به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۲۷۵۷۴۱‌‌/ ۹۸ مورخ ۱۶‌‌/ ۰۸‌‌/ ۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۰‌‌‌‌/ ۰۶‌‌‌‌/ ۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، «کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام‌شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق دهند و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.»

همچنین بخشنامه شماره ۱۲۳۸۱۹‌‌/ ۹۹ مورخ ۲۵‌‌/ ۰۴‌‌/ ۱۳۹۹ ناظر بر تاکید بر اجرای بخشنامه فوق‌‌الذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست‌جمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌‌چک»، به آگاهی می‌‌رساند باتوجه به گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یادشده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌‌کنند. از این رو ضمن تاکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه‌هایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد و اعلام اینکه دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌‌کند، مقتضی است، مراتب به واحدهای ذی‌ربط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و ‌‌بر حسن اجرای آن نظارت شود.‌‌‌‌