آغاز رسیدگی به اختلاس ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون تومانی یک رییس بانک

گروه حوادث - رسیدگی‌های قضایی به پرونده اختلاس ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون تومانی رییس یکی از شعب بانک تجارت آغاز شده است. این متهم به دنبال اعلام شکایتی از سوی اداره حقوقی و حوادث بانک تجارت بازداشت شده و از سوی بازپرس شعبه نخست دادسرای کارکنان دولت تحت بازجویی قرار گرفت.

براساس اطلاعات موجود در پرونده این متهم در حالی که با مدرک دیپلم به عنوان تحویلدار در بانک تجارت استخدام شده بود، به ریاست شعبه منصوب شد.

وی طی دو سال با تشکیل ۹۰ شرکت که بعضی از آنها حتی به ثبت نرسیده و اصولا وجود خارجی ندارند، اقدام به اخذ تسهیلات از بانک به نام بستگان خود می‌کرد.

در جریان بررسی‌های انجام گرفته همچنین مشخص شد که این مرد از اسناد و مهر جعلی که شخصا تهیه کرده بود، استفاده می‌کرد.

این متهم همچنین متهم است که با مقداری از پول‌های اختلاس کرده اقدام به ساخت ۱۴ آپارتمان در شمال تهران کرده است و بقیه پول‌ها را نیز صرف خرید خودروهای مدل بالا کرده و سپس آنها را به فروش رسانده است.به گزارش نشریه داخلی دادسرای تهران در حال حاضر کلیه اموال به دست آمده به دستور بازپرس پرونده توقیف و تحقیقات و بررسی‌های کارشناسانه درباره آنها ادامه دارد.

میرحسینی، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده، اتهامات وارده به این متهم را ایجاد روابط ناسالم اداری و نامشروع از نظر مالی در سیستم بانکی که به ارتقای وی تا سمت ریاست شعبه انجامیده است، دانسته و گفت: به دلیل نبود نظارت کافی به نحوی که خود متهم به دلیل رکود بازار و عدم توانایی در پاسخگویی به حساب‌های مشتریان که وجوه آنها از بانک خارج شده است، خود را به حراست بانک معرفی کرده و این موضوع نشان می‌دهد که نظارت کافی بر فعالیت‌های او صورت نمی‌گرفت.

وی اشکال مهم دیگر را در سیستم ثبت شرکت‌ها دانسته و گفت: خلا مرجع نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها وجود داشت، به نحوی که او با اسناد جعلی اقدام به ثبت شرکت کرده است.