فعالیت پولشویی را اطلاع‌رسانی کنید

گروه بنگاه‌ها - مدیرعامل بانک رفاه گفت: فعالیت‌های حوزه پولشویی را به نحو مطلوبی اطلاع‌رسانی کنید.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، محمدرضا نظری گفت: پولشویی مشکلی است که همه دنیا با آن دست به گریبان هستند و ابزاری شده است که کشورهای غربی و استکباری از آن سوء‌استفاده می‌کنند. وی با اعلام این مطلب افزود: هر کسی که همسو با منافع این قدرت‌ها حرکت می‌کند مشکلی ندارد، اما حتی کشورهای مستقلی چون ایران که قانون پولشویی تصویب کرده است، همواره در معرض اتهام قرار دارند.

مدیرعامل بانک با طرح این سوال که «وظیفه ما چیست» تصریح کرد: مشکل اصلی در مبارزه با پولشویی ضعف اطلاع‌رسانی است و ما متاسفانه نتوانسته‌ایم کارها و فعالیت‌های خوبی را که در این حوزه انجام داده‌ایم به نحو مطلوبی در داخل کشور و عرصه بین‌الملل انعکاس دهیم.

نظری ادامه داد: برخلاف سایر حوزه‌ها باید در عرصه پولشویی، برنامه و فعالیت‌ها را - حتی اگرکوچک باشد- به بهترین شکل ممکن با استفاده از وسایل ارتباط جمعی اطلاع‌رسانی کنیم.

نایب رییس هیات مدیره بانک رفاه، نقش آموزش را در این موضوع مهم برشمرد و گفت: برای انتقال موضوع پولشویی و اهمیت آن به بدنه بانک، باید آموزش‌های موثر و کاربردی در دستور کار قرار گیرد؛ اما با توجه به اهمیت آن، باید محتاطانه، با درایت و تدبیر خاص خودش همراه باشد.

نظری ادامه داد: پولشویی موضوعی فنی و تخصصی است و آموزش‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که مشکل ایجاد نکند.

وی افزود: برای آموزش نیز می‌توان علاوه براستفاده از دانش و تخصص مدرسان بانک از متخصصان و صاحبنظران بیرون بانک هم بهره برد.

مدیرعامل درباره دستورالعمل‌های بانک مرکزی و فرابانکی گفت: دستورالعمل‌های داخلی بانک با برنامه‌ریزی مناسب انجام شود و در مورد فرا بانکی‌ها نیز بانک ‌رفاه می‌تواند به عنوان متولی کار، پیشنهادهای خود را در شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح کند، تا با استفاده از ظرفیت‌های این شورا این دستورالعمل‌ها نیز حالت اجرایی به خود بگیرد.

نایب رییس هیات مدیره درباره مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقوقی فاقد شناسه گفت: چنین برنامه‌هایی باید با دقت و هوشیاری ویژه‌ای انجام شود؛ چرا که ممکن است یک عمل حساب نشده و نسنجیده، مشکلات زیادی همچون نارضایتی مشتریان و خروج سپرده‌ها را به همراه داشته باشد.