بخشی از این مصالحه در روز دوشنبه اعلام شد؛ سومین بانک بزرگ فرانسه، نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و سودان طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ را تایید کرد. فدرال رزرو در بیانیه‌ای اعلام کرد این بانک با پرداخت مجموعا ۳/ ۱ میلیارد دلار برای مصالحه در این پرونده موافقت کرده است. سوسیته جنرال برای نقض تحریم‌ها ۷۱۷ میلیون دلار به وزارت دادگستری آمریکا، ۳۲۵ میلیون دلار به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک، ۱۶۳ میلیون دلار به دفتر دادستانی منطقه منهتن، ۸۱ میلیون دلار به فدرال رزرو آمریکا و ۵۴ میلیون دلار به وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت خواهد کرد. این بانک فرانسوی، ۹۵ میلیون دلار دیگر نیز به اداره خدمات مالی برای کنترل‌های ضدپولشویی ضعیف پرداخت خواهد کرد. براساس این گزارش، «این مصالحه قسمت عمده ریسک‌های قانونی این بانک را برطرف خواهد کرد.» جفری ای برمان، دادستان آمریکا در منهتن که این مصالحه را اعلام کرد، گفت: سوسیته جنرال نقض خودسرانه قوانین تحریمی آمریکا و پنهان کردن طولانی‌مدت این تخلف‌ها را که به میلیاردها دلار دارایی غیرقانونی از طریق سیستم مالی آمریکا منتج شده است، تایید کرد.

 

 

 

اخبار مرتبط