استفاده شده است.
ارسال نظر