شماره روزنامه
۶۱۵۸
|
مقررات aml
مقررات aml
-
کریپتو و قوانین ضدپول‌شویی (AML)
پول‌شویی با ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های بازار کریپتوکارنسی‌‌‌‌‌‌هاست. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس و انتقال‌‌‌های سریع فرامرزی رمزارزها، این فضا را به محیط جذابی برای جرائم مالی مانند پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تبدیل کرده است. همین موضوع باعث شده است تا نهادهای نظارتی در سراسر جهان، بیش‌‌‌ازپیش به دنبال تقویت قوانین ضدپول‌شویی (AML) در ارزهای دیجیتال باشند. تمام شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه نیز می‌توانند با شناخت و پیاده‌سازی مقررات AML مانع سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌های احتمالی از…
پربازدیدهای سایت خوان
- قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳+ جدول
- قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳+ جدول
- قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳/ قیمت بالا رفت+ جدول
- اردوغان طرد شد/ پایان رویای احیای امپراطوری
- فوری/ توضیحات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره پرداخت نشدن یارانه
- لحظه ورود مولوی عبدالحمید به محل دیدار پزشکیان با علمای سیستان و بلوچستان+ فیلم
- آخرین جزئیات از ماجرای عدم پرداخت یارانه‌ها/ زمان واریز مشخص شد
- ابعاد جدید از ماجرای عدم پرداخت یارانه/ بدهی وزارت نفت مانع پرداخت شد؟
- سورپرایز ایلان ماسک برای مدیر عامل گوگل/ حضور غیرمنتظره در تماس با ترامپ
- قیمت دلار مبادله‌ای امروز پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳/ افزایش قیمت