پول‌های رویایی ۱۷ جلسه دادگاه زنجانی

نماینده دادستان

یکی از اقدامات متقلبانه بابک زنجانی خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تامین اجتماعی بوده است.

نماینده مدعی‌العموم

بابک زنجانی اعلام کرده مبلغ ۴ میلیارد یورو را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده، اما پیرو پیگیری‌ها مشخص می‌شود منابع مالی وی غیر قابل انتقال و غیر واقعی بوده و از آنجا که بابک زنجانی به شرکت اچ کی بدهکار بوده تقاضا می‌کند تعداد ۴ فقره از چک‌هایش که به سازمان تامین اجتماعی داده شده بود بابت بدهی داده شود. در این راستا متهم به دنبال گسترش دسترسی‌های خود به منابع پولی کشور بوده است.

دادستان تهران

دریافت وام ۱۵ میلیارد یورویی بابک زنجانی از شیخ حشر در دبی

دادستان تهران

متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات ۳۰۰ هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است. متهم نفتی مساعدت های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ سیصد هزار یورو و ۲۴۰ میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است.

دادستان تهران

به دستور بابک زنجانی چهار میلیارد یورو در قالب وام سه ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود.

دادستان تهران

مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو.

دادستان تهران

مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو.

دادستان تهران

مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ هفت میلیون یورو.

دادستان تهران

مشارکت در کلاهبرداری از شرکتHKبه مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو.

دادستان تهران

مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن.

دادستان تهران

بابک زنجانی یک فقره ضمانت به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان در حق شهرداری تهران صادر کرد که البته این ضمانت‌نامه باطل شد.

بابک زنجانی

من از سال ۸۸ تا ۹۱، ۵۰۲ میلیون دلار بابت خرید هواپیما، پول دادم.

بابک زنجانی

۴ میلیارد یورو به سازمان تامین اجتماعی کمک کردم و در بانک مسکن یک میلیون یورو را سپرده‌گذاری کردم.

بابک زنجانی

هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری‌ام، فرش گران قیمت، ویلا، خانه و زندگی مادر و خواهرم را به جرم متهم بودن من تصاحب کرده اند. ۱۵ هزار متر از زمین ما در فرشته را فروخته‌اند.

بابک زنجانی

۶۵ میلیارد تومان دستی به بانک مسکن امانت داده ام که هنوز به من بازنگردانده‌اند.

معاون دادستان تهران

ارزش کل دارایی بابک زنجانی در ایران ۲۵۹۵ میلیارد تومان است. ۸ مورد از شرکت‌ها و دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.

معاون دادستان تهران

بابک زنجانی ملکی در سعادت آباد دارد که هزار متر است. همچنین وی یک ساختمان شیک در منطقه جماران به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان را خریداری می‌کند و در اولین اقدام این ساختمان را تخریب می‌کند

معاون دادستان تهران

خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم، اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم.

وکیل مدافع شرکت اچ کی

بابک زنجانی در بازجویی‌های اولیه گفته که مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون از مبالغ ال‌سی‌ها و محموله‌ها را به فردی در چین و فرد دیگری در امارات فروخته است و پول‌ آنها را گرفته و صرف خود کرده است.

بابک زنجانی

چون من در ارتباط با واردات دارو و گوشت با دستگاه‌هایی همکاری داشتم در حساب و کتاب‌هایمان نیز طلبکار بودم که به جای طلبم یک کشتی محموله نفتی که مبلغ آن ۱۰۳ میلیون دلار بود به من دادند.

بابک زنجانی

از مبلغ ۲۲ میلیارد یورویی که قبلا در جلسات دادگاه به آن اشاره کرده بودم متاسفانه بانکی که پول‌ها در آن قرار دارد ۱۲ میلیارد یورو را تایید و ۱۰ میلیارد یورو دیگر به دلیل بدهی‌های ال سی‌هایی که داشتم کسر شده است.

بابک زنجانی

در یک مرحله ۵۰ میلیون دلار و در مرحله بعد ۴۲ میلیون دلار بابت بلوکه نشدن محموله نفتی به انبار مالزی پرداخت کردم و قرار بود این مبلغ را در دستور وزیر وقت نفت به من پرداخت شود که صورت نگرفت.

بابک زنجانی

قرارداد ما با شهرداری حدود ۹۰۰ میلیون یورو بود که قرار شد به جای آن به ما تراکم و ملک بدهند.

بابک زنجانی

در سال ۸۸ ترمینال تاجیکستان را خریداری کردم و اتوبوسرانی شهری را راه‌اندازی کردیم. سپس بانک فرست اسلامی را در لابوان به مبلغ ۴ میلیون دلار خریداری کردم.

بابک زنجانی

در سال‌های بین ۸۷ الی ۸۹ ملک ایران زمین را ۲۸۰ میلیارد تومان خریدم.

بابک زنجانی

با شهرداری صورت‌جلسه‌ای را درست کردیم و حدود ۲۸۰ الی ۳۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت دادیم. آقایان گفتند که پول نداریم و قرار بود که سینمای پردیس را به من بدهند که من نپذیرفتم و گفتم که پروانه ساخت ایران زمین را به من بدهید.

قاضی صلواتی

هزار و ۵۰۰ کیلو طلا از آفریقا خریده‌اید.

نماینده مدعی العموم

متهم ۳۶۴ میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۹۱ وون کره را در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت کرده در حالی که قرار بود این منابع در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت شود.

نماینده مدعی العموم

بابک زنجانی باقیمانده وون‌ها را بابت سایر امور هزینه کرده است. برای مثال بابک زنجانی ۱۹۵ میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۲۰۰ هزار وون کره را به شرکت دائیس وابسته به بانک ملت بابت بازخرید سهام بانک‌های اف‌آی آی بی و کنت پرداخت کرده است.

نماینده مدعی العموم

بابک زنجانی ۵۳ یلیامرد و ۶۹۹ میلیون وون کره را بابت خرید ۳۰ درصد سهام بانک پارسیان به ایران خودرو می‌دهد که البته این قرارداد فسخ شد. این فرد ۳۶ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۶۷ وون کره را بابت تسویه بدهی حاصل از کارت‌های IBAN به بانک تجارت پرداخت می‌کند.

وکیل مدافع متهم

ارز پرداختی به موکل من یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ یورو بوده است که ۶۶۰ میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده و الباقی آ‌ن را حتی با این فرض محال که مشکل تحریم نبوده نیز امکان انتقال آن از طریق بانک‌های داخلی وجود نداشته است