شناسایی و مسدودی تراکنش‌‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی : بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش‌‌های بانکی، برخی از تراکنش‌‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌‌اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جریان رصد و پایش تراکنش‌‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌‌ها کرده‌‌اند، از کار برکنار شدند. بررسی‌‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌‌ای از حساب‌‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌‌های اجاره‌‌ای قرار دارند. در این حساب‌‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقبا اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌‌های غیرمجاز خود از طریق آنها می‌کنند. از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد اینکه مسوولیت تمام تراکنش‌‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌‌شود که صاحبان حساب‌‌های اجاره‌‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.