سردار علیرضا لطفی دراین‌باره گفت: بیست و هشتم شهریورماه با دستور مقام قضایی پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری به دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و مالباخته که دارای مغازه‌ای در جزیره کیش بود، پس از حضور در دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس در اظهارت خود به کارآگاهان گفت که در مغازه حضور داشته و مردی با شلوار کردی که مدعی بوده عراقی است به همراه یک زن برای خرید به مغازه‌اش آمده و پس از خرید و کمی گفت‌وگو با هم این مرد مدعی شده که در کار خرید و فروش ارز است و می‌تواند ارز را به قیمت بیشتر از قیمت واقعی بازار از شاکی خریداری کرده و در ازای آن پول نقد پرداخت کند. شاکی نیز با ادامه گفت‌وگوها فریب این مرد را خورده و بنا شده تا در تهران هفت هزار دلار را به متهم با قیمت بالاتر از بازار بفروشد. وی ادامه داد: در روز قرار، شاکی به همراه هفت هزار دلار به محل قرار در اتوبان اشرفی اصفهانی رفته و مرد عراقی نیز به همراه سه نفر دیگر در محل حاضر شده و دلارها را تحویل گرفته و در ازایش یک چمدان شیشه‌ای و چوبی که حاوی اسکناس ۱۰ هزار تومانی نو و بسته‌بندی شده بوده به وی تحویل داده‌اند، این افراد حتی برای اطمینان بیشتر شاکی چند بسته اسکناس را نیز به او نشان داده‌ و پس از اطمینان شاکی محل را ترک کرده‌اند. تا اینکه پس از رفتن چهار نفر، شاکی اقدام به بررسی اسکناس‌ها کرده که متوجه شده زیر تمام آنها کاغذها و اوراق باطله قرار دارد و خبری از پول نیست.