نگاهی به عملکرد موفق شرکت بورس کالای ایران در سال ۸۶ - ۱۷ تیر ۸۷
۱ - ادغام سازمان کارگزاران بورس فلزات و کشاورزی و انتقال وظایف آنها به شرکت جدید
2 - تهیه اهداف و چشمانداز برای شرکت
۳ - تهیه چارت سازمانی و تشکیلات برای شرکت
4 - تنظیم جدول حقوق و مقررات استخدامی
۵ - جایگزینی پرسنل در سازمان جدید
6 - اجرای ماده 57 قانون بازار اوراقبهادار
۷ - تطبیق شرعی مقررات و فعالیتها
8 - تشکیل هسته IT مستقل و مطمئن برای شرکت
۹ - سرعت دادن به پروندههای باقیمانده در داوری
10 - پیگیری و ایجاد هیاتداوری مستقل
۱۱ - انتقال کمیته پذیرش از سازمان بورس به شرکت
12 - پیگیری مساله مرور زمان در دعاوی در شورای بورس
۱۳ - بررسی اعمال شرط ضمن عقد برای مرور زمان دعاوی در هنگام ثبت مشتری
14 - ادامه مطالعات تطبیقی با بورسهای جهان
۱۵ - بازنگری در مقررات و آییننامههای موجود
16 - تعامل با دولت به ویژه وزارتخانههای صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی، شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۷ - فعال کردن واحد بازاریابی
18 - افزایش انگیزه حضور بخش خصوصی در بورس
۱۹ - مقابله با تهدیدات و چالشهای بورس
20 - پذیرش کارگزاران جدید
۲۱ - تشکیل میز کار مشترک با وزارت بازرگانی
22 - حل مساله اخذ و پرداخت همزمان جرایم متقابل
۲۳ - بررسی ملاکهای دستکاری در قیمتها در بورس کالا و تطبیق وضع جاری با مقررات مربوطه
24 - اعمال نظارت بر تحویل کالا
۲۵ - انجام آموزشهای مربوط به معاملات آتی
26 - پیگیری اصلاح آییننامه در شورای بورس و اجرای معاملات صلح سلف و سلف مجدد
۲۷ - راهاندازی معاملات صلح سلف
28 - انتخاب آرم جدید و اصلاح سرنامهها
اهداف و برنامههای شرکت در میانمدت
1 - اجرای اوراق معاملات متحدالشکل سلف
۲ - اعمال تشویقها و مالیات ۵/۰درصد اوراق در معاملات بورس کالا
3 - تفکیک و تحویل قسمتی از وظایف اتاق پایاپای به شرکت CDS
۴ - کاهش هزینههای بورس بهمنظور جلب بیشتر مشتریان
5 - تنوع بخشی به کالاهای پذیرش شده به ویژه:
* سیمان
* طلا
* سنگآهن
* پتروشیمی
۶ - جلوگیری از مراجعه شاکیان به دادگاههای عادی و مراجعه به داوری بورس
7 - حل مساله تضمینها و ترجیحا با پوشش بانکها و بیمهها
۸ - فعال کردن رینگ صادراتی با کمک واحدهای مربوط
9 - تسویه کامل سازمانهای کارگزاران بورس فلزات و کشاورزی
۱۰ - تحقق امکان حراج مداوم
11 - پیگیری ساختمان و تالار جدید
۱۲ - حل مساله امضای الکترونیک
13 - اجرای معاملات آتی
۱۴ - بررسی و کشف راههای درآمدزایی جدید
اهداف و برنامههای شرکت در بلندمدت(31/6/88)
* تبدیل بورس کالا به اوراق
* الکترونیکی نمودن کامل معاملات و حذف تالار
* اجرای کامل سیستم نرمافزاری آتوس یورونکست
* اجرای معاملات اختیار
نگاهی به عملکرد شرکت بورس کالای ایران بخش ارتباطات:
- تعامل نزدیک با دولت، مجلس و سایر دستگاههای مرتبط
- تشکیل گروه کار مشترک با وزارت جهاد کشاورزی
- تشکیل میز مشترک با وزارت بازرگانی
- تشکیل کارگروه مشترک با موسسه استاندارد
- فراهم نمودن امکان بازدید مسوولان کشور از بورس
- اخذ موافقت بانک ملت برای تخفیف ۵۰درصد در کارمزد ضمانتنامه بانکی برای معاملهگران
- اجرای ماده 57 قانون بازار اوراق بهادار با همکاری سازمان بورس
- برگزاری بیش از ۳۰دوره آموزشی با کمک اساتید داخلی و خارجی برای آشنایی فعالان بورس با قراردادهای آتی و تشکیل سمینارهای لازم
توسعه و تنوع بخشی به بازار:
- راهاندازی فاز اول بورس نفت (فرآوردههای نفت و پتروشیمی) در کیش و تهران به صورت همزمان
- پذیرش و معامله شمش طلا
- راهاندازی رینگ صادراتی و بینالمللی شدن بورس
- تشکیل کمیته پذیرش و سرعت دادن به پذیرش کالاهای جدید نفتی و غیرنفتی از جمله سنگآهن و پیگیری عرضه سیمان
- آمادهسازی تالار دوم در ساختمان فعلی بورس
- فعال نمودن واحد بازاریابی
- بررسی و پیگیری خدمات جدید برای افزایش درآمدزایی بورس
- پذیرش 5 بانک جدید جهت استقرار در ساختمان بورس به منظور تامین اعتبار بهتر برای معاملهگران
- پیگیری اعطای اعتبارات بانکی از طریق معامله در بورس به وسیله کارتهای اعتباری
- آمادگی برای پذیرش و راهاندازی فاز دوم بورس نفت
توسعه نرمافزاری:
- تشکیل واحد فنآوری اطلاعات و ارتباطات
- ایجاد تغییرات ساختاری در بخش فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
- ثبت مالکیت نرمافزار عملیاتی بورس
- سازگارسازی نرمافزار برای معاملات کشاورزی
- ایجاد اداره تحقیق و توسعه سامانههای نرمافزاری
- ایجاد بستر شبکهای مناسب
- بازنگری و اصلاح سیستم نرمافزاری TME
- تهیه نرمافزار جدید IME به منظور کاهش مشکلات نرمافزاری موجود و افزایش قابلیتها
- تهیه نرمافزار نظارتی سازمان بورس (سمپاک)
- تکمیل و نهایی نمودن نرمافزار معاملات قراردادهای آتی
- تعامل با بانکهای عامل برای سرویسهای بانکی به صورت الکترونیکی
- تهیه پرتال (سایت اینترنتی) شرکت به منظور اطلاعرسانی بهتر و سریعتر
- تجهیز تالار بورس در کیش برای راهاندازی فاز اول بورس نفت
- مطالعه راهکارهای عملی برای رفع محدودیت از بانکهای عامل
- مطالعه روی سیستم معاملاتی آتوسیورونکست
- برنامهریزی برای راهاندازی سیستم تجارت از طریق موبایل در سه فاز (فاز اول: نمایش online تالار روی موبایل که محقق شده و در حال پذیرش مشترک است. فاز دوم و سوم: پخش صدای تالار و ثبت سفارشهاو دستور پرداخت از طریق سیستم بانکی با استفاده از سیستم ساتنا که حداکثر تا ۵ ماه آینده راهاندازی میشود)
- پیادهسازی بخشهایی از طرح جامع نرمافزاری به عنوان ساختار راهبردی در توسعه نرمافزاری
توسعه فیزیکی:
خرید ساختمان جدید و تجهیز آن متناسب با توسعه فعالیتهای شرکت در تهران
خرید ساختمان برای ایجاد تالار اختصاصی و گسترش فعالیتها در کیش
گسترش کارگزاران:
- تنظیم و اجرای دستورالعمل فعالیت کارگزاران و تضامین مربوطه
- پذیرش 16کارگزار جدید از فعالان بازار و بورس اوراق بهادار و افزایش کارگزاران به 40 شرکت کارگزاری
- پیگیری فراخوان برای جذب کارگزاران از میان فعالان بخش نفت و پتروشیمی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار
امنیت در معاملات بورس کالای ایران
(دوره ۶ ماهه دوم سال ۸۶)
* تعداد قراردادهای منعقده: 16220 فقره
* تعداد شکایات واصله: ۱۶ فقره
* تعداد شکایات مختومه: 9 فقره
* تعداد شکایات در حال رسیدگی: ۶ فقره
* تعداد شکایات ارجاع شده به هیاتداوری: 1 فقره
- در ازای هر ۱۰۰۰ قرارداد معامله شده تنها یک قرارداد یعنی ۱/۰درصد به شکایت انجامیده است.
تصمیمات مجمع عمومیعادی سالانه صاحبان سهام مورخ 27/03/1387
مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۶
متعاقب انتشار آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 8/ 3/ 87 و روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 8/ 3/ 87 ، جلسه مجمع عمومیعادی سالانه صاحبان سهام مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به تاریخ 29/12/1386 شرکت، رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 27/03/1387 با حضور بیش از 86/ 60درصد از سهامداران در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی ـ نبش خیابان فرصت ـ شماره 254 تشکیل گردید و پس از اعلام حضور حد نصاب قانونی سهامداران، هیات رییسه با رعایت ماده 101 قانون تجارت، به شرح ذیل تعیین گردیدند:
۱ـ آقای حسین ملاحسین آقا به سمت رییس جلسه.
2ـ آقای علیرضا عسکری مارانی به عنوان ناظر1.
۳ - آقای حمید آذرخش به عنوان ناظر۲.
4ـ آقای عباس یعقوبی به عنوان منشی جلسه.
ضمناً براساس نامه شماره ۳۹۸۲۳/ ۱۲۱ مورخ ۲۷/ ۳/ ۸۷ آقای سید علی حسینی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مجمع حضور یافتند.
پس از رسمیت یافتن جلسه، دستور کار مجمع مطابق مفاد آگهی دعوت منتشره، به شرح ذیل قرائت گردید:
۱ـ استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت،
2ـ بررسی و تصمیمگیری درخصوص صورتهای مالی دوره مالی منتهی به تاریخ 29/12/1386،
۳ـ تصمیمگیری در مورد تقسیم سود،
4ـ انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/1387،
۵ـ انتخاب روزنامههای کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت،
6ـ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومیعادی میباشد.
سپس مجمع وارد دستور کار گردید و پس از بحث و بررسی و ارائه توضیحات لازم و پاسخگویی به سوالات، تصمیمات به شرح ذیل و با اکثریت آرا اتخاذ شد:
1ـ گزارش عملکرد هیات مدیره، قرائت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، ترازنامه و صورتهای مالی دوره منتهی به تاریخ 29/12/1386 شرکت، مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ مقرر شد از سود قابل تقسیم و تخصیص پس از کسر اندوختههای قانونی و احتیاطی مبلغ ۱۵میلیارد ریال ( ۱۵۰ ریال به ازای هر سهم) تقسیم و مابقی در حساب سود انباشته منظور گردد.
3ـ موسسه حسابرسی هشیار/ بهمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علیالبدل جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/1387 شرکت انتخاب شدند.
۴ـ روزنامههای اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامههای کثیرالانتشار، جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شدند.
جلسه با ذکر صلوات در ساعت 12 صبح روز دو شنبه مورخ 27/03/1387 خاتمه یافت و از طرف مجمع به آقای سیدعلیاکبر هاشمیان، وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت بخشهای ضروری از تصمیمات این صورت جلسه و همچنین امضای ذیل دفاتر قانونی به نیابت از طرف شرکت، اقدام نماید.
ارسال نظر