کلاهبرداری جنجالی یک تبعه زن اسرائیلی در آمریکا خبرساز شد

این موضوع را دادستان فدرال حوزه جنوبی نیویورک در پایان این هفته اعلام کرد.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، راز در جریان دوره‌های جذب سرمایه در سال‌های 2021 و 2022، اطلاعات گمراه‌کننده‌ای را درباره دامنه فعالیت‌های شرکت، هویت مشتریان و درآمد واقعی و پیش‌بینی‌شده آن به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است.

از جمله موارد مطرح‌شده این است که ادعا می‌شود راز برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان را به دروغ عنوان مشتریان شرکت جونکو معرفی کرده بود؛ از جمله یک شرکت کارت اعتباری، یک برند پوشاک ورزشی، یک شرکت سفرهای آنلاین و یک برند مد و پوشاک فاخر می توان ذکر کرد.

در واقع، طبق دادخواست قضایی، این شرکت‌ها هرگز مشتری این شرکت نوپا نبوده‌اند و راز از این موضوع آگاه بوده است.

به گفته مقامات آمریکایی، این پرونده در سال 2023 پس از آن‌که یکی از سرمایه‌گذاران به عملکرد شرکت مشکوک و خواستار اطلاعات بیشتری از جمله صورت‌حساب‌های بانکی شد، ابعاد جدی‌تری به خود گرفت.

گفته می‌شود راز سندی برای او ارسال کرد که میانگین موجودی بیش از 5 میلیون دلار را در حساب شرکت نشان می‌داد، اما طبق دادخواست، این سند جعلی بوده و موجودی واقعی کمتر از یک میلیون‌ دلار بوده است.

چند روز بعد، راز اسنادی را برای سرمایه‌گذار فرستاد که به نظر می‌رسید سفارش‌های خرید از سوی مشتریان شرکت باشد. طبق اعلام وزارت دادگستری، بسیاری از این اسناد ساختگی و حاوی امضاهای جعلی بوده و حتی به گونه‌ای ارائه شده بودند که گویی توسط شرکت‌هایی امضا شده‌اند که هیچ رابطه تجاری با جونکو نداشته‌اند.

این شرکت بعدها فروپاشید و خساراتی میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاران به بار آورد.

به اعتراف معاریو: راز 40 ساله، که تبعه (رژیم) اسرائیل است، به اتهام کلاهبرداری در اوراق بهادار به گناه خود اعتراف کرد و منتظر حکم خود که  حداکثر مجازات آن 20 سال زندان خواهد بود.