ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها

ایبِنا : بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها را ممنوع است. در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی موسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از موسسه اعتباری سلب می‌کند. در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر‌حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.