۳میلیارد مبادلات ارزی و معامله غیرقانونی هزار سکه طلا در پرونده صرافان رسمی

به گزارش ایرنا علیرضا حسن پور روز یکشنبه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: اردیبهشت ماه سالجاری ماموران مستقر در گلوگاه شهید زارعی به یکدستگاه خودروی سواری که از مسیرهای فرعی قصد تردد داشت مشکوک شده و به راننده دستور ایست می دهند.
وی اضافه کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در بازرسی از این خودرو یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار ارز از نوع دلار آمریکا که به صورت بسته بندی در کپسول سی ان جی خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: متهامان در بازجویی ها ابتدا منکر هر نوع ارتباط با این موضوع شده و عنوان کردند که خودرو را در مریوان از توابع استان کردستان تحویل گرفته و قرار است در تهران تحویل فردی بدهند.
حسن پور اضافه کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که همسر راننده از این موضوعی اطلاع نداشته ولی راننده چندین نوبت اقدام به انجام چنین تخلفاتی کرده است.
وی بیان کرد: دو نفر از صرافان که فعالیت رسمی و قانونی دارند با توضیح یک داستان غیرواقعی قصد رها سازی محموله کشف شده را داشتند.
وی افزود: بگفته صرافان آنها دلارها را به فردی در مریوان فروخته بودند ولی به علت نوسان قیمت فرد از خرید دلار امتناع کرده و برای بازگرداندن دلارها با توجه به اینکه احتمال سرقت می رفت آن را در داخل سی ان جی خودرو جاسازی کرده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: با همکاری اداره اطلاعات و درایت ریاست شعبه تعزیرات ساختگی بودن این موضوع محرز شد و فعالیت این افراد در زمینه قاچاق ارز مشخص می شود.
حسن پور اضافه کرد: ۹ نفر در این راستا دستگیر شده که بیشتر آنها از صرافان رسمی و دارای مجوز و فعال در بازار تهران بودند.
وی تاکید کرد: بررسی های صورت گرفته از بازار ارز نشان داد پس از کشف این محموله، ثباتی بر بازار حاکم شد و طبق اسناد و مدارک کشف شده از منازل این افراد مشخص شد افرادی که دستگیر شدند تاثیر بسزایی در نوسان قیمت ارز دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان بیان کرد: اسناد، مدارک و حساب بانکی این افراد مورد بررسی قرار گرفت که محرز شد این افراد اقدام به سه میلیارد دلار مبادلات ارزی غیرقانونی از سال ۹۴ تاکنون کرده اند.
حسن پور افزود: فرار مالیاتی، مبادله غیرقانونی یک هزار سکه تمام بهار آزادی، خریداری یک هزار دستگاه کولرگازی و کشف ارز غیر از دلار از دیگر ابعاد این پرونده است.
وی بیان کرد: چندتن از دستگیرشدگان از صرافان رسمی و صاحب نام هستند که به جای مبادله ارز از مبادی رسمی بصورت غیرقانونی اقدام به این کار کرده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اضافه کرد: این افراد بصورت نقدی اقدام به خرید و فروش ارز می کردند در حالیکه مبادلات ارزی باید از طریق بانک صورت بگیرد.
حسن پور اظهار کرد: این افراد بدون رد و بدل کردن هیچگونه وجهی اقدام به معامله کاغذی ارز کرده و نوسان ارز موجب می شد پول زیادی عاید آنها شود.
وی افزود: در حالیکه تمامی مبادلات ارزی در سایت 'سنا' ثبت می شود این صرافان هیچیک از معاملات خود را در این سامانه ثبت نکردند و این امر منجر به فرار مالیاتی، نوسان قیمت ارز و پولشویی شده است.

***جابجایی ۶۰ هزار میلیارد ریال با یک حساب اجاره ای
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: دستگرشدگان این پرونده، وجوه نقد را بصورت غیررسمی و با حساب های اجاره ای رد و بدل می کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا حسن پور افزود: بخشی از این وجوه، شامل ۶۰ میلیارد ریال به همراه املاک و دارایی ها توقیف شده است.
وی درباره حسابهای اجاره ای توضیح داد: این افراد وجوه کلانی را به حساب های اجاره ای واریز و خارج کردند در حالیکه صاحب حساب هیچگونه اطلاعی از این موضوع نداشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اضافه کرد: تنها در یک حساب بانکی ۶۰ هزار میلیارد ریال گردش حساب و نقل و انتقال وجوه نقد صورت گرفته است.
حسن پور تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته سرنخ این پرونده به هیچیک از مقامات رسمی وصل نبوده و هیچگونه سفارشی از سوی مقامات برای مجرمان صورت نگرفته است.
وی با ذکر اینکه این پرونده چهار استان همدان، تهران، کردستان و قم را درگیر خود کرده است تاکید کرد: در این پرونده افراد بصورت جزیره ای عمل کرده و بصورت باند و شبکه ای قاچاق ارز فعال نبودند.
۶ هزار و ۴۴۹ فقره پرونده تخلف به ارزش ۹۳۰ میلیارد ریال در هفت ماهه سالجاری در تعزیرات حکومتی تشکیل شده و چهار هزار و ۹۱۶ پرونده مختومه شده است.
درج نکردن قیمت با حدود ۳۰ درصد و گرانفروشی با ۱۴.۳ درصد بیشترین میزان تخلف صنفی در سالجاری بوده اند.