آغاز تحقیقات از بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان
بایننس یک صرافی رمزارز آنلاین است که امکان مبادله رمزارزهای متعددی را فراهم می‌آورد. براساس گزارش بلومبرگ، کارگزاری رمزارز بایننس از سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون بزرگ‌ترین صرافی مبادله رمزارز در جهان است. شرکت پشتیبان این رمزارز در جزایر Cayman مستقر است و دفتری هم در سنگاپور دارد. براساس این گزارش تحقیقات کمیسیون (CFTC) در آمریکا متمرکز بر این موضوع است که آیا بایننس به آمریکایی‌ها اجازه تجارت‌های غیرقانونی از طریق این پلت‌فرم را می‌دهد یا نه. ساکنان آمریکا تنها مجاز به معاملاتی هستند که این کمیسیون قبلا اجازه آنها را داده است. بایننس قبلا گفته بود که مانع انجام معاملات غیرقانونی آمریکایی‌ها در این وب‌سایت می‌شود و به متخلفان هشدار داده بود که حساب‌هایشان را مسدود می‌کند. تحلیلگران رمزارزها در سال ۲۰۱۹ تخمین زدند که ۷۵۶میلیون دلار از ۸/ ۲میلیارد دلار معاملات خلافکارانه که از طریق بیت‌کوین انجام شده از طریق این کارگزاری بوده است.
یک سخنگوی بایننس به سایت ورج گفته است که این شرکت در مورد مسائل و تحقیقات خاص اظهارنظر نمی‌کند اما تعهدات قانونی خود را جدی تلقی می‌کند. این مقام بایننس گفته است: ما سخت تلاش کرده‌ایم تا یک برنامه کنترلی قوی بسازیم که اصول مبارزه با پول‌شویی و ابزارهای مورد استفاده نهادهای مالی برای ردیابی و رسیدگی به فعالیت‌های مشکوک را داشته باشد. وی تاکید کرد که این شرکت در زمینه کمک به نهادهای انتظامی در سراسر جهان از جمله ایالات‌متحده، سابقه‌ای طولانی دارد.
