شماره روزنامه
۶۱۸۷
|
مقررات aml
مقررات aml
-
کریپتو و قوانین ضدپول‌شویی (AML)
پول‌شویی با ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های بازار کریپتوکارنسی‌‌‌‌‌‌هاست. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس و انتقال‌‌‌های سریع فرامرزی رمزارزها، این فضا را به محیط جذابی برای جرائم مالی مانند پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تبدیل کرده است. همین موضوع باعث شده است تا نهادهای نظارتی در سراسر جهان، بیش‌‌‌ازپیش به دنبال تقویت قوانین ضدپول‌شویی (AML) در ارزهای دیجیتال باشند. تمام شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه نیز می‌توانند با شناخت و پیاده‌سازی مقررات AML مانع سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌های احتمالی از…
جمعه، ۱۱ آبان ۱۴۰۳
پربازدیدهای سایت خوان
- بیانیه &#۰۳۹;گستاخانه اتحادیه عرب علیه ایران
- پزشکیان: قابل قبول نیست که پایین‌تر از کشورهای دیگر باشیم
- درگیری شدید در مناطق مسکونی علویان شهر حمص
- آخرین وضعیت پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۴/ چند درصد ظرفیت تکمیل شد؟
- جزئیات تازه از حمله اسرائیل به یمن/ چند نفر شهید و مجروح شدند؟
- ادعای گستاخانه اسرائیل درباره یمن
- پرواز مشهد - نجف ناچار به فرود اضطراری شد/ ماجرا چه بود؟
- ادعای وزیر امور خارجه اسرائیل درباره ایران
- حوثی ها به حملات اسرائیل پاسخ خواهند داد/ آماده‌باش ارتش اسرائیل
- نتانیاهو: اعضای تیم مذاکره کننده اسرائیل اظهارات حماس را تکرار می‌کنند
- اعتراف سنگین رسانه اسرائیلی درباره مقابله با یمن
- این استاندار خواستار حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج و چای شد
- واکنش حزب‌الله لبنان به حمله اخیر اسرائیل به یمن
- وقوع یک حادثه سخت برای نظامیان اسرائیل در غزه
- افشاگری پوتین درباره عضویت اوکراین در ناتو
- اولین واکنش حماس به حملات امروز اسرائیل علیه یمن
- آملی لاریجانی: عده‌ای احساس کردند باید هر لحظه طعنه‌ای بزنند
- یک کشتی روسی در این کشور توقیف شد
- تشدید بارش باران و برف در این استانها
- افزایش ۴۸ درصدی تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر
- انصارالله یمن: اسرائیل قادر به مقابله با ما نیست
- ۲ شهید در نتیجه حمله اسرائیل به فرودگاه صنعا
- روسیه هشدار داد/ نباید اجازه داد سوریه تجزیه شود
- ۹ ایالت آمریکا به حالت آماده باش درآمد
- تاکید همتی بر قابل حل بودن مشکلات با وجود شرایط سخت