سیمان شاهرود ۱۵ میلیارد تومان سود تقسیم کرد

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سهامی عام سیمان شاهرود ثبت شده به شماره 212/248 در اداه ثبت شرکت‌های شهرستان شاهرود

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۳۹۰۰مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۸۵ راس ساعت ۹ صبح مورخه ۲۴/۲/۱۳۸۶ با حضور سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام در تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، جنب فدراسیون شطرنج، هتل ورزش برگزار شد.
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و خوشامد‌ گویی رییس هیات‌مدیره شرکت با حضور اکثریت سهامداران به تعداد ۹۵۷۹۲۳۱۸ سهم از مجموع ۱۵۰میلیون سهم (معادل ۸۶/۶۳درصد از کل سهام شرکت) به شرح لیست پیوست رسمیت یافت، سپس نسبت به انتخاب هیات رییسه مجمع اخذ رای به عمل آمد که با اکثریت آرا هیات رییسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند.
۱ - آقای سید حسین سید شفیعی، نمایده شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، به عنوان رییس مجمع
۲ - آقای حمیدرضا کریمی، نماینده شرکت صدر تامین، به عنوان ناظر
۳ - آقای علی نجمی، نماینده شرکت سیمان ارومیه، به عنوان ناظر
۴ - آقای محمدرضا بازوی بیدستانی، به عنوان منشی
پس از انتخاب هیات رییسه مجمع ریاست مجمع ضمن اعلام رسمیت جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت کرد:
الف: قرائت گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی شرکت
ب - طرح و تایید و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵
ج - انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال.
د - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت.
ر - حق‌الزحمه بازرس قانونی که در سال ۱۳۸۵ انجام وظیفه کرده است.
ح - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.
پس از قرائت دستور جلسه ابتدا گزارش هیات‌مدیره و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به اتفاق آرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ - ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ و صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تکالیف و رهنمودهای مجمع به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
۲ - مقرر شد از سود قابل تخصیص به مبلغ ۱۶۱۸۲۵۷۴۵۴۲۲ ریال مبلغ ۱۵۰میلیارد ریال خالص (به ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریال) با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بین سهامداران تقسیم و پرداخت شود و بقیه به حساب سود انباشته انتقال یابد.
۳ - مجمع ضمن تشکر از موسسه حسابرسی رایمند و همکاران برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۶ نیز این موسسه را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای همایون مشیرزاده به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب و به هیات‌مدیره شرکت تفویض اختیار کرد تا با هماهنگی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین نسبت به تعیین حق‌الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام کند.
۴ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
۵ - مجمع به آقای محمدرضا بازوی بیدستانی با حق توکیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان شاهرود اقدام و دفاتر مربوطه را امضا کند.
۶ - با توجه به این که موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نشد، جلسه با ذکر صلوات و آرزوی توفیق برای سهامداران محترم اعضای هیات‌مدیره کارکنان شرکت و رشد و توسعه روزافزون شرکت راس ساعت ۱۱ صبح خاتمه یافت.