پولشویی خرد

اقتصادنیوز: اقتصادنیوز: برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که با یک کلیک ، پول از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر به‌راحتی منتقل می‌شود. با ظهور پلتفرم‌های پرداخت دیجیتال و خدمات حواله پول (فین‌تک) روش‌های پرداخت مردم هم تغییر کرده و تکنولوژی در این زمینه کمک بسیار زیادی در ارتباط با امور مالی و کسب‌وکارافراد کرده است، زیرا فرصت‌های زیادی را برای همه ایجاد کرده است. اما مانند هر حوزه‌ دیگری، هرجا فرصت‌هایی وجود دارد، مجرمان نیز در کمین‌اند تا آسیب‌پذیری‌های آن حوزه را شناسایی و از آن سوءاستفاده کنند. با افزایش حمایت از…