سنا- در جلسه اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی در بورس اوراق بهادار تصویب شد.

یازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی عصر روز دوشنبه با حضور وزرای اقتصاد و دادگستری برگزار شد که در این جلسه شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی مرتبط با بورس اوراق بهادار به تصویب اعضای شورا رسید. دستورالعمل‌های مصوب شامل دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، تهیه بخشنامه نگهداری و امحای اسناد، تهیه بخشنامه ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی اشخاص، تهیه بخشنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه معاملات الکترونیکی و اینترنتی و تهیه بخشنامه‌های لازم در خصوص فرآیند نحوه ثبت و ارسال اطلاعات معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط است.

در حوزه اقدامات اجرایی هم اقداماتی نظیر تهیه سامانه شناسایی مشتریان و تایید ادواری اطلاعات، تهیه برنامه‌های عملیاتی مبارزه با پولشویی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تهیه الگوی سازمانی آن، تهیه و ایجاد سامانه نرم افزاری مناسب برای استخراج و ارجاع گزارش معاملات مشکوک و ارتقای بانک جامع اطلاعات مشتریان و کارگزاران در بورس صورت گرفته است. همچنین در حوزه اقدامات کنترلی و نظارتی در بورس اوراق بهادار، اقداماتی شامل پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای آیین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط توسط اشخاص تحت نظارت و ارائه راهکارهای اصلاحی، اعلام سیاست‌ها، رویه‌ها و شیوه‌های کنترل داخلی، اعلام نقاط قابل بهبود به دبیرخانه برای بررسی و اخذ تدابیر لازم و شناخت نقاط قوت فرآیند جاری در سازمان برای بهره‌برداری پیش‌بینی شده است.

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی پس از تصویب آیین نامه‌های اجرایی در آذر ۸۸ شکل گرفت و بر اساس نقشه راه این دبیرخانه هم‌اکنون در مرحله نهایی قرار دارد که ویژگی این مرحله ایجاد تعاملات داخلی و بین‌المللی یکپارچه و مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی است.