دور شدن از دایره «اقدام متقابل» FATF

گروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF در آخرین بیانیه خود، ایران را همچنان در فهرست عمومی خود حفظ کرده است. بر اساس این بیانیه، ایران همچون ماه‌های گذشته از فهرست اقدامات تقابلی دور نگه داشته شده است. در این بیانیه تاکید شده که ایران تعهد سیاسی بالایی را از خود بروز داده است. برنامه عملی یا اکشن پلن ایران در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸، یعنی ۱۱ بهمن سال جاری شمسی به پایان می‌رسد. FATF از ایران خواسته که در اجرای برنامه عملی خود شتاب بیشتری را به خرج دهد.

در ژانویه سه حالت پیش روی ایران قرار دارد. در حالت اول، اقدامات ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی کاملا رد می‌شود و ایران به فهرست اقدامات تقابلی باز می‌گردد. در حالت دوم نیز بررسی‌های این گروه با تایید کامل اقدامات ایران همراه می‌شود و در نتیجه ایران از فهرست عمومی به فهرست تحت نظارت انتقال می‌یابد. اما در حالت سوم که محمتل‌تر است، برنامه اکشن پلن تمدید می‌شود. حالت اول بسیار بدبینانه و حالت دوم نیز خوش‌بینانه است، نزدیک‌ترین حالت به واقعیت، حالت سوم است. به گزارش خبرگزاری فارس، گروه اقدام مالی مشترک و گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین نشستی را طی روزهای گذشته برگزار کردند. در بیانیه پایانی این نشست آمده است که در سال ۲۰۱۶، FATF تعهدات ایران برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک را پذیرفت و تصمیم گرفت به این کشور در اجرای برنامه‌های FATF کمک فنی کند.در سایه تلاش‌های ایران برای اجرای برنامه‌های تعیین‌شده از سوی FATF این گروه اقدام مالی تصمیم گرفت تا اجرای اقدامات علیه ایران را در ژوئن ۲۰۱۷ به حالت تعلیق درآورد.در همین راستا به ایران مهلت داده شد تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اصلاحات مدنظر FATF را به‌طور کامل اجرایی کند. FATF در بیانیه خود تاکید کرده است ایران باید برنامه‌های ابلاغ‌شده از سوی FATF را به‌خصوص در حوزه تامین مالی تروریسم اجرایی کند. قرار است در فوریه ۲۰۱۸، FATF در نشست خود روند اجرای این سیاست‌ها ازسوی ایران را مورد ارزیابی قرار داده و متعاقب آن سیاست‌های خود در قبال ایران را تبیین کند.FATF اعلام کرده تا آن زمان ایران همچنان در لیست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند.