برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
تقسیم ۲۴۰ میلیارد ریال سود و تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر
مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و مجمع عمومی فوقالعاده برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، روز چهارشنبه ۱۰/ ۰۴/ ۱۳۹۴ با حضور ۶/ ۸۷درصد از سهامداران در محل باشگاه بانک مسکن برگزار شد.
براساس رایگیری به عمل آمده، آقایان عباس کمرئی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به سمت ریاست مجمع، عبدالحسین صادقی باطانی به نمایندگی از شرکت «توسعه و مدیریت سرمایه صبا» به سمت ناظر اول، احمد اولیایی به نمایندگی از شرکت لیزینگ مشرق زمین به سمت ناظر دوم و مهدی قلی پور خانقاه، مدیر عامل شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.
مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و مجمع عمومی فوقالعاده برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، روز چهارشنبه ۱۰/ ۰۴/ ۱۳۹۴ با حضور ۶/ ۸۷درصد از سهامداران در محل باشگاه بانک مسکن برگزار شد.
براساس رایگیری به عمل آمده، آقایان عباس کمرئی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به سمت ریاست مجمع، عبدالحسین صادقی باطانی به نمایندگی از شرکت «توسعه و مدیریت سرمایه صبا» به سمت ناظر اول، احمد اولیایی به نمایندگی از شرکت لیزینگ مشرق زمین به سمت ناظر دوم و مهدی قلی پور خانقاه، مدیر عامل شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند. پس از رسمیت جلسه و قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع توسط مدیر عامل و گزارش حسابرس مستقل، تصمیمات زیر اتخاذ شد:
۱- صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به تصویب رسید.
۲- مبلغ ۸۰ ریال از ۱۱۲ ریال سود هر سهم بهعنوان سود نقدی تقسیم شد.
۳- روزنامه اطلاعات بهعنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شد.
۴- موسسه حسابرسی سخن حق و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به ترتیب بهعنوان بازرس و حسابرس اصلی و علیالبدل انتخاب شدند.
۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ شد.
۶- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره ماهانه مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال تصویب شد.
همچنین پس از اتمام جلسه مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت با همان ترکیب هیات رئیسه و با دستور جلسه تغییر سال مالی شرکت برگزار و تصمیم زیر اتخاذ گردید:
۱- تغییر سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه به تصویب رسید.
اهم اقدامات انجام گرفته در سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1393:
* تدوین استراتژی سرمایهگذاری در دوره بحران و کاهش آثار مضر.
* ارائه اطلاعات به موقع و مستمر به بورس و ارائه اطلاعیههای شفافسازی متعدد در حوزه عملکرد شرکت.
۱- تحقق درآمدهای شرکت بالاتر از بودجه به استثنای بخش خرید و فروش سهام.
۲- افزایش ۱۷ درصدی سود حاصل از سرمایهگذاری در شرکتها (از ۴۵۹ به ۵۳۹ میلیارد ریال).
۳- افزایش ۹۵۹ درصدی سود حاصل از اوراق مشارکت و سپردهگذاری (از ۱۶ به ۵/ ۱۶۹ میلیارد ریال).
۴- مدیریت بهینه مطالبات به نحوی که مطالبات معوق و سنواتی تقریبا به صفر رسیده است.
۵- مدیریت فعال پرتفوی در بازار سرمایه به نحوی که ارزش معاملات شرکت ۶۵ درصد ارزش بازار پرتفوی در ابتدای دوره بوده است.
۶- کنترل مستمر سطح ریسک سرمایهگذاریها با استفاده از شاخصهای مختلف ریسک و ارزیابی عملکرد.
۷- ایفای نقش بهعنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه با اختصاص نزدیک به ۶/ ۰درصد معاملات کل بازار سرمایه کشور در سال ۹۳. این سهم در شرایطی بهدست آمده است که دارایی تحت مدیریت بورسی شرکت، نزدیک به ۱/ ۰ درصد از پرتفوی بازار است، یعنی فعالیت شرکت به نسبت اندازه شرکت ۶ برابر بوده است.
۸- مدیریت بهینه جریانات نقدی و کسب ۱۷۰ میلیارد ریال سود اوراق و سپرده.
۹- ارتقای نرمافزار یکپارچه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی شرکت.
۱۰- انجام افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در سال ۹۳ و برنامهریزی برای افزایش سرمایه ۲۰ درصدی در سال ۹۴.
۱۱- بهبود مستمر انضباط مالی شرکت و شفافیت و اطلاعرسانی مستمر.
۱۲- تاسیس شرکت ساختمانی جهت فعالیت تخصصی و متمرکز سرمایهگذاری در حوزه املاک و مستغلات.
۱۳- کنترل موثر بر هزینههای شرکت در جهت کاهش و حذف هزینههای غیر ضروری.
۱۴- آموزش پرسنل جهت بهروزرسانی سطح دانش آنها و بهینهسازی ساختار نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی.
۱۵- بهینهسازی امور سهام و ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت پرداخت سود سهام و ارائه خدمات به ۱۳۰ هزار سهامدار.
۱۶- ارتقای مستمر سیستم حسابرسی و کنترلهای داخلی.
وضعیت سرمایهگذاریها در پرتفوی بورسی
عمدهترین صنایع تشکیلدهنده پرتفوی بورسی بر اساس ارزش روز به گروههای مخابرات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی اختصاص دارد که مجموعا نزدیک به ۵۹ درصد ارزش روز پرتفوی بورسی را تشکیل داده است.
صنعت سایر واسطهگریهای مالی ۸/ ۱۱ درصد، چند رشتهای صنعتی با ۴/ ۹ درصد و بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با ۳/ ۸ درصد رتبههای چهارم تا ششم ارزش روز پرتفوی بورسی را به خود اختصاص دادهاند.
بهای تمام شده شرکتهای موجود در پرتفوی بورسی حدود ۳.۵۶۹ میلیارد ریال و ارزش روز پرتفوی شرکت در پایان سال مالی حدود ۲.۹۲۹ میلیارد ریال است.
اهم برنامههای آتی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1394
* انجام افزایش سرمایه ۲۰درصد جهت اصلاح ساختار مالی.
* اصلاح پرتفوی سرمایهگذاریهای بورسی با توجه به شرایط بازار سرمایه در سال ۹۳.
* برنامهریزی جهت مشارکت در سرمایهگذاریهای مستقیم در بازار اولیه و سرمایهگذاری در کسب و کارهای دارای ارزش افزوده از جمله بخش خدمات مالی، بانکی، سیستمهای پرداخت الکترونیکی، بخش رایانه و مخابرات.
* توسعه فعالیت در بخش املاک و مستغلات با توسعه شرکت تازه تاسیس ساختمانی.
* ادامه مشارکت فعال در جهت سرمایهگذاری روی سهام واگذار شده و اصل ۴۴ قانون اساسی.
خرید و فروش سهام در بورس
خرید و فروش شرکت در بورس طی سال مالی مورد گزارش شامل مبلغ ۱،۴۱۵ میلیارد ریال خرید و ۱،۱۹۳ میلیارد ریال فروش سهام شرکتهای بورسی است، که از این بابت مبلغ ۲۷/ ۵ میلیارد ریال سود تحصیل کرده است.
حجم معاملات شرکت در سال اخیر نسبت به سالهای قبل کاهش داشته که دلیل آن افت شدید بازار و شاخصهای اقتصادی در سال ۱۳۹۳ بوده است.
ارسال نظر