جرائم مالی

در روزهای اخیر دوباره شاهد طرح بحث پیوستن ایران به لیست کشورهای همکار FATF در میان مسوولان تراز اول کشور بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در این مختصر بنا دارم ضمن تبریک به مخالفانی که با تلاش و جدیت مثال‌‌‌زدنی، همه همّ خود را برای ممانعت از حل این قضیه و بهره‌‌‌مند شدن کشور از منافع آن به کار بستند، شمه‌‌‌ای از اقدامات ایشان را یادآور شوم.

استرالیا در اقدامی جدید، قوانین سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری برای مقابله با جرائم مالی و تقویت نظارت بر بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی مانند صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال، خدمات حقوقی و بازار املاک پیشنهاد کرده است.

دیروز برای اولین بار اسم «کوروش کمپانی» به گوشم خورد. امروز اعداد عجیب و غریب مربوط به گردش مالی صاحب شرکت اعلام شد. امروز همچنین خواندم که فردی به اعتبار مجوزهای این شرکت، زندگی‌اش را فروخته و ۹۳ دستگاه گوشی از این شرکت پیش خرید کرده، به امید آنکه شب عید سودی کند و هم‌اکنون در بیمارستان بستری است. مانند هر ماجرای مشابهی، سیل آسیب‌شناسی‌ها آغاز شد؛ موضوعاتی همچون وظیفه اخلاقی سلبریتی‌ها در تبلیغات، مرور ترفند پانزی برای درس‌های احتمالی آینده و غیره.