کارخانجات داروپخش ۱۰۷ تومان سود به ازای هر سهم تصویب کرد

گزارش هیات‌مدیره شرکت کارخانجات داروپخش
گزارش فعالیت شرکت، کارخانجات داروپخش نتایج به دست آمده طی سال مالی ۱۳۸۵ و اهداف و برنامه‌های آتی به همراه جداول، آمار و اطلاعات تکمیلی را به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام داشت.

هر چند پیشبرد اهداف اساسی شرکت، حفظ و ارتقای منافع سهامداران محترم نتیجه تدابیر و تصمیم‌گیری‌های هیات‌مدیره همراه با برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت مدیریت شرکت است ولی بی‌تردید دستیابی به این عملکرد حاصل کار گروهی، همفکری و همراهی مدیران اجرایی و تلاش و دلسوزی همکاران علاقه‌مند و فعال در مجموعه کارخانجات داروپخش است. ضمن یادآوری این نکته که اگرچه عملکرد سال مورد گزارش در راستای تامین اهداف اساسی مشخص شده و پیش‌بینی بودجه است، لیکن در صورت عدم وجود پاره‌ای مشکلات به شرح مندرج (که عمدتا منشا برون‌سازمانی داشته) دستیابی به نتایج مطلوب‌تر دور از دسترس نبوده است.
۱ - عدم وجود سیستم نظارتی صحیح بر شیوه توزیع موجب شده است برخی از شرکت‌های تولیدکننده از روش‌های غیرمتداول و غیراصولی استفاده کنند که این امر علاوه بر آنکه موجب بروز موانع جهت رشد فروش شده، شرکت را وادار کرده جهت حضور در بازار و مقابله با روش‌های تولیدکنندگان مزبور مبادرت به اعطای تخفیفات قابل ‌ملاحظه و دریافت وجوه حاصل از فروش طی مدت طولانی کند.
این موضوع ضمن تاثیر در افزایش هزینه‌های توزیع و فروش باعث افزایش هزینه‌های مالی شرکت نیز شده است.
۲ - فرهنگ رو به رشد مصرف داروهای خارجی به علت عدم آشنایی عمومی مردم به کیفیت داروهای ایرانی به نحوی که به‌رغم عدم تفاوت کیفی تولیدات داخلی با مشابه خارجی آن، بعضا داروهای خارجی با هزینه‌های گزاف و حتی باکیفیتی پایین‌تر از تولیدات داخلی مورد مصرف قرار می‌گیرند که متاسفانه گسترش مصرف و روند رو به رشد آن تاثیر منفی در حجم فروش داشته است.
۳ - رویه حاکم بر سیستم قیمت‌گذاری که به دلیل سیاست کنترل شدید موجب شده است افزایش ناشی از نوسانات نرخ ارز، مواد اولیه و بسته‌بندی عمدتا به تولیدکننده تحمیل شود و این امر باعث نامتناسب شدن میزان روند سوددهی محصولات شود.
۴ - تامین نقدینگی مورد نیاز همواره از دغدغه‌های اصلی مدیریت بوده است و بخش‌ عمده‌ای از برنامه‌های شرکت در گرو مسائل نقدینگی است. در سال مالی مورد گزارش اعمال محدودیت‌های بیشتر، ناشی از سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی، محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات پولی بین‌المللی
بین بانکی و همچنین عدم تحقق افزایش سرمایه درخواست شده مشکلات نقدینگی شرکت را افزون‌تر کرده است.
برای جلوگیری از بروز چالش‌های عمده در تامین منابع مالی، اجرای فوری افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. به هر حال با وجود موارد اساسی یاد شده هیات‌مدیره توانست اصلاحات ساختاری و بنیادی را در بخش‌های مختلف آغاز کند که خلاصه اهم فعالیت‌ها و عملیات انجام شده و نتایج آن را به شرح ذیل به استحضار سهامداران محترم می‌رساند:
۱ - «تولید» محصولات دارویی براساس مقدار همگن شده در سال ۱۳۸۵ معادل ۶/۹میلیارد عدد قرص بوده که با یک درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب، حدود ۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
۲ - «فروش» انواع محصولات دارویی بالغ بر ۷۲۶میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل معادل ۴/۱۹درصد افزایش داشته است، از کل مبلغ فروش مبلغ ۲/۱۵میلیارد ریال فروش صادراتی است.
لازم به توضیح است شرکت در سال ۸۵ رتبه اول فروش را در بین شرکت‌های تولیدکننده داخلی کسب کرده است.
۳ - «سود ناخالص» سال مالی مورد گزارش ۲۵۹میلیارد ریال است که در مقایسه با بودجه و سال قبل به ترتیب ۴/۱۴ و ۳۵درصد افزایش داشته است. افزایش سود ناخالص عمدتا ناشی از بهره‌وری نیروی کار، تغییر ترکیب تولید و خرید مواد اولیه با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب‌تر است.
۴ - «بازرگانی» در راستای سیاست‌های کنترل هزینه‌ها و کاهش قیمت تمام شده تولید، علاوه بر توسعه منابع خرید و ارتقای کیفیت محصولات خریداری شده، اقلام مورد نیاز تولید با قیمت مناسب‌تری تهیه شده که این امر تاثیر بسزایی در کاهش قیمت تمام شده محصولات داشته است.
۵ - «نیروی انسانی»، شرکت در راستای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی اقدامات موثری از جمله جذب نیروهای کیفی و متخصص، استفاده از کارکنان قراردادی و موقت به منظور متناسب‌سازی تعداد نیروهای کار با میزان حجم تولید، برگزاری دوره‌های آموزش کاربردی جهت افزایش دانش و معلومات شغلی کارکنان انجام داده است.
سایر اقدامات و فعالیت‌های مهم انجام شده در طی سال ۱۳۸۵
- تولید انبوه ۱۵ قلم محصول جدید و ساخت آزمایشی ۹ قلم محصول دیگر.
- عقد قرارداد با شرکت‌های تحقیقاتی و علمی به منظور گسترش فعالیت‌های توسعه محصولات.
- بهره‌برداری از خط جدید سرم‌سازی (P.P) و اتمام عملیات نصب خط جدید تولید آمپول آب مقطر (BFS).
- خرید، تامین،‌ تجهیز و نصب ماشین‌آلات و تاسیسات از منابع داخلی و خارجی از قبیل دستگا‌ه‌های پرس، بلیسترینگ، کارتونینگ، کوتر، برج‌های خنک‌کننده و دیگ‌های بخار به منظور جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده و ارتقای توان تولیدی.
- دریافت مبلغ ۷۳۶میلیارد ریال انواع تسهیلات ریالی و ارزی با توجه به افزایش حجم عملیات شرکت و به منظور بازپرداخت تعهدات جاری.
- نصب و راه‌‌اندازی سیستم‌های جدید مکانیزه در بخش‌های مختلف شرکت از قبیل امور مالی، انبارها، برنامه‌ریزی تولید و آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت در راستای استفاده از سیستم‌های یکپارچه.
اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۸۶
- اقدام به ایجاد سایت جدید در صورت موافقت سهامداران در محل شرکت به منظور انتقال تولیدات بخش جامدات در اشکال قرص و کپسول به سایت مزبور در راستای ارتقای سطح GMP.
- برنامه‌ریزی دقیق برای دستیابی به پیش‌بینی تولید، فروش و سودآوری از طریق هدف قرار دادن محصولات با حاشیه سود بالا و با اهمیت از نظر مبلغ فروش.
- حفظ و افزایش توان تولیدی شرکت از طریق خرید و نصب دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های مختلف همانند دستگاه‌های پرس قرص، بلسترینگ، کارتونینگ و نصب اتوکلاوهای بخش استریل.
- توسعه بخش تولید قطره‌های چشمی و ارتقای سطح کیفی این خط و همچنین بهره‌برداری از خط جدید تولید آمپول آب مقطر.
- استفاده از ظرفیت کامل در بخش‌های مختلف تولید.
- تعیین و تکلیف چگونگی ادامه عملیات پروژه بیوتکنولوژی با رعایت صرفه و صلاح شرکت.
- تولید انبوه حداقل ۱۰ محصول جدید و عرضه آن به بازار.
- بررسی و تکمیل مطالعات فرمولاسیون و ساخت پرونده محصولات باقیمانده از سال ۸۵.
- توسعه (Good laboratory practice) GLP در مجموعه آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت.
تولید
شرکت در سال ۱۳۸۵ در مجموع با تولید ۶/۹میلیارد عدد قرص که بر مبنای قرص متیل دوپا همگن شده است در مقایسه با سال قبل ۶درصد رشد داشته است.
در سال مورد گزارش علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات موجود از طریق اصلاح و بازنگری خطوط تولید، افزایش شیفت‌های کاری و استفاده بهینه از ماشین‌آلات و نیروی انسانی، تعداد ۱۵ قلم محصول جدید نیز به تولید انبوه رسید. ضمن اینکه فعالیت‌های مستمر در خصوص تهیه و تنظیم، ارائه DMF و اخذ پروانه محصولات نیز با دقت و سرعت بیشتری انجام یافت. بر همین اساس تعداد ۵۷ پرونده در مراحل مختلف فرمولاسیون تا صدور پروانه قرار دارند که اطلاعات تفضیلی در جدول پیوست ارائه شده است.
مدیریت شرکت در سال ۸۵ تلاش نمود تا با بهینه نمودن ترکیب تولید علاوه بر استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود با سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جدید از جمله توسعه بخش سرم‌سازی، توان تولیدی شرکت را در خصوص تولید برخی از محصولات سرم و آمپول به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود روند رشد تولید این گروه در سال آتی به وضوح قابل مشاهده باشد.
فروش
حفظ سهم بازار و تلاش در جهت افزایش و گسترش این سهم از طریق شناخت نیازهای جدید بازار طراحی، ساخت و توزیع محصولات جدید، بهینه نمودن ترکیب تولید، استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تولید و تعدیل مثبت قیمت‌های فروش از اهداف مهم و اساسی هر واحد تولیدی می‌باشد. افزایش حجم و مبلغ فروش می‌تواند توان رقابت و سوددهی شرکت را در بازار افزایش داده و تداوم فعالیت آن را تثبیت کند. بر این اساس مدیریت شرکت نیز به رغم شرایط سخت بازار رقابتی، با توجه به تنوع محصولات تولیدی خود درصدد حفظ موقعیت در بازارهای داخلی و خارجی بوده و در این ارتباط با فروش مبلغ ۷۲۶میلیارد ریال، نسبت به مدت مشابه قبل ۱۹درصد رشد داشته است. از کل فروش سال ۱۳۸۵ مبلغ ۱۵میلیارد ریال معادل ۷/۱میلیون دلار مربوط به فروش صادراتی شرکت است.
فروش محصولات تولیدی شرکت در داخل کشور انحصارا توسط شرکت‌های توزیع داروپخش و پخش هجرت و در خارج از کشور نیز توسط شرکت گسترش بازرگانی داروپخش و همچنین مستقلا به کشورهایی از قبیل افغانستان، عراق، آذربایجان، سوریه، یمن، اردن، سودان، انگلستان، ازبکستان، ارمنستان، گرجستان، لبنان و سومالی صورت پذیرفته است. نرخ‌های فروش داخلی توسط وزارت بهداشت و درمان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نرخ‌های صادراتی توسط مدیریت و با توافق خریدار تعیین می‌شود.
در طی سال مالی مورد گزارش ضمن اخذ افزایش قیمت برای تعداد ۹۴ قلم از انواع محصولات تولیدی شرکت، برای ۱۵ قلم محصول تولیدی جدید نیز، قیمت جدید اخذ شده است.
بودجه و پیش‌بینی وضعیت آتی
به منظور کنترل و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در هر واحد اقتصادی، بودجه به عنوان یک ابزار اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر بودجه عبارتست از مقایسه بین نتایج واقعی و پیش‌بینی که علل انحراف و اختلاف ایجاد شده، قابل بحث و تجزیه و تحلیل می‌باشد. در سال مالی ۱۳۸۵ عملکرد فروش در مقایسه با بودجه ۳/۰درصد رشد داشته است و سود ناخالص نسبت به بودجه ۴/۱۴درصد افزایش و همچنین سود خالص نیز نسبت به بودجه ۱/۲درصد افزایش داشته است.